2 De tenlastelegging
Aan de verdachte is - na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting - ten laste gelegd dat:
1.
(Zaaksdossier Witwassen [verdachte] Sr)
hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2012
tot en met 28 augustus 2013 te Numansdorp en/of te Leiden en/of te Rotterdam,
althans in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en),
althans alleen, zich schuldig heeft/hebben gemaakt aan het plegen van (gewoonte) witwassen, immers heeft/hebben hij/zij (telkens) van voorwerp(en), bestaande uit
- een of meer (gro(o)t(e) geldbedrag(en) met een totaal van (ongeveer)
2.461.960,- euro bestaande uit (onder meer) betalingen voor aanschaf van en/of
aanbetaling(en) voor en/of leasesom en/of huur van een of meer auto ('s) en/of
- een of meer auto's, te weten (onder meer) een Porsche Panamera met kenteken
[kentekennummer 1] en/of een Audi Q7 met kenteken [kentekennummer 2] en/of een Audi RS met
kenteken [kentekennummer 3] , althans enig geldbedrag en/of goed,
- meermalen/eenmaal de werkelijke aard en/of de herkomst en/of de vindplaats en/of de vervreemding en/of de verplaatsing verborgen en/of verhuld en/of
- meermalen/eenmaal (telkens) verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende op dat/die goed(eren) en/of geldbedrag(en) is/zijn en/of
- meermalen/eenmaal (telkens) een/meer van dat/die geldbedrag(en) en/of goed(eren) verworven, voorhanden gehad, overgedragen en/of omgezet, althans van (een van) die geldbedragen en/of goederen gebruik gemaakt,
terwijl hij/zij wist/wisten, althans redelijkerwijs had(den) moeten vermoeden dat/die voorwerp(en) - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf;
Subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of een
veroordeling mocht of zou kunnen leiden:
[bedrijfsnaam 1] en/of [bedrijfsnaam 2]. op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de
periode van 1 januari 2012 tot en met 28 augustus 2013 te Numansdorp en/of te
Leiden en/of te Rotterdam, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met
(een) ander(en), althans alleen,
zich schuldig heeft/hebben gemaakt aan het plegen van (gewoonte) witwassen,
immers heeft/hebben zij (telkens) van voorwerp(en), bestaande uit
- een of meer (gro(o)t(e) geldbedrag(en) met een totaal van (ongeveer)
2.461.960 euro bestaande uit (onder meer) betalingen voor aanschaf van en/of
aanbetaling(en) voor en/of leasesom en/of huur van een of meer auto ('s) en/of
- een of meer auto's, te weten (onder meer) een Porsche Panamera met kenteken
[kentekennummer 1] en/of een Audi Q7 met kenteken [kentekennummer 2] en/of een Audi RS met
kenteken [kentekennummer 3] ,
althans enig geldbedrag en/of goed,
- meermalen/eenmaal de werkelijke aard en/of de herkomst en/of de vindplaats en/of de vervreemding en/of de verplaatsing verborgen en/of verhuld en/of
- meermalen/eenmaal (telkens) verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende op dat/die goed(eren) en/of geldbedrag(en) is/zijn en/of
- meermalen/eenmaal (telkens) een/meer van dat/die geldbedrag(en) en/of goed(eren) verworven, voorhanden gehad, overgedragen en/of omgezet, althans van (een van) die geldbedragen en/of goederen gebruik gemaakt,
terwijl zij wist/wisten, althans redelijkerwijs had(den) moeten vermoeden dat dat/die voorwerp(en) - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf,
aan welk(e) strafba(a)r(e) feit(en) (of tot welke verboden gedraging(en) de verdachte en/of zijn mededader(s) feitelijk leiding heeft/hebben gegeven en/of tot welk(e) strafba(a)r(e) feit(en) of tot welke verboden gedraging(en) de verdachte en/of zijn mededader(s) opdracht heeft/hebben gegeven;
2.
(Zaaksdossier Valse factuur Mercedes CLS p.12)
hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 15 juli 2013 tot en met 1 augustus 2013 te Numansdorp en/of Rotterdam, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,
(elk) zijnde een geschrift dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, (telkens) valselijk heeft opgemaakt en/of vervalst en/of laten opmaken/vervalsen, immers heeft/hebben hij, verdachte en/of zijn mededader(s), toen en daar (telkens) valselijk - immers opzettelijk in strijd met de waarheid
in/op factuur (met factuurnummer 131033) d.d. 1 augustus 2013 opgenomen/ingevuld en/of doen opnemen/invullen dat
- ( door [betrokkene 1] )) aan [bedrijfsnaam 1] 65.000 euro
(contant) is betaald voor een Mercedes CLS (met [nummer] )
en/of
- een handgeschreven opschrift 'Paid in Full',
zulks terwijl in werkelijkheid vermelde Mercedes en/of goed(eren) (telkens) niet (door [betrokkene 1] )) (contant) is betaald,
zulks (telkens) met het oogmerk om dat/die geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken en/of door anderen te doen gebruiken;
hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 15 juli 2013 tot en met 1 augustus 2013 te Numansdorp en/of Rotterdam, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,
(telkens) opzettelijk gebruik heeft gemaakt van en/of heeft afgeleverd en/of voorhanden heeft gehad
(elk) zijnde een geschrift dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, als ware dat/die geschrift(en) (telkens) echt en onvervalst,
bestaande dat gebruikmaken en/of dat afleveren en/of dat voorhanden hebben (telkens) hierin dat een of meer van voornoemde geschriften (indirect en/of direct) is/zijn overgelegd en/of ingediend en/of toegezonden bij/aan de Douane en/of Allround Transport B.V.
en bestaande die valsheid en/of vervalsing hierin dat
in/op factuur (met factuurnummer 131033) d.d. 1 augustus 2013 is opgenomen/ingevuld dat
- ( door [betrokkene 1] )) aan [bedrijfsnaam 1] 65.000 euro
(contant) is betaald voor een Mercedes CLS (met [nummer] )
en/of
- een handgeschreven opschrift 'Paid in Full',
zulks terwijl in werkelijkheid vermelde dienst(en) en/of goed(eren) (telkens) niet door [bedrijfsnaam 1] is/zijn uitgevoerd en/of geleverd,
zulks terwijl hij verdachte en/of zijn mededaders (telkens) wist(en) althans redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat voornoemde geschrift(en) bestemd was/waren voor gebruik als ware deze(n) echt en onvervalst;
3.
(Zaaksdossier onttrekking pandrecht)
hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 november 2012 tot en met 31 december 2012 te Numansdorp en/of te Nieuw Beijerland, in ieder geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk:
- een auto van het merk BMW M5, voorzien van het kenteken [kenteken 3] en/of
- een auto van het merk BMW 730, voorzien van het kenteken [kenteken 2]
in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [bedrijfsnaam 2] , ten behoeve van degene aan wie het toebehoort, heeft onttrokken aan het pandrecht dat door [kenteken 3] . op vorenomschreven voertuig(en) is gevestigd, immers heeft verdachte en/of zijn mededaders voornoemde BMW M5 en/of BMW 730, geparkeerd en/of gestald (bij [betrokkene 2] te Nieuw- Beijerland) op een voor voornoemde Santander onbekende plaats en/of heeft verkocht, zonder hiertoe toestemming te hebben verkregen van [kenteken 3] .
[bedrijfsnaam 2] . en/of [bedrijfsnaam 1] , in de periode van 11
januari 2012 tot en met 20 mei 2013, althans in het jaar 2012 en/of 2013, te Numansdorp en/of te Zoetermeer en/of elders in Nederland, (telkens) als beroeps- of bedrijfsmatig handelende verkoper van goederen, voor zover betaling van deze goederen in contanten plaatsvindt voor een bedrag van 15.000 euro of meer, meermalen, althans eenmaal, (telkens) opzettelijk in strijd met de verplichting, geformuleerd in artikel 16 Wet ter voorkoming van
witwassen en financieren van terrorisme, (een) verrichte ongebruikelijke transactie(s), niet (binnen 14 dagen / onverwijld) nadat het ongebruikelijke karakter van deze transactie(s) bekend is geworden heeft gemeld aan het meldpunt/de Financiële inlichtingen eenheid, immers heeft zij (telkens) opzettelijk geen melding gedaan van,
- ( een) op of omstreeks 11 januari 2012 verrichte ongebruikelijke transactie(s), te weten (een) geheel of gedeeltelijk(e) contante betaling(en) (van (in totaal) (minstens) 37.500 euro, althans voor een bedrag van (ten minste) 25.000 euro, voor een Mercedes gekocht door [betrokkene 3] en/of
- ( een) op of omstreeks 21 maart 2012 verrichte ongebruikelijke transactie(s), te weten (een) geheel of gedeeltelijk(e) contante betaling(en) (van (in totaal) (minstens) 80.000 euro, althans 75.000 euro, althans voor een bedrag van (ten minste) 25.000 euro, voor een Bentley gekocht door [betrokkene 4] te Curacao en/of
- ( een) op of omstreeks in de periode van 21 juni 2012 tot en met 4 december 2012 verrichte ongebruikelijke transactie(s), te weten (een) geheel of gedeeltelijk(e) contante betaling(en) (van (in totaal) (minstens) 57.097 euro (waarvan de betaling contant werd voldaan in drie termijnen: op 21 juni 2012 22.500 euro en/of op 18 september 15.000 euro en/of op 4 december 2012 19.597 euro), althans voor een bedrag van (ten minste) 25.000 euro, voor een BMW X5 gekocht door [betrokkene 5] en/of
- ( een) op of omstreeks in de periode van 28 augustus 2012 tot en met 17 december 2012 verrichte ongebruikelijke transactie(s), te weten (een) geheel of gedeeltelijk(e) contante betaling(en) (van (in totaal) (minstens) 63.500 euro (waarvan de betaling contant werd voldaan in drie termijnen: op 28 augustus 2012 20.000 euro en/of op 1 november 2012 22.000 euro en/of op 17 december 2012 21.500 euro, althans voor een bedrag van (ten minste) 25.000 euro, voor een Bentley gekocht door autobedrijf Ypenburg en/of
- ( een) op of omstreeks 6 mei 2013 verrichte ongebruikelijke transactie(s) te weten (een) geheel of gedeeltelijk(e) contante betaling(en) (van (in totaal) (minstens) 32.500 euro, althans voor een bedrag van (ten minste) 25.000 euro, voor een Mercedes Coupe met kenteken [kenteken 4] gekocht door [bedrijfsnaam 3] (met factuurnummer 13056),
aan welk(e) strafba(a)r(e) feit(en) (of tot welke verboden gedraging(en) de verdachte en/of zijn mededader(s) feitelijk leiding heeft/hebben gegeven en/of tot welk(e) strafba(a)r(e) feit(en) of tot welke verboden gedraging(en) de verdachte en/of zijn mededader(s) opdracht heeft/hebben gegeven;
[bedrijfsnaam 2] . en/of [bedrijfsnaam 1] , in de periode van 31 januari 2012 tot en met 14 december 2012 te Numansdorp en/of te Zoetermeer en/of elders in Nederland, (telkens) als beroeps- en bedrijfsmatig handelende verkoper van goederen, voor zover betaling van deze goederen in contanten plaatsvindt voor een bedrag van 15.000,- Euro of meer, meermalen, althans eenmaal, (telkens) opzettelijk, in strijd met de verplichting geformuleerd in artikel 3 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, geen danwel onvolledig, cliëntenonderzoek heeft verricht, immers heeft zij (telkens) opzettelijk geen (dan wel onvoldoende de) identiteit vastgesteld en/of gecontroleerd en/of geen uittreksel van de kamer van koophandel aangevraagd en/of gecontroleerd bij de volgende transactie(s):
- ( een) op of omstreeks 31 januari 2012 verrichte ongebruikelijke transactie(s), te weten (een) (geheel of gedeeltelijk(e)) contante betaling(en) (van (in totaal) (minstens) 19.000 euro), althans voor een bedrag van (ten minste) 15.000 euro en/of
- ( een) op of omstreeks 2 april 2012 verrichte ongebruikelijke transactie(s), te weten (een) (geheel of gedeeltelijk(e)) contante betaling(en) (van (in totaal) (minstens) 16.500 euro), althans voor een bedrag van (ten minste) 15.000 euro en/of
- ( een) op of omstreeks 7 mei 2012 verrichte ongebruikelijke transactie(s), te weten (een) (geheel of gedeeltelijk(e)) contante betaling(en) (van (in totaal) (minstens) 17.950 euro, althans voor een bedrag van (ten minste) 15.000 euro en/of
- ( een) op of omstreeks 1 oktober 2012 verrichte ongebruikelijke transactie(s), te weten (een) (geheel of gedeeltelijk(e)) contante betaling(en) (van (in totaal) (minstens) 24.000 euro, althans voor een bedrag
van (ten minste) 15.000 euro en/of
- ( een) op of omstreeks 16 oktober 2012 verrichte ongebruikelijke transactie(s), te weten (een) (geheel of gedeeltelijk(e)) contante betaling(en) (van (in totaal) (minstens) 22.250 euro, althans voor een bedrag van (ten minste) 15.000 euro en/of
- ( een) op of omstreeks 18 oktober 2012 verrichte ongebruikelijke transactie(s), te weten (een) (geheel of gedeeltelijk(e)) contante betaling(en) (van (in totaal) (minstens) 18.500 euro, althans voor een bedrag van (ten minste) 15.000 euro en/of
- ( een) op of omstreeks 20 november 2012 verrichte ongebruikelijke transactie(s), te weten (een) (geheel of gedeeltelijk(e)) contante betaling(en) (van (in totaal) (minstens) 23.750 euro, althans voor een bedrag van (ten minste) 15.000 euro en/of
- ( een) op of omstreeks 26 november 2012 verrichte ongebruikelijke transactie(s), te weten (een) (geheel of gedeeltelijk(e)) contante betaling(en) (van (in totaal) (minstens) 19.000 euro, althans voor een bedrag van (ten minste) 15.000 euro,
aan welk(e) strafba(a)r(e) feit(en) (of tot welke verboden gedraging(en) de verdachte en/of zijn mededader(s) feitelijk leiding heeft/hebben gegeven en/of tot welk(e) strafba(a)r(e) feit(en) of tot welke verboden gedraging(en) de verdachte en/of zijn mededader(s) opdracht heeft/hebben gegeven;
Subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:
hij, in de periode van 31 januari 2012 tot en met 14 december 2012 te Numansdorp en/of te Zoetermeer en/of elders in Nederland, opzettelijk, de in het eerste lid van artikel 33 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme bedoelde gegevens niet op
toegankelijke wijze gedurende vijf jaar na het tijdstip van het beëindigen van de zakelijke relatie of tot vijf jaar na het uitvoeren van de desbetreffende transactie heeft bewaard,
immers heeft hij (telkens) opzettelijk, voorgenoemde gegevens betreffende de volgende zakelijke relatie(s) niet op toegankelijke wijze gedurende vijf jaar na het tijdstip van het beëindigen van deze zakelijke relatie(s) bewaard, en/of voorgenoemde gegevens betreffende de volgende transactie(s) niet op toegankelijke wijze tot vijf jaar na het uitvoeren van de deze transactie(s) bewaard:
- ( een) op of omstreeks 31 januari 2012 verrichte ongebruikelijke transactie(s), te weten (een) (geheel of gedeeltelijk(e)) contante betaling(en) (van (in totaal) (minstens) 19.000 euro), althans voor een bedrag van (ten minste) 15.000 euro en/of
- ( een) op of omstreeks 2 april 2012 verrichte ongebruikelijke transactie(s), te weten (een) (geheel of gedeeltelijk(e)) contante betaling(en) (van (in totaal) (minstens) 16.500 euro), althans voor een bedrag van (ten minste) 15.000 euro en/of
- ( een) op of omstreeks 7 mei 2012 verrichte ongebruikelijke transactie(s), te weten (een) (geheel of gedeeltelijk(e)) contante betaling(en) (van (in totaal) (minstens) 17.950 euro, althans voor een bedrag van (ten minste) 15.000 euro en/of
- ( een) op of omstreeks 1 oktober 2012 verrichte ongebruikelijke transactie(s), te weten (een) (geheel of gedeeltelijk(e)) contante betaling(en) (van (in totaal) (minstens) 24.000 euro, althans voor een bedrag van (ten minste) 15.000 euro en/of
- ( een) op of omstreeks 16 oktober 2012 verrichte ongebruikelijke transactie(s), te weten (een) (geheel of gedeeltelijk(e)) contante betaling(en) (van (in totaal) (minstens) 22.250 euro, althans voor een bedrag van (ten minste) 15.000 euro en/of
- ( een) op of omstreeks 18 oktober 2012 verrichte ongebruikelijke transactie(s), te weten (een) (geheel of gedeeltelijk(e)) contante betaling(en) (van (in totaal) (minstens) 18.500 euro, althans voor een bedrag van (ten minste) 15.000 euro en/of
- ( een) op of omstreeks 20 november 2012 verrichte ongebruikelijke transactie(s), te weten (een) (geheel of gedeeltelijk(e)) contante betaling(en) (van (in totaal) (minstens) 23.750 euro, althans voor een bedrag van (ten minste) 15.000 euro en/of
- ( een) op of omstreeks 26 november 2012 verrichte ongebruikelijke transactie(s), te weten (een) (geheel of gedeeltelijk(e)) contante betaling(en) (van (in totaal) (minstens) 19.000 euro, althans voor een bedrag van (ten minste) 15.000 euro;