Uitspraken

Inleiding

Het opsporingsonderzoek met de naam Holmen is op 10 januari 2020 aangevangen naar aanleiding van informatie van het Team Criminele Inlichtingen (hierna: TCI). Uit deze informatie kwam het vermoeden naar voren dat het pand aan de [adres] gebruikt zou worden om grote geldbedragen wit te wassen, onder meer door middel van cryptovaluta. Daarbij werd onder meer de naam van medeverdachte [medeverdachte 1] (hierna: [medeverdachte 1] ) genoemd. Het genoemde pand aan de [adres] bleek zijn eigendom te zijn. Van 13 februari 2020 tot 6 maart 2020 heeft bij dat pand een camera-observatie plaatsgevonden waardoor het vermoeden van witwashandelingen op deze locatie werd versterkt. Op de camerabeelden werd gezien dat regelmatig tassen met vermoedelijk contante gelden in en uit het pand werden gebracht.

Vanaf maart 2020 is de cameraobservatie op de [adres] stopgezet vanwege het opstarten van zijtakonderzoek Sestus. Dit onderzoek is opgestart op basis van TCI-informatie over twee andere verdachten die zich bezig zouden met de handel in verdovende middelen en het witwassen van crimineel geld. Op 23 september 2020 werden in dit onderzoek verschillende aanhoudingen verricht, nadat verdachte [naam 1] twee zwarte sporttassen en vier bigshopper-tassen aan een andere verdachte leverde. In deze tassen bleek een bedrag van meer dan drie miljoen euro te zitten. Uit peilbakengegevens en, en OVC-gesprekken, kwam het vermoeden naar voren dat dit geldbedrag afkomstig was van [medeverdachte 1] en was geleverd vanuit de [adres] .2

Op 25 september 2020 is de cameraobservatie op de [adres] hervat. De vermoedelijke geldleveringen vonden nog steeds plaats en daarbij kwamen ook verschillende familieleden van [medeverdachte 1] in beeld. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een verdenking van witwassen ten aanzien van onder meer verdachte en [medeverdachte 2] , [naam 2] , [medeverdachte 3] , [medeverdachte 4] en [medeverdachte 5] , allen met de achternaam [achternaam] . Ter zitting is overeengekomen dat de verdachten bij hun voornaam zouden worden genoemd en voor de leesbaarheid zal dit ook in het vonnis gebeuren. [medeverdachte 1] , [medeverdachte 2] en [naam 2] zouden hoofdzakelijk betrokken zijn bij het witwassen van geld vanaf de [adres] , en [medeverdachte 3] , [medeverdachte 4] en [medeverdachte 5] zouden betrokken zijn bij geldleveringen aan en van derden.

Naast onderzoek Sestus hebben ook diverse andere zijtakonderzoeken bijgedragen aan de verdenkingen.

Het onderzoek Adonora ziet op meerdere, uit bakengegevens en observaties blijkende, ontmoetingen tussen [medeverdachte 4] en [naam 3] waarbij tassen werden overgedragen. In sommige gevallen bracht [medeverdachte 4] de tassen vervolgens naar de [adres] . [naam 3] kon worden gekoppeld [naam 4] en een pand in [plaats] , waar later bij een doorzoeking grote hoeveelheden contante gelden, verdovende middelen en vuurwapens werden aangetroffen. Op 24 juni 2021 werd tot aanhouding overgegaan van verdachten [naam 4] en [naam 3] toen het vermoeden bestond dat zij een geldlevering zouden doen aan [medeverdachte 4] . In hun auto werd toen een groot geldbedrag in een bigshopper-tas aangetroffen. In de telefoons van [naam 4] en [naam 3] werd vermoedelijke communicatie met [medeverdachte 1] aangetroffen. Ook was er communicatie die leek te gaan over geldleveringen in relatie tot [medeverdachte 2] en [medeverdachte 5] .3

Het onderzoek Kaliman richtte zich op [naam 5] . Uit bakengegevens in combinatie met observaties rees het vermoeden dat [medeverdachte 3] tassen met contant geld leverde aan [naam 5] . Gedurende het onderzoek Holmen werd gezien dat [naam 5] ook de locatie aan de [adres] bezocht. Op 4 mei 2021 werd [naam 5] aangehouden waarna in de woning van zijn moeder een tas met contanten werd aangetroffen. Het vermoeden bestond dat de tas kort daarvoor door [medeverdachte 3] werd afgegeven.4

Het onderzoek Novelo had betrekking op [naam 6] . Op camerabeelden van de [adres] was te zien dat [naam 6] meerdere keren met een rugzak het pand aan de [adres] binnenging en met een meer gevulde rugzak het pand verliet. Op 16 november 2021 werd op de camerabeelden gezien dat [naam 6] vanaf de [adres] naar [locatie] in Rotterdam reed, waar hij met de meer gevulde rugzak het pand binnenging. Kort daarop werd door de politie het pand van [locatie] betreden. Tijdens de daaropvolgende doorzoeking werd een bedrag van € 85.710,- in contanten aangetroffen, waarvan € 46.280,- in de rugzak die [naam 6] daarvoor bij zich droeg. Het vermoeden bestond dat deze contanten afkomstig waren van de [adres] . 5

Diverse verdachten, onder wie ook [verdachte] , zijn door de politie gekoppeld aan EncroChat- en/of Sky-accounts. Uit de versleutelde chatberichten leidt de politie af dat [bedrijf 1] werd gebruikt om grote contante geldbedragen af te geven of te ontvangen. Uit ontsleutelde EncroChat-berichten komt naar voren dat de gebruiker van het account [account 1] , toegeschreven aan [medeverdachte 2] , op die locatie bedragen in ontvangst neemt van de gebruiker van het account [account 2] . [account 2] spreekt in zijn berichten over ‘cookers uit Mexico’ en ‘working in the labs’ en is nadien geïdentificeerd en veroordeeld voor zijn betrokkenheid bij synthetische drugslabs.6 Uit EncroChat- en Sky-berichten kwamen ook de locaties [adres] ( [bedrijf 2] , een onderneming van [medeverdachte 3] ) en [adres] ( [bedrijf 3] , gerund door [medeverdachte 6] en in eigendom van [verdachte] ) als locaties van vermoedelijke witwashandelingen en ondergronds bankieren naar voren.7

Zaaksdossiers uit voornoemde onderzoeken zijn gevoegd in het dossier van Holmen. Naar aanleiding van deze onderzoeken heeft de politie op de actiedag van 12 april 2022 verdachte en de medeverdachten aangehouden. Hierbij zijn diverse panden en woningen van de verdachten doorzocht, waarbij onder meer grote hoeveelheden contant geld, deels verborgen in poefen, en geldtelmachines zijn aangetroffen.

Bewezenverklaring feit 1

De rechtbank is van oordeel dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het witwassen van een geldbedrag van € 208.925,-, bestaande uit tien geldtransacties en dat hij hier een gewoonte van heeft gemaakt.

Verdachte is de eigenaar van het bedrijf [bedrijf 1] , een reiswinkel aan de [adres] , en hij is hier vaak aanwezig. [bedrijf 1] was tot 1 januari 2022 vergunninghouder voor money transfers tot € 3.000,-. Bij de doorzoeking bij [bedrijf 1] zijn kluizen aangetroffen – in een aparte ruimte in de winkel – waarin een groot geldbedrag werd gevonden.8 Uit diverse bronnen komen aanwijzingen naar voren dat deze locatie werd gebruikt voor het uitvoeren van geldtransacties. Uit ontsleutelde EncroChat-berichten kan worden opgemaakt dat de gebruiker van het account [account 1] , toegeschreven aan [medeverdachte 2] , op die locatie bedragen in ontvangst neemt van de gebruiker van het account [account 2] . [account 2] spreekt in zijn berichten over ‘cookers uit Mexico’ en ‘working in the labs’, en is nadien geïdentificeerd en veroordeeld voor zijn betrokkenheid bij synthetische drugslabs.9 Daarnaast is sprake van ontsleutelde Sky-berichten van [medeverdachte 1] aan [medeverdachte 3] , waarin wordt gesproken over geldbedragen en [medeverdachte 3] de opdracht krijgt geld op te halen bij ‘ [gebruikersnaam verdachte] ’.10 Ook in een groepschat tussen [medeverdachte 1] , [medeverdachte 3] en [medeverdachte 6] wordt gesproken over het ophalen van geld bij ‘ [gebruikersnaam verdachte] ’.11 ‘ [gebruikersnaam verdachte] ’ wordt geïdentificeerd als [verdachte] .12 Verdachte heeft ter terechtzitting verklaard dat hij ‘ [gebruikersnaam verdachte] ’ wordt genoemd.13 Op de [adres] is administratie in beslag genomen waarin transacties worden bijgehouden.14 Bij [bedrijf 1] is in de vensterbank naast een van de bureaus een notitieboekje aangetroffen, lijkend op een kasboek (hierna: het kasboek).15 De notities in deze administratieve bescheiden lijken op elkaar aan te sluiten, in die zin dat bedragen over en weer worden ‘geschoven.16 Uit het procesdossier volgt dat er in deze bescheiden een afwijkende schrijfwijze wordt gehanteerd voor de bedragen. De punt bij de bedragen wordt veelvuldig een of meerdere plaatsen naar rechts gezet. Ook komt het voor dat de punt wordt vervangen door een komma.17

Transacties

De tien concrete transacties waarop de beschuldiging is gebaseerd, zijn afkomstig uit het kasboek in samenhang met berichten op een telefoon die is aangetroffen bij de doorzoeking van [bedrijf 1] . Deze berichten zijn gewisseld tussen de gebruiker van de telefoon, met onder andere de gebruikersnaam ‘ [gebruikersnaam verdachte] ’ enerzijds en ‘ [gebruikersnaam] ’ (en derden) anderzijds. ‘ [gebruikersnaam] ’ is geïdentificeerd als [medeverdachte 1] .18

11 april 2022 € 10.150,-

In een chat tussen de gebruiker van de telefoon en [medeverdachte 1] van 11 april 2022 wordt gesproken over een transactie van € 10.150,-. [medeverdachte 1] geeft aan dat ‘zij’ dit bedrag hebben ontvangen op basis van een (tegen)transactie in Dubai. De gebruiker van de telefoon vraagt vervolgens om een token ter bevestiging van de ontvangst.19

14 februari 2022 € 10.200,-

In het kasboek dat is aangetroffen bij [bedrijf 1] wordt bij 14 februari 2022 een bedrag van 10.200 genoteerd. Dit bedrag wordt ook genoemd in een chatgroep, waarbij [gebruikersnaam] de gebruiker van de telefoon was. Verdachte heeft ter terechtzitting erkend dat hij de naam ‘ [gebruikersnaam] ’ gebruikte.20 De levering van dit geldbedrag wordt op 15 februari 2022 bevestigd.21 Verdachte heeft ter terechtzitting verklaard dat hij dit bedrag herkent.

4 maart 2022 € 10.000,-

In een chat van 4 maart 2022 stuurt [medeverdachte 1] het bericht ‘geef morgen [gebruikersnaam] @ 10 [gebruikersnaam] ’. Hierop stuurt degene die de telefoon gebruikt’ een foto van het kasboek waarin staat genoteerd: ’10- [gebruikersnaam] ’.22

5 maart 2022 € 5.000,-

In een groepschat wordt op 5 maart 2022 door een van de deelnemers het bericht ‘+50,00 tbv [gebruikersnaam] ’ verstuurd. In het kasboek dat is aangetroffen bij [bedrijf 1] staat ‘5 [gebruikersnaam] ’ genoteerd.23

7 maart 2022 € 10.000,-

Op 7 maart 2022 laat de gebruiker van de telefoon aan [medeverdachte 1] weten dat de zoon van [naam 7] hem gaat contacten. Op 8 maart 2022 stuurt [medeverdachte 1] het bericht: “Geef hem 10 [gebruikersnaam] ”. In het kasboek staat genoteerd’10. [gebruikersnaam] ’.24 Een foto van deze pagina uit het kasboek wordt verstuurd aan [medeverdachte 1] .25

12 maart 2022 € 3.700,-

Op 12 maart 2022 wordt in een groepschat ’+37,00 tbv [gebruikersnaam] ’ gedeeld. In het kasboek staat ‘3700 [gebruikersnaam] ’ genoteerd.26 Verdachte heeft ter terechtzitting verklaard dat hij dit bedrag herkent en dat [medeverdachte 1] hem heeft gevraagd of hij aan ‘ [gebruikersnaam] ’ wilde betalen.

21 maart 2022 € 5.000,-

Op 21 maart 2022 vraagt de gebruiker van de telefoon of er iets is voor ‘ [gebruikersnaam] ’. Het antwoord hierop is ‘er was een 5 voor [gebruikersnaam] ’, waarop de gebruiker van de telefoon laat weten dat dat ‘van [gebruikersnaam] komt’. In het kasboek staat genoteerd ‘5 [gebruikersnaam] ’. Een foto van het kasboek was al eerder door de gebruiker van de telefoon aan [medeverdachte 1] verstuurd. 27

24 maart 2022 € 83.073,-

[medeverdachte 1] stuurt op 24 maart 2022: ‘Kan ik iemand sturen om 83075 op te halen’. De gebruiker van de telefoon stuurt hierop een token. In het kasboek staat genoteerd ‘83075 [gebruikersnaam] ’.28

2 april 2022 € 46.800,-

De gebruiker van de telefoon stuurt aan [medeverdachte 1] het bericht ‘ [gebruikersnaam] 48.600 srd’. In het kasboek staat ‘46.800’ als ontvangst genoteerd. Een foto van het kasboek wordt op 4 april 2022 door de gebruiker van de telefoon gestuurd naar [medeverdachte 1] .29

4 april 2022 € 25.000,-

Op 4 april 2022 vraagt [medeverdachte 1] ‘kan [gebruikersnaam] zoon een 25 ophalen’. In het kasboek staat genoteerd ‘25 [gebruikersnaam] ’.30

Bewijsoverweging transacties

De verdediging heeft het verweer gevoerd dat er geen link is tussen de chats en de transacties die genoemd worden in het kasboek en dat het niet vaststaat dat deze transacties daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. De rechtbank verwerpt dit verweer. De bedragen die genoemd worden in de chats en in het kasboek staan opgenomen, zijn specifiek en komen zo goed als overeen. De werkwijze van de criminele organisatie was dat een punt werd verplaatst of werd vervangen door een komma. Daarnaast worden er in de chats tokens gestuurd en wordt bijvoorbeeld bevestigd dat geld is opgehaald.

Bewijsoverweging gebruik telefoon

De verdediging heeft vervolgens het verweer gevoerd dat niet kan worden vastgesteld dat verdachte de gebruiker is van de telefoon die werd aangetroffen bij [bedrijf 1] . Het kasboek en de overige administratie is aangetroffen op het bureau waar verdachte altijd zat. Hij heeft dit kasboek ook herkend. Hij heeft ter terechtzitting verklaard dat hij de telefoon gebruikte, maar dat hij niet de enige gebruiker hiervan was, en dat hij weleens ‘ [gebruikersnaam verdachte] ’ wordt genoemd. Twee van de transacties heeft verdachte herkend en hij heeft verklaard dat hij van [medeverdachte 1] een bedrag moest geven aan bijvoorbeeld ‘ [gebruikersnaam] ’. In de groepschats op de telefoon wordt door de overige gebruikers nooit gevraagd met wie ze contact hebben. De rechtbank leidt hieruit af dat de anderen weten met wie ze contact hebben als ze contact hebben met de gebruiker van de telefoon. Daarnaast komen de bedragen in de aangetroffen administratie overeen met de bedragen die worden genoemd in de chats. De rechtbank concludeert uit dit alles, in onderlinge samenhang bezien, dat het verdachte als gebruiker van de telefoon was die de transacties heeft verricht.

Bewijsoverweging witwassen

De rechtbank kan ten aanzien van de transacties niet vaststellen dat de geldbedragen afkomstig zijn uit een specifiek bronmisdrijf. Ook als niet duidelijk is uit welk specifiek bronmisdrijf een voorwerp afkomstig is, kan witwassen worden bewezen. Het gaat dan om gevallen waarbij het op grond van de feiten en omstandigheden niet anders kan zijn dan dat het voorwerp uit misdrijf afkomstig is. Indien de feiten en omstandigheden zodanig zijn dat zonder meer sprake is van een vermoeden van witwassen, mag van de verdachte worden verlangd dat hij een verklaring geeft over de legale herkomst van het voorwerp. Zo’n verklaring moet concreet en verifieerbaar zijn, en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijk. De rechtbank vindt dat sprake is van een witwasvermoeden, gelet op de hoogte van de geldbedragen en de wijze waarop de transacties tot stand zijn gekomen, onder meer het gebruik van PGP-telefoons, het gebruik van schuilnamen en de versluierde manier van administratie. Meer concrete aanwijzingen ziet de rechtbank in de connecties met klanten die direct in verband kunnen worden gebracht met strafbare feiten, zoals ‘ [account 2] ’ en [naam 4] en [naam 3] . Ten aanzien van deze laatste twee overweegt de rechtbank dat weliswaar geen directe link met verdachte is vastgesteld, maar wel dat zij zaken deden met het criminele samenwerkingsverband waarvan ook verdachte deel uit maakte (zoals hierna beschreven onder feit 4). Nu de onderhavige geldtransacties onderdeel uitmaakten van de activiteiten van het criminele samenwerkingsverband, acht de rechtbank ook dit redengevend voor het witwasvermoeden ten aanzien van verdachte. Dat met betrekking tot de beschreven transacties enkel sprake lijkt te zijn van uitgaande transacties, maakt dit niet anders, nu ervan mag worden uitgegaan dat tegenover uitgaande ook inkomende transacties staan, waarvoor eveneens een witwasvermoeden geldt en uit de berichten en administratie bovendien naar voren komt dat waar nodig de geldvoorraad werd aangezuiverd door het criminele samenwerkingsverband. Verdachte heeft geen verklaring over de herkomst van de gelden afgelegd om dit vermoeden te ontzenuwen. De rechtbank is daarom van oordeel dat het niet anders kan dan dat deze bedragen afkomstig zijn uit enig misdrijf. Gelet op bovenstaande omstandigheden verwerpt de rechtbank het verweer dat slechts sprake zou zijn van ondergronds bankieren met legale gelden.

De wijze van communiceren, administreren en opslag duidt erop dat verdachte en de medeverdachten actief iets wilden verhullen. Verdachte is bovendien in het verleden veroordeeld voor soortgelijke feiten. Voor zover verdachte niet ten volle wist dat het geld uit misdrijf afkomstig was, heeft hij gelet op het bovenstaande in ieder geval de aanmerkelijke kans hierop bewust aanvaard.

Door het voorhanden hebben en overdragen van deze bedragen heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan witwassen. Daarnaast is de rechtbank van oordeel dat verdachte van het witwassen een gewoonte heeft gemaakt. Of een meervoud aan gedragingen kan worden gekwalificeerd een gewoonte, hangt af van de concrete omstandigheden van het geval. Daarbij kan onder meer betekenis toekomen aan de aard van de gedragingen en de omstandigheden waaronder deze zijn verricht, alsmede aan het aantal gedragingen en het tijdsbestek waarbinnen deze zich hebben afgespeeld. Daarbij geldt niet de eis dat wordt vastgesteld dat die gedragingen zich met een bepaalde minimumfrequentie hebben voorgedaan.31Nu verdachte in relatief korte tijd betrokken was bij tien transacties, waarbij steeds in zijn winkel werd afgesproken, is de rechtbank is van oordeel dat verdachte van het witwassen een gewoonte heeft gemaakt.

Partieel vrijspraak periode

De rechtbank is van oordeel dat verdachte moet worden vrijgesproken van de periode 1 juli 2018 tot 1 februari 2022, omdat de eerste bewezen transactie dateert van 14 februari 2022.

Vrijspraak feit 2

De rechtbank is van oordeel dat verdachte van het onder feit 2 tenlastegelegde moet worden vrijgesproken. Zij overweegt hiertoe als volgt.

Een geldbedrag van € 160.715,-

In een kluis in het pand van [bedrijf 1] is een geldbedrag van € 160.665,- aangetroffen. De rechtbank is van oordeel dat er – op basis van het onder feit 1 bewezenverklaarde en gelet op de wijze van opbergen en de coupures – een redelijk vermoeden was van witwassen. Verdachte heeft verklaard dat het geld afkomstig is uit het bedrijf. Verdachte heeft tijdens zijn verhoren verklaard dat hij hiervan administratie heeft en hij heeft het Openbaar Ministerie verwezen naar zijn boekhouder. Hij had een goedlopend bedrijf en verkocht producten die een zekere waarde vertegenwoordigden. Verdachte heeft hiermee een verklaring gegeven die concreet en verifieerbaar is en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijk. Vervolgens ligt het op de weg van het Openbaar Ministerie om nader onderzoek te doen naar die verklaring. Als uit dit onderzoek blijkt dat met voldoende mate van zekerheid kan worden uitgesloten dat het voorwerp een legale herkomst heeft en dat dus een criminele herkomst de enige aanvaardbare verklaring is, kan het witwassen van dat voorwerp worden bewezen. Het Openbaar Ministerie heeft, ondanks herhaaldelijk aandringen van de verdediging, nagelaten hier nader onderzoek naar te doen wegens gebrek aan capaciteit en budgettaire redenen. Daarmee kan de door verdachte geschetste legale herkomst van het geldbedrag niet met voldoende mate van zekerheid worden uitgesloten, zodat de rechtbank verdachte van dit onderdeel vrij zal spreken.

Een geldbedrag van € 2.310,- ( [adres] )

In de woning van verdachte is een contant geldbedrag van € 2.310,- aangetroffen. Met betrekking tot dit bedrag overweegt de rechtbank dat verdachte een legaal inkomen had en het niet gaat om een dusdanig bedrag dat dit niet uit een legale bron – de winkel van verdachte – afkomstig zou kunnen zijn. De rechtbank vindt dus dat geen sprake is van een gerechtvaardigd vermoeden dat dit bedrag uit misdrijf afkomstig is en zal verdachte van het witwassen van dit bedrag vrijspreken.

Een pand aan het [adres]

Het pand aan het [adres] is door verdachte gekocht in 1988 en verdachte heeft verklaard dat dit pand is gefinancierd met een legale lening. Op basis van het procesdossier kan de rechtbank niet met voldoende mate van zekerheid uitsluiten dat dit pand met legaal geld is gekocht en zij zal verdachte dan ook vrijspreken van het witwassen van dit pand.

Bewezenverklaring feit 4

De rechtbank vindt – gelet op de bewijsmiddelen genoemd onder feit 1 – ook het onder feit 4 tenlastegelegde ondergronds bankieren bewezen. Verdachte beschikte niet over een vergunning van de Nederlandsche Bank, maar verrichte wel – tezamen en in vereniging met anderen – activiteiten die kunnen worden gekwalificeerd als betaaldienstverlening. De rechtbank leidt uit de bewijsmiddelen af dat de tenlastegelegde transacties plaatsvonden buiten het formele geldcircuit. Verdachte heeft hierbij de rol gehad van bankier vanuit zijn bedrijf [bedrijf 1] . De rechtbank gaat hierbij uit van 10 geldtransacties ter waarde van

€ 208.925,- in de periode van 1 februari 2022 tot en met 12 april 2022. Verdachte wordt voor het overige deel van de periode vrijgesproken.

Bewezenverklaring feit 3

De rechtbank vindt op grond van de hierna te noemen bewijsmiddelen, in onderlinge samenhang bezien met de bewijsmiddelen die zijn aangehaald ten aanzien van feit 1, bewezen dat verdachte heeft deelgenomen aan een crimineel samenwerkingsverband (hierna: CSV), met de medeverdachten [medeverdachte 6] , [medeverdachte 1] , [medeverdachte 3] , [medeverdachte 5] , [medeverdachte 2] , [medeverdachte 4] en [naam 2] , dat tot doel had het plegen van misdrijven, namelijk gewoontewitwassen en bankieren zonder vergunning. Met de door de criminele organisatie verrichte transacties, vastgesteld op basis van informatie uit de onderzoeken Sestus, Adonora en Kaliman, Sky- en EncroChat-communicatie, en de aangetroffen administratie, was, zoals hieronder nader uiteengezet, een totaalbedrag van € 95.989.960,- gemoeid.32

Locaties

Bij cameraobservaties van de [adres] werd gezien dat veelvuldig tassen het pand in en uit werden gebracht. In de onderzoeken Sestus, Adonora en Novelo is vastgesteld dat er geld in de tassen zat.33 Het pand aan de [adres] werd gebruikt als hoofdlocatie van het CSV. Ook andere adressen gerelateerd aan leden van de familie [achternaam] komen uit het onderzoek naar voren als relevante locaties. Uit versleutelde Sky-gesprekken tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 3] komt naar voren dat op de locatie [bedrijf 2] , een onderneming van [medeverdachte 3] , diverse transacties hebben plaatsgevonden.34 [medeverdachte 3] was tevens reseller van de PGP-telefoons die gebruikt zijn in het CSV.35 Ook [bedrijf 1] , de onderneming van [verdachte] , en [bedrijf 3] , de onderneming van [medeverdachte 6] , komen in diverse chatgesprekken als locatie voor het uitvoeren van transacties naar voren.36

Administratie

In het pand aan de [adres] is administratie aangetroffen waarin transacties zijn opgenomen die zijn te relateren aan transacties waarover wordt gesproken in de aangetroffen chatberichten.37 Ook bij [bedrijf 1] is administratie aangetroffen die (deels) overeenkomt met de administratie op de [adres] .38

Transacties CSV

Op basis van de transacties die kunnen worden afgeleid uit de EncroChat- en SKY-berichten, is een berekening gemaakt van de totaal door het CSV verrichte transacties.39 Daarbij is rekening gehouden met de omstandigheid dat eerderen verdachten betrokken kunnen zijn bij één transactie. Ten aanzien van [medeverdachte 1] volgt uit het dossier een totaalsom aan bevestigde transacties van € 65.067.528,-.40 Ten aanzien van [naam 2] gaat het om een totaalsom aan bevestigde transacties van € 13.884.660,-.41 Ten aanzien van [medeverdachte 3] gaat het om een totaalsom aan bevestigde transacties van € 20.390.307,-.42 Ten aanzien van [medeverdachte 2] gaat het om een totaalsom aan bevestigde transacties van € 14.363.357,03.43 Ten aanzien van [medeverdachte 6] gaat het om een totaalsom aan bevestigde transacties van € 6.861.140,-.44 Ten aanzien van [verdachte] gaat het om een totaalsom aan bevestigde transacties van

€ 318.925,-.45 Ten aanzien van [medeverdachte 4] gaat het om een totaalsom aan bevestigde transacties van € 4.203.322,-.46 Ten aanzien van [medeverdachte 5] gaat het om een totaalsom aan bevestigde transacties van € 2.912.570,-.47

Rollen

De rechtbank stelt op basis van de bewijsmiddelen vast dat verdachten de volgende rol in de organisatie hebben gehad. [medeverdachte 1] had een coördinerende en leidende rol, voornamelijk vanaf de locatie [adres] . Hij hield het kasboek bij en gaf instructies aan de medeverdachten.48 [medeverdachte 2] werkte vooral vanaf de [adres] en was betrokken bij transacties als bankier en geldkoerier.49 [naam 2] was betrokken bij de transacties vanaf de [adres] .50 [medeverdachte 3] was werkzaam vanuit [bedrijf 2] en was geldkoerier, bankier en reseller van PGP-telefoons voor de organisatie. Hij voerde in opdracht van [medeverdachte 1] deze transacties uit en deed leveringen vanaf de openbare weg en bij [bedrijf 2] .51 [medeverdachte 5] werkte als geldkoerier en was vaak te vinden op de [adres] .52 [medeverdachte 6] werkte als bankier vanuit de [bedrijf 3] en was vanuit hier verantwoordelijk voor de transacties. Klanten werden door [medeverdachte 1] naar de winkel gestuurd voor de transacties.53 [verdachte] werkte als bankier vanaf de locatie [bedrijf 1] en was vanuit hier verantwoordelijk voor de transacties.54 [medeverdachte 4] werkte als geldkoerier en leverde en ontving geld op openbare plaatsen.55

Beoordelingskader deelname criminele organisatie

Voor een veroordeling voor deelneming aan een criminele organisatie moet sprake zijn (geweest) van een organisatie met als doel het plegen van misdrijven. Het moet gaan om een samenwerkingsverband met een zekere duurzaamheid en structuur, tussen twee of meer personen. Voor de deelneming aan de organisatie is van belang dat verdachte bij de organisatie hoort en een bijdrage levert aan het verwezenlijken van het doel van de organisatie. Verdachte moet in zijn algemeenheid weten dat het doel van de organisatie het plegen van misdrijven is en moet opzet hebben op het deelnemen aan die organisatie. Als uit de bewijsmiddelen volgt dat verdachte heeft bijgedragen aan de verwezenlijking van het doel van de organisatie of een aan die organisatie ondersteunende handeling heeft verricht, dan volgt daaruit de wetenschap van dat doel.

Toepassing van dit beoordelingskader op deze zaak

De rechtbank is van oordeel dat er sprake is geweest van een duurzaam en gestructureerd samenwerkingsverband waarbij de deelnemers het doel hadden om een gewoonte te maken van witwassen en ondergronds te bankieren. Binnen het samenwerkingsverband speelden de verschillende verdachten ieder een eigen rol. Verdachte was degene die fungeerde als bankier van geldbedragen. Gelet op zijn bijdrage en hetgeen de rechtbank ten aanzien van de overige feiten heeft overwogen, waaronder dat de transacties buiten het zicht van de autoriteiten werden gehouden, er sprake was van een versluierde administratie en er schuilnamen en tokens werden gebruikt, stelt de rechtbank vast dat verdachte wist wat het oogmerk van de organisatie was. Door de organisatie zijn gedurende lange periode misdrijven gepleegd en verdachte heeft daarbij een substantiële rol vervuld.