Uitspraken

Inleiding

Het opsporingsonderzoek met de naam Holmen is op 10 januari 2020 aangevangen naar aanleiding van informatie van het Team Criminele Inlichtingen (hierna: TCI). Uit deze informatie kwam het vermoeden naar voren dat het pand aan de [adres] gebruikt zou worden om grote geldbedragen wit te wassen, onder meer door middel van cryptovaluta. Daarbij werd onder anderen de naam van verdachte [medeverdachte 1] (hierna: [medeverdachte 1] ) genoemd. Het genoemde pand aan de [adres] bleek zijn eigendom te zijn. Van 13 februari 2020 tot 6 maart 2020 heeft bij dat pand een camera-observatie plaatsgevonden, waardoor het vermoeden van witwashandelingen op deze locatie werd versterkt. Op de camerabeelden werd gezien dat regelmatig tassen met vermoedelijk contante gelden in en uit het pand werden gebracht.

Vanaf maart 2020 is de cameraobservatie op de [adres] stopgezet vanwege het opstarten van zijtakonderzoek Sestus. Dit onderzoek is opgestart op basis van TCI-informatie over twee andere verdachten die zich bezig zouden houden met de handel in verdovende middelen en het witwassen van crimineel geld. Op 23 september 2020 werden in dit onderzoek verschillende aanhoudingen verricht, nadat een van die verdachten twee zwarte sporttassen en vier bigshopper-tassen aan een andere verdachte leverde. In deze tassen bleek een bedrag van meer dan drie miljoen euro te zitten. Uit peilbakengegevens en OVC-gesprekken kwam het vermoeden naar voren dat dit geldbedrag afkomstig was van [medeverdachte 1] en was geleverd vanuit de [adres] .

Op 25 september 2020 is de cameraobservatie van de [adres] hervat. De vermoedelijke geldleveringen vonden nog steeds plaats en daarbij kwamen ook verschillende familieleden van [medeverdachte 1] in beeld. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een verdenking van witwassen ten aanzien van onder meer [medeverdachte 2] , [naam 1] , [verdachte] , [medeverdachte 3] en [medeverdachte 4] , allen met de achternaam [achternaam] . Ter zitting is overeengekomen dat de verdachten bij hun voornaam zouden worden genoemd en voor de leesbaarheid zal dit ook in het vonnis gebeuren. [medeverdachte 1] , [medeverdachte 2] en [naam 1] zouden hoofdzakelijk betrokken zijn bij het witwassen van geld vanaf de [adres] , en [verdachte] , [medeverdachte 3] en [medeverdachte 4] zouden betrokken zijn bij geldleveringen aan en van derden.

Naast onderzoek Sestus hebben ook diverse andere zijtakonderzoeken bijgedragen aan de verdenkingen.

Het onderzoek Adonora ziet op meerdere, uit bakengegevens en observaties blijkende, ontmoetingen tussen [medeverdachte 3] en [naam 2] , waarbij tassen werden overgedragen. In sommige gevallen bracht [medeverdachte 3] de tassen vervolgens naar de [adres] . [naam 2] kon worden gekoppeld aan [naam 3] en een pand in [plaats ] , waar later bij een doorzoeking grote hoeveelheden contante gelden, verdovende middelen en vuurwapens werden aangetroffen. Op 24 juni 2021 werd tot aanhouding van [naam 3] en [naam 2] overgegaan, toen het vermoeden bestond dat zij een geldlevering zouden doen aan [medeverdachte 3] . In hun auto werd toen een groot geldbedrag in een bigshopper-tas aangetroffen. In de telefoons van [naam 3] en [naam 2] werd vermoedelijke communicatie met [medeverdachte 1] aangetroffen. Ook was er communicatie die leek te gaan over geldleveringen in relatie tot [medeverdachte 2] en [medeverdachte 4] .

Het onderzoek Kaliman richtte zich op [naam 4] . Uit bakengegevens in combinatie met observaties rees het vermoeden dat [verdachte] tassen met contant geld leverde aan [naam 4] . Gedurende het onderzoek Holmen werd gezien dat [naam 4] ook de locatie aan de [adres] bezocht. Op 4 mei 2021 werd [naam 4] aangehouden, waarna in de woning van zijn moeder een tas met contanten werd aangetroffen. Het vermoeden bestond dat de tas kort daarvoor door [verdachte] was afgegeven.

Het onderzoek Novelo had betrekking op [naam 5] . Op camerabeelden van de [adres] was te zien dat [naam 5] meerdere keren met een rugzak het pand aan de [adres] binnenging en met een meer gevulde rugzak het pand verliet. Op 16 november 2021 werd op de camerabeelden gezien dat [naam 5] vanaf de [adres] naar [locatie] in Rotterdam reed, waar hij met de meer gevulde rugzak het pand binnenging. Kort daarop werd door de politie het pand van [locatie] betreden. Tijdens de daaropvolgende doorzoeking werd een bedrag van € 85.710,- in contanten aangetroffen, waarvan € 46.280,- in de rugzak die [naam 5] daarvoor bij zich droeg. Het vermoeden bestond dat deze contanten afkomstig waren van de [adres] .

Ten slotte zijn in het onderzoek Meldorf in de telefoon van een verdachte, die is aangehouden voor witwassen, WhatsApp-berichten aangetroffen die lijken te relateren aan de [adres] en de [adres] . Op dit laatste adres is [bedrijf 1] , de onderneming van [medeverdachte 5] , gevestigd.

Diverse verdachten, onder wie ook [verdachte] , zijn door de politie gekoppeld aan EncroChat- en Sky-accounts. Uit de versleutelde chatberichten leidt de politie af dat [bedrijf 1] werd gebruikt om grote contante geldbedragen af te geven of te ontvangen. Uit EncroChat- en Sky-berichten kwamen ook de locaties [adres] ( [bedrijf 2] , een onderneming van [verdachte] ) en [adres] ( [bedrijf 3] , gerund door [medeverdachte 6] en in eigendom van [medeverdachte 5] ) als locaties van vermoedelijke witwashandelingen en ondergronds bankieren naar voren.

Zaaksdossiers uit voornoemde onderzoeken zijn gevoegd in het dossier van Holmen. Naar aanleiding van deze onderzoeken heeft de politie op de actiedag van 12 april 2022 verdachte en de medeverdachten aangehouden. Hierbij zijn diverse panden en woningen van de verdachten doorzocht, waarbij onder meer grote hoeveelheden contant geld, deels verborgen in poefen en geldtelmachines zijn aangetroffen. Op de [adres] werd een contant geldbedrag van € 138.670,- aangetroffen.

Bewezenverklaringen

De rechtbank acht het ten laste gelegde bewezen, zoals hierna in rubriek 4 is weergegeven. De rechtbank grondt haar beslissing op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn opgenomen en op de hierna volgende overwegingen.

Bewezenverklaring feit 1

De rechtbank vindt allereerst bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het in vereniging witwassen en dat hij hier een gewoonte van heeft gemaakt. Verdachte heeft namelijk samen met anderen jarenlang een groot aantal geld- en bitcointransacties verricht, zoals blijkt uit het onderzochte berichtenverkeer. Met betrekking tot de herkomst van dit geld en deze bitcoins is geen bronmisdrijf bekend. Op grond van de bewijsmiddelen en in samenhang met het overige bewezen geachte vindt de rechtbank desalniettemin het vermoeden gerechtvaardigd dat deze voorwerpen uit enig misdrijf afkomstig zijn. De rechtbank verwijst in dit verband naar de grote hoeveelheid drugs en wapens die is aangetroffen in de woning van [naam 3] , die als klant van de organisatie van verdachte kan worden aangemerkt, het chatverkeer waaruit handel met Colombia kan worden afgeleid, en de veroordeling van [naam 3] voor onder andere drugshandel en wapenhandel, en de veroordeling van [naam 2] voor witwassen via de organisatie van verdachte. Uit ontsleuteld berichtenverkeer kan bovendien worden afgeleid dat de organisatie van verdachte ook voor de drugsorganisatie van ene [naam 6] diensten verrichtte. Gelet op dit vermoeden mag van verdachte worden verlangd dat hij een verklaring geeft voor de herkomst van alle door zijn organisatie getransigeerde geldbedragen en bitcoins. Deze verklaring heeft verdachte niet gegeven, zodat geen andere conclusie mogelijk is dan dat deze voorwerpen geheel of gedeeltelijk, onmiddellijk of middellijk, afkomstig zijn uit enig misdrijf. Dat verdachte hiervan wetenschap heeft gehad, volgt uit de inhoud van het berichtenverkeer waaraan hijzelf of andere familieleden van de organisatie deelnemen. De rechtbank vindt bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het in vereniging witwassen van een bedrag van ongeveer € 18.994.485,-, bestaande uit 115 geldtransacties en 51 bitcointransacties. De totale opstelsom van deze transacties is hoger dan het genoemde bedrag. Het bedrag van € 18.994.485,- is echter opgenomen in de gestreepte tenlastelegging die als bijlage is gevoegd bij de procesafspraken. Gelet op de inhoud van de procesafspraken, waarin de verdediging onder meer heeft toegezegd geen verweer te zullen voeren, is hierover geen inhoudelijk debat gevoerd op zitting. De rechtbank zal daarom, in het voordeel van verdachte, uitgaan van dit lagere bedrag. De rechtbank spreekt verdachte vrij van de overige 9 geldtransacties, omdat deze op basis van het procesdossier niet kunnen worden bewezen.

Bewezenverklaring feit 2

De rechtbank vindt bewezen dat verdachte een geldbedrag van € 121.250,-, drie Rolex horloges en een Porsche Cayenne heeft witgewassen op 12 april 2022. In de woning van verdachte is in de slaapkamer een poef aangetroffen met een verborgen ruimte. In deze ruimte werden een tas met geld en twee horloges van het merk Rolex aangetroffen. In de slaapkamer is ook een dameshorloge van het merk Rolex aangetroffen. In de kledingkast is een sleutel van een Porsche gevonden. Deze sleutel paste op een Porsche Cayenne met kenteken [kenteken] , die op naam stond van verdachte. Op grond van de bewijsmiddelen en in samenhang met het overige bewezen geachte vindt de rechtbank het vermoeden gerechtvaardigd dat deze goederen uit misdrijf afkomstig zijn. De rechtbank verwijst in dit verband naar hetgeen ten aanzien van feit 1 is overwogen met betrekking tot een link tussen verdachte en het verrichten van diensten voor drugsorganisaties. Verdachte heeft niets willen verklaren over het geld dat is aangetroffen in de poef en dus geen concrete en verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring afgelegd, die het vermoeden van witwassen kan ontzenuwen. Gelet op de hoogte van het bedrag, de wijze van bundeling en het verbergen van het geld in de poef is de rechtbank van oordeel dat het daarom niet anders kan dat dat het geld onmiddellijk of middellijk uit enig misdrijf afkomstig is. Verdachte heeft ten aanzien van de horloges, ter waarde van € 54.000, verklaard dat hij deze deels contant en deels giraal heeft betaald. Over de aanschaf van de Porsche heeft verdachte verklaard dat hij hiervoor in Duitsland een andere auto heeft ingeruild en niet zou hebben bijbetaald. Verdachte heeft hiermee echter nog geen verklaring afgelegd over de herkomst van het geld waarmee hij de horloges en de ingeruilde auto heeft aangeschaft. Verdachte had weliswaar een legaal inkomen ten tijde van het verkrijgen van de goederen, maar gelet op de sterke aanwijzingen van witwassen en bij gebrek aan een nadere verklaring van verdachte vindt de rechtbank dit onvoldoende om het witwasvermoeden te ontzenuwen. De rechtbank is van oordeel dat het daarom niet anders kan dat dat het geld, de horloges en de auto, geheel of gedeeltelijk, onmiddellijk of middellijk uit enig misdrijf afkomstig zijn. De rechtbank acht bewezen dat verdachte voornoemde goederen voorhanden heeft gehad en het geld in de poef ook heeft verborgen. Zij spreekt verdachte vrij van de overige witwashandelingen.

Bewezenverklaring feit 3

De rechtbank vindt het onder feit 3 tenlastegelegde bewezen. Verdachte heeft met de medeverdachten en andere personen deelgenomen aan een criminele organisatie, waarbij het oogmerk het plegen van misdrijven was. De criminele organisatie heeft een bedrag van

€ 95.989.960,- witgewassen door middel van ondergronds bankieren en hier een gewoonte van gemaakt.

Bewezenverklaring feit 4

De rechtbank vindt het onder feit 4 tenlastegelegde ondergronds bankieren bewezen. Verdachte en de medeverdachten beschikten niet over een vergunning van de Nederlandsche Bank, maar zij verrichtten wel activiteiten die kunnen worden gekwalificeerd als betaaldienstverlening. De rechtbank leidt uit de bewijsmiddelen af dat de tenlastegelegde transacties plaatsvonden buiten het formele geldcircuit. Evenals bij feit 1 zal de rechtbank, in het voordeel van verdachte, uitgaan van het bedrag conform de procesafspraken, te weten een bedrag van ongeveer € 18.994.485,-, bestaande uit 115 geldtransacties en 51 bitcointransacties.