Uitspraken

In oktober 2019 doet de stichting [benadeelde] aangifte van fraude. Een donatie van Jaguar/Landrover ten gunste van de stichting - voor de organisatie van de Invictus Games 2020 - blijkt op een verkeerd bankrekeningnummer gestort te zijn. Het gaat om een bedrag van 1,2 miljoen Britse Pond (omgerekend € 1.348.769,25). Op 16 september 2019 is dit bedrag door Landrover/Jaguar overgemaakt op basis van een door onbekend gebleven personen gestuurde nepfactuur naar Jaguar/Landrover. Hierdoor werd het geld overgemaakt naar een ander rekeningnummer dan dat van de stichting, namelijk op de rekening van een bedrijf genaamd [bedrijf] . Dit is het bedrijf (eenmanszaak) van verdachte. Hij heeft bekend dat hij voormeld bedrag op zijn rekening heeft ontvangen.

Naar aanleiding van de aangifte is de politie een onderzoek gestart onder de naam Imabari. Uit dit onderzoek is gebleken dat het volledige bedrag van de factuur is gestort op de bedrijfsrekening van verdachte en dat een gedeelte van het geld in delen is rondgepompt tussen verschillende bankrekeningen op naam van verdachte, zijn ex-vrouw en enkele andere bekenden van verdachte. Verder zijn van dat geld een groot aantal bedrijfsvoertuigen aangeschaft die vervolgens werden geëxporteerd naar Ghana. Een ander deel van het geld is besteed aan de aanschaf van een Mercedes en luxegoederen. In de woning van verdachte zijn bij een doorzoeking een groot aantal luxegoederen aangetroffen. Verdachte heeft bekend dat hij deze overboekingen en aankopen heeft gedaan.

Verder is onderzoek gedaan naar de onder verdachte inbeslaggenomen telefoon. Hierop zijn WhatsAppgesprekken aangetroffen, waarin zich screenshots bevonden van de mailcorrespondentie met Jaguar/Landrover en van de (valse) factuur uit naam van de Stichting aan Jaguar/Landrover met daarop het rekeningnummer van verdachte.

Standpunten van de officier van justitie en de raadsman

De officier van justitie

De officier van justitie heeft betoogd dat medeplegen van gewoontewitwassen kan worden bewezen. Daartoe heeft hij het volgende aangevoerd. Van de ruim 1,3 miljoen euro die op de rekening van verdachte terecht is gekomen kan vastgesteld worden dat die afkomstig is van misdrijf, te weten oplichting en computervredebreuk. Na de overboeking had verdachte het bedrag voorhanden. Gelet op de berichten, screenshots en de factuur die in zijn telefoon zijn aangetroffen, kan worden gesteld dat verdachte wist dat het geld afkomstig was van een misdrijf. Verdachte heeft een deel van het geld rondgepompt tussen de rekeningen bij verschillende banken waar hij toegang toe had. Verder maakte hij grote bedragen over naar derden en heeft hij meegedaan met het kopen – en in sommige gevallen verschepen naar Afrika – van auto’s die van voormeld bedrag betaald werden. Ook heeft hij voor zichzelf een Mercedes en luxe goederen aangeschaft. Gelet op de substantiële periode waarin verhullingshandelingen hebben plaatsgevonden, kan gewoontewitwassen bewezen worden verklaard.

De raadsman

De raadsman heeft zich op het standpunt gesteld dat het ten laste gelegde feit kan worden bewezen, mede gelet op de bekennende verklaring van verdachte.

Met de officier van justitie en de raadsman is de rechtbank van oordeel dat medeplegen van gewoontewitwassen kan worden bewezen, gelet op de inhoud van de in bijlage II opgesomde bewijsmiddelen. Nu de verdachte het bewezen verklaarde heeft bekend en de raadsman geen vrijspraak heeft bepleit, wordt gelet op het bepaalde in artikel 359, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering volstaan met een opgave van de bewijsmiddelen.