1 De inhoud van de tenlastelegging
Aan verdachte is ten laste gelegd dat:
1.
Gefisnummer 44633 (OPV-02)
Hij, al dan niet handelende onder de naam [bedrijf 1], op een of meer
tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 augustus 2005 tot en met 1
januari 2009, te Ugchelen, gemeente Apeldoorn en/of elders in Nederland,
tezamen en in vereniging met een ander of anderen en/of alleen,
(telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) te bevoordelen door
het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door
een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtselen
(onder meer) de navolgende personen heeft bewogen tot de afgifte van de
navolgende goederen, te weten:
-[benadeelde 46], een geldbedrag van 35.000 euro (D-38) en/of
-[benadeelde 50], een geldbedrag van 50.000 euro (D-20) en/of
-[benadeelde 35], een geldbedrag van 35.000 euro (D-53) en/of
-[benadeelde 51], een geldbedrag van 50.000 euro (D-46) en/of
-[benadeelde 52], een geldbedrag van 30.900 euro (D-68) en/of
-[benadeelde 53], een geldbedrag van 50.000 euro (D-65) en/of
-[benadeelde 54], een geldbedrag van 50.000 euro (D-61) en/of
-[benadeelde 1], een geldbedrag 60.000 euro (D-15) en/of
-[benadeelde 33], een geldbedrag van 25.000 euro (D-49) en/of
-[benadeelde 11], een geldbedrag van 25.750 euro (D-34) en/of
-[benadeelde 48], een geldbedrag van 75.000 euro (D-58) en/of
-[benadeelde 49], een geldbedrag van 190.000 euro (D-59 en D-60) en/of
-[benadeelde 40], een geldbedrag van 35.000 euro (D-16 i.c.m. D-124C/57) en/of
-[benadeelde 55], een geldbedrag van 30.000 euro (D-09) ,
in elk geval van enig goed, hierin bestaande dat verdachte en/of zijn
mededaders (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven -
valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid
zich tegenover bedoelde personen heeft voorgedaan als een bonafide
(investerings)bedrijf en, in die hoedanigheid van bonafide
(investerings)bedrijf, bedoelde personen via prospectus(sen) en/of telefonisch
en/of in persoon heeft/hebben benaderd en heeft/hebben voorgewend dat:
-het door de belegger(s)/geldlener(s) ingelegde/geleende geld (volledig) zou
worden aangewend voor de aankoop van onroerend goed ten behoeve van de verhuur
en/of
-met het door de belegger(s)/geldlener(s) ingelegde/geleende geld een
specifiek woonhuis, althans onroerend goed, zou worden aangekocht en/of ter
zake van welk onroerend goed de belegger(s)/geldlener(s) een positieve
hypotheekverklaring zou worden verstrekt en/of
-op de inleg/lening jaarlijks een rendement van 12% (1% per maand) zou worden
uitbetaald (afkomstig van verhuuropbrengsten) en/of
-het ingelegde/geleende geld na vijf jaar (in termijnen) zou worden
terugbetaald en/of
-de belegger(s)/geldlener(s) mede-eigenaar van het specifieke woonhuis,
althans onroerend goed zou(den) worden (ter waarde van hun inleg/lening) en/of
-[bedrijf 1] (ook) investeerde in het aan te schaffen onroerend goed
waardoor (onder meer) die [benadeelde 46] en/of [benadeelde 6]en/of [benadeelde 35] en/of
[benadeelde 51] en/of [benadeelde 52] en/of [benadeelde 53] en/of [benadeelde 54]
en/of [benadeelde 1] en/of [benadeelde 33] en/of [benadeelde 11] en/of [benadeelde 48]
en/of [benadeelde 49] en/of [benadeelde 40] en/of [benadeelde 55] werd(en) bewogen tot
bovenomschreven afgifte;
art 326 Wetboek van Strafrecht
hij, al dan niet handelende onder de naam [bedrijf 1], op een of meer
tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 augustus 2005 tot en met 1
januari 2009, te Ugchelen, gemeente Apeldoorn en/of elders in Nederland,
tezamen en in vereniging met een ander of anderen en/of alleen,
(een) geldbedrag(en) van (in totaal) ongeveer 1.662.177,10 euro, in elk geval
enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan een groot aantal investeerders
in [bedrijf 1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of
zijn mededaders, en welke hoeveelhe(i)d(en) geld/goederen verdachte en/of zijn
mededader(s) anders dan door misdrijf, te weten als (bruik)lener en/of
vennoot [bedrijf 1], onder zich had(den), telkens wederrechtelijk zich heeft/hebben
toegeëigend, immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededaders (onder meer):
1) 1.080.550 euro, althans enig geldbedrag, overgemaakt naar bankrekening
51.14.31.538 van [bedrijf 2] en/of
2) 73.233,36 euro, althans enig geldbedrag, uitgegeven ten behoeve van diverse
auto's en/of
3) 75.000 euro, althans enig geldbedrag, overgemaakt aan [bedrijf 4]
en/of
4) 55.000 euro, althans enig geldbedrag, overgemaakt naar bankrekening
[nummer] van [bedrijf 5] en/of
5) 151.176 euro, althans enig geldbedrag, overgemaakt naar de bankrekening van
[bedrijf 6] en/of
6) per saldo 176.893, althans enig geldbedrag, in contanten (per kas)
opgenomen en/of overgemaakt naar de bankrekening(en) van [medeverdachte] en/of
overgemaakt naar de bankrekening(en) van [verdachte];
art 321 Wetboek van Strafrecht
art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht
Gefisnummer 44633 (OPV-3)
hij, al dan niet handelend onder de naam [bedrijf 1], op een of meer
tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 augustus 2005 tot en met 31
december 2006 te Ugchelen, gemeente Apeldoorn, in elk geval in Nederland,
tezamen en in vereniging met een ander of anderen en/of alleen, (telkens)
opzettelijk bedrijfsmatig al dan niet op termijn opvorderbare gelden van het
publiek, te weten van:
[benadeelde 56] (D-53, pg 778) (voor een bedrag van 35.000 euro) en/of
[benadeelde 33] (D-49, pg 773) (voor een bedrag van 25.000 euro) en/of
[benadeelde 46] (D-38, pg 752) (voor een bedrag van 33.000 euro) en/of
[benadeelde 9] (D-25, pg 732) (voor een bedrag van 25.750 euro) en/of
[benadeelde 57] (D-90, pg 905) (voor een bedrag van 20.000 euro) en/of
[benadeelde 52] (D-68, pg 799) (voor een bedrag van 30.900 euro) en/of
[benadeelde 58] (D-31, pg 742) (voor een bedrag van 10.000 euro) en/of
[benadeelde 17] (D-51, pg 776) (voor een bedrag van 30.000 euro),
en/of een of meer anderen, heeft aangetrokken en/of heeft doen aantrekken
en/of ter beschikking heeft verkregen en/of ter beschikking heeft gehad en/of
(telkens) -al dan niet opzettelijk- in enigerlei vorm heeft/hebben/bemiddeld
ter zake van het bedrijfsmatig van het publiek aantrekken en/of ter
beschikking verkrijgen van de hierboven al dan niet op termijn opvorderbare
gelden;
artikel 82 lid 1 Wet toezicht kredietwezen
hij, al dan niet handelend onder de naam [bedrijf 1], op een of meer
tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2007 tot en met 1
januari 2009 te Ugchelen, gemeente Apeldoorn, in elk geval in Nederland,
tezamen en in vereniging met een ander of anderen en/of alleen, (telkens)
opzettelijk in de uitoefening van een bedrijf buiten besloten kring
opvorderbare gelden van anderen dan professionele marktpartijen, te weten van:
[benadeelde 59] (D-03, pg 699) (een bedrag van 35.000 euro) en/of
[benadeelde 45] (D-05, pg 701) (een bedrag van 25.000 euro) en/of
[benadeelde 55] (D-09, pg 706) (een bedrag van 30.000 euro) en/of
[benadeelde 60] (D-24, pg 730) (een bedrag van 25.750 euro) en/of
[benadeelde 11] (D-34, pg 747) (een bedrag van 25.750 euro) en/of
[benadeelde 29] (D-44, pg 764) (een bedrag van 10.000 euro) en/of
[benadeelde 61] (D-63, pg 792) (een bedrag van 25.000 euro) en/of
[benadeelde 53] (D-66, pg 796) (een bedrag van 10.000 euro),
en/of een of meer anderen, heeft aangetrokken en/of heeft doen aantrekken
en/of ter beschikking heeft verkregen en ter beschikking heeft gehad;
art 82 lid 1 Wet toezicht kredietwezen 1992
3.
Gefisnummer 44633 (OPV-4)
hij, al dan niet handelend onder de naam [bedrijf 1], op een of meer
tijdstip(pen) in de periode van 1 juni 2006 tot en met 10 juli 2008 te
Ugchelen, gemeente Apeldoorn en/of Almere en/of Loenen, gemeente Apeldoorn
en/of Ede en/of Heerde en/of Zwolle en/of Biddinghuizen, gemeente Dronten, in
elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen
en/of alleen
één of meer positieve hypotheekverklaring(en) (D-nrs: 04; 06a; 7; 8; 9a; 12a;
13; 16a; 17a; 18a; 20a; 21a; 24a; 26a; 27a; 28a; 29a; 32a; 33a; 36a; 38a; 38b;
39a; 40a; 41a; 43a; 45a; 46a; 47a; 48a; 50a; 53a; 57a; 61a; 64a; 67a; 70a;
71a; 89a; 122; 150; 183),
- elk zijnde een geschrift dat bestemd was om tot enig feit te dienen -
(telkens) valselijk heeft opgemaakt of vervalst, met het oogmerk om die/dat
geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen
gebruiken, door (telkens) opzettelijk valselijk en/of in strijd met de
waarheid
- te vermelden dat [bedrijf 1] de juridisch eigenaar is van het
onroerend goed [adres 1] te Zwolle en/of van het onroerend goed
[adres 2] te Zwolle en/of van het onroerend goed [adres 3] te
Apeldoorn en/of
- niet te vermelden dat dit/deze onroerend(e) goed(eren) volledig gefinancierd
zijn/waren door middel van een of meerdere hypothe(e)k(en) en/of
- een handtekening, niet zijnde zijn, verdachtes, handtekening, te plaatsen
(artikel 225 lid 1 Wetboek van Strafrecht)
hij, al dan niet handelend onder de naam [bedrijf 1], op een of meer
tijdstip(pen) in de periode van 1 juni 2006 tot en met 10 juli 2008 te
Ugchelen, gemeente Apeldoorn en/of Apeldoorn en/of Loenen, gemeente Apeldoorn
en/of Lichtenvoorde, gemeente Oost Gelre en/of Almere en/of Ede en/of Heerde
en/of Zwolle en/of Biddinghuizen, gemeente Dronten, in elk geval in Nederland,
tezamen en in vereniging met een ander of anderen en/of alleen
(telkens) opzettelijk gebruik heeft/hebben gemaakt van een of meer valse of
vervalste geschrift(en), als ware die/dat geschrift(en) echt en onvervalst
en/of (telkens) opzettelijk een of meer valse of vervalste geschrift(en)
heeft/hebben afgeleverd, terwijl wist, althans redelijkerwijs moest vermoeden,
dat die/dat geschrift(en) bestemd was/waren voor gebruik als ware deze echt en
onvervalst,
immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) één of meer positieve
hypotheekverklaring(en), elk zijnde een geschrift dat bestemd is/was om tot
bewijs van enig feit te dienen,
afgegeven/afgeleverd aan (onder meer) [benadeelde 62] (D-27-A)en/of [benadeelde 46]
(D-38-A) en/of [benadeelde 6](D-20-A) en/of [benadeelde 51] (D-46-A)[benadeelde 63]
(D-61-A) en/of [benadeelde 55] (D-09-A)
en bestaande die valsheid of die vervalsing (telkens) daarin dat hij en/of
zijn mededader(s)
- heeft/hebben vermeld dat [bedrijf 1] de juridisch eigenaar is
van het onroerend goed [adres 1] te Zwolle en/of van het onroerend
goed [adres 2] te Zwolle en/of van het onroerend goed [adres 3] te
Apeldoorn en/of
- niet heeft/hebben vermeld dat dit/deze onroerend(e) goed(eren) volledig
gefinancierd zijn/waren door middel van een of meerdere hypothe(e)k(en) en/of
- dat hij en/of zijn mededader(s) een handtekening, niet zijnde zijn,
verdachtes, handtekening, heeft/hebben geplaatst
(artikel 225 lid 2 Wetboek van Strafrecht)
art 225 lid 1 Wetboek van Strafrecht
hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2008
tot en met 28 mei 2008, te Ugchelen, gemeente Apeldoorn, in elk geval in
Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen en/of alleen,
(telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) te bevoordelen door
het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door
een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtselen
[benadeelde 64] heeft bewogen tot de afgifte van een of meer geldbedrag(en),
van 196.621, in elk geval van enig goed, hierin bestaande dat verdachte en/of
zijn mededaders (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven -
valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid
voorgewend
-dat dit geld (deels) zou worden aangewend voor de aankoop van zes (6)
zogenaamde [bedrijf 3] en/of
-[benadeelde 64] zekerheid zou hebben omdat hij terugbetaling van 200.000 euro kon
eisen tegen teruggave (om niet) van drie (3) [bedrijf 3]
waardoor die [benadeelde 64] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;
art 326 Wetboek van Strafrecht
art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht
hij op of omstreeks 28 mei 2008 te Ugchelen, gemeente Apeldoorn, tezamen en in
vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk een
geldbedrag van circa 112.333 euro, in elk geval enig geldbedrag, in elk geval
enig goed dat geheel of ten dele toebehoorde aan [bedrijf 7] en/of [benadeelde 64], in
elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, en welk(e) goed(eren)
verdachte uit zijn persoonlijke dienstbetrekking als medewerker marketing en
verkoop, en aldus anders dan door misdrijf onder zich had, wederrechtelijk
zich heeft toegeëigend;
art 321 Wetboek van Strafrecht
art 322 Wetboek van Strafrecht
art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht
hij op of omstreeks 28 mei 2008 te Ugchelen, gemeente Apeldoorn, tezamen en in
vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk een
geldbedrag van circa 112.333 euro, in elk geval enig geldbedrag, in elk geval
enig goed dat geheel of ten dele toebehoorde aan [bedrijf 7] en/of [benadeelde 64], in
elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, en welk(e) goed(eren)
hij anders dan door misdrijf, te weten als beheerder, onder zich had,
wederrechtelijk zich heeft toegeëigend;
art 321 Wetboek van Strafrecht
art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht
4 De beslissing inzake het bewijs
De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het onder 1 primair, 2 eerste deel, 2 tweede deel, 3 eerste deel, 3 tweede deel en 4 primair tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat bewezen wordt geacht dat:
1.
Hij, al dan niet handelende onder de naam [bedrijf 1], op tijdstippen in de periode van 1 augustus 2005 tot en met 1 januari 2009, te Ugchelen, gemeente Apeldoorn en elders in Nederland,
tezamen en in vereniging met een ander,
telkens met het oogmerk om zich en een ander te bevoordelen door het aannemen van een valse hoedanigheid en door een of meer listige kunstgrepen en door een samenweefsel van verdichtselen (onder meer) de navolgende personen heeft bewogen tot de afgifte van de navolgende goederen, te weten:
-[benadeelde 46], een geldbedrag van 35.000 euro en
-[benadeelde 50], een geldbedrag van 50.000 euro en
-[benadeelde 35], een geldbedrag van 35.000 euro en
-[benadeelde 51], een geldbedrag van 50.000 euro en
-[benadeelde 52], een geldbedrag van 30.900 euro en
-[benadeelde 53], een geldbedrag van 50.000 euro en
-[benadeelde 54], een geldbedrag van 50.000 euro en
-[benadeelde 1], een geldbedrag 60.000 euro en
-[benadeelde 33], een geldbedrag van 25.000 euro en
-[benadeelde 11], een geldbedrag van 25.750 euro en
-[benadeelde 48], een geldbedrag van 75.000 euro en
-[benadeelde 49], een geldbedrag van 190.000 euro en
-[benadeelde 40], een geldbedrag van 35.000 euro en
-[benadeelde 55], een geldbedrag van 30.000 euro,
hierin bestaande dat verdachte en zijn mededader telkens met vorenomschreven oogmerk –zakelijk weergegeven – valselijk en listiglijk en bedrieglijk en in strijd met de waarheid zich tegenover bedoelde personen heeft voorgedaan als een bonafide investeringsbedrijf en, in die hoedanigheid van bonafide investeringsbedrijf, bedoelde personen via een prospectus en telefonisch en in persoon hebben benaderd en hebben voorgewend dat:
-het door de belegger/geldlener ingelegde/geleende geld volledig zou worden aangewend voor de aankoop van onroerend goed ten behoeve van de verhuur en
-met het door de belegger/geldlener ingelegde/geleende geld onroerend goed, zou worden aangekocht en ter zake van welk onroerend goed de belegger/geldlener een positieve hypotheekverklaring zou worden verstrekt en
-op de inleg/lening jaarlijks een rendement van 12% (1% per maand) zou worden uitbetaald (afkomstig van verhuuropbrengsten) en
-het ingelegde/geleende geld na vijf jaar (in termijnen) zou worden terugbetaald en
-de belegger/geldlener mede-eigenaar van het onroerend goed zou worden (ter waarde van hun inleg/lening) en
-[bedrijf 1] ook investeerde in het aan te schaffen onroerend goed
waardoor (onder meer) die [benadeelde 46] en [benadeelde 6]en [benadeelde 35] en [benadeelde 51] en [benadeelde 52] en [benadeelde 53] en [benadeelde 54] en [benadeelde 1] en [benadeelde 33] en [benadeelde 11] en [benadeelde 48] en [benadeelde 49] en [benadeelde 40] en [benadeelde 55] werden bewogen tot bovenomschreven afgifte;
hij, al dan niet handelend onder de naam [bedrijf 1], op tijdstippen in de periode van 8 juni 2006 tot en met 31 december 2006 te Ugchelen, gemeente Apeldoorn,
tezamen en in vereniging met een ander telkens opzettelijk bedrijfsmatig al dan niet op termijn opvorderbare gelden van het publiek, te weten van:
[benadeelde 33] (voor een bedrag van 25.000 euro) en
[benadeelde 46] (voor een bedrag van 33.000 euro) en
[benadeelde 52] (voor een bedrag van 30.900 euro) en
[benadeelde 17] (voor een bedrag van 30.000 euro),
en een of meer anderen, heeft aangetrokken en ter beschikking heeft verkregen en ter beschikking heeft gehad
hij, al dan niet handelend onder de naam [bedrijf 1], op tijdstippen in de periode van 1 januari 2007 tot en met 1 januari 2009 te Ugchelen, gemeente Apeldoorn,
tezamen en in vereniging met een ander telkens opzettelijk in de uitoefening van een bedrijf buiten besloten kring opvorderbare gelden van anderen dan professionele marktpartijen, te weten van:
[benadeelde 59] (een bedrag van 35.000 euro) en
[benadeelde 45] (een bedrag van 25.000 euro) en
[benadeelde 55] (een bedrag van 30.000 euro) en
[benadeelde 60] (een bedrag van 25.750 euro) en
[benadeelde 11] (een bedrag van 25.750 euro) en
[benadeelde 29] (een bedrag van 10.000 euro) en
[benadeelde 61] (een bedrag van 25.000 euro) en
[benadeelde 53] (een bedrag van 10.000 euro),
en een of meer anderen, heeft aangetrokken en ter beschikking heeft verkregen en ter beschikking heeft gehad;
3.
hij, al dan niet handelend onder de naam [bedrijf 1], op tijdstippen in de periode van 1 juni 2006 tot en met 10 juli 2008 te Ugchelen, gemeente Apeldoorn en Almere en Loenen, gemeente Apeldoorn en Ede en Heerde en Zwolle en Biddinghuizen, gemeente Dronten,
tezamen en in vereniging met een ander
42 positieve hypotheekverklaringen,
- elk zijnde een geschrift dat bestemd was om tot enig feit te dienen - telkens valselijk heeft opgemaakt, met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, door telkens opzettelijk valselijk en in strijd met de
waarheid
- te vermelden dat [bedrijf 1] de juridisch eigenaar is van het
onroerend goed [adres 1] te Zwolle of van het onroerend goed
[adres 2] te Zwolle of van het onroerend goed [adres 3] te
Apeldoorn en
- niet te vermelden dat dit onroerend goed volledig gefinancierd is/was door middel van een of meerdere hypotheken en
- een handtekening, niet zijnde zijn, verdachtes, handtekening, te plaatsen
hij, al dan niet handelend onder de naam [bedrijf 1], op tijdstippen in de periode van 1 juni 2006 tot en met 10 juli 2008 te Ugchelen, gemeente Apeldoorn en Apeldoorn en Loenen, gemeente Apeldoorn en Lichtenvoorde, gemeente Oost Gelre en Almere en Ede en Heerde
en Zwolle en Biddinghuizen, gemeente Dronten,
tezamen en in vereniging met een ander of alleen
telkens opzettelijk gebruik heeft gemaakt van valse geschriften, als ware dat geschrift echt en onvervalst en telkens opzettelijk een vals geschrift heeft afgeleverd, terwijl hij wist,
dat dat geschrift bestemd was voor gebruik als ware deze echt en onvervalst,
immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader positieve hypotheekverklaringen, elk zijnde een geschrift dat bestemd is/was om tot bewijs van enig feit te dienen,
afgegeven/afgeleverd aan (onder meer) [benadeelde 62] en [benadeelde 46] en [benadeelde 6]en [benadeelde 51] en [benadeelde 54] en [benadeelde 55]
en bestaande die valsheid telkens daarin dat hij en/of zijn mededader
- heeft vermeld dat [bedrijf 1] de juridisch eigenaar is van het onroerend goed [adres 1] te Zwolle en van het onroerend goed [adres 2] te Zwolle en van het onroerend goed [adres 3] te Apeldoorn en
- niet heeft/hebben vermeld dat dit onroerend goed volledig gefinancierd zijn/waren door middel van een of meerdere hypotheken en
- dat hij en/of zijn mededader een handtekening, niet zijnde zijn, verdachtes, handtekening, heeft/hebben geplaatst
hij op tijdstippen in de periode van 1 januari 2008 tot en met 28 mei 2008, te Ugchelen, gemeente Apeldoorn,
tezamen en in vereniging met een ander
met het oogmerk om zich en ander te bevoordelen door een samenweefsel van verdichtselen
[benadeelde 64] heeft bewogen tot de afgifte van een geldbedrag van € 196.621, hierin bestaande dat verdachte met vorenomschreven oogmerk – zakelijk weergegeven – bedrieglijk en in strijd met de waarheid voorgewend
-dat dit geld (deels) zou worden aangewend voor de aankoop van zes (6) zogeheten [bedrijf 3] en
-[benadeelde 64] zekerheid zou hebben omdat hij terugbetaling van € 200.000,- kon eisen tegen teruggave (om niet) van drie (3) [bedrijf 3]
waardoor die [benadeelde 64] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;
Voor zover er in de tenlastelegging kennelijke taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn die fouten verbeterd. Verdachte is daardoor niet in zijn verdediging geschaad.
Hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd is niet bewezen. Verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.
De beslissing dat verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan, is gegrond op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat. Voor zover meer feiten bewezen zijn verklaard, worden de bewijsmiddelen alleen gebruikt voor het feit of de feiten waarop deze betrekking hebben.
De bewijsmiddelen zullen worden uitgewerkt in die gevallen waarin de wet aanvulling van het vonnis vereist en zullen dan in een aan dit vonnis te hechten bijlage worden opgenomen.
10 De beslissing
- met betrekking tot feit 2: verklaart de officier van justitie niet-ontvankelijk ten aanzien van de ten laste gelegde pleegperiode van 1 augustus 2005 tot en met 14 juni 2006;
- verklaart de officier van justitie voor het overige ontvankelijk in de vervolging van verdachte;
- verklaart bewezen dat verdachte het tenlastegelegde, zoals vermeld onder 4, heeft begaan;
- verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven bewezen is verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij;
- verstaat dat het aldus bewezenverklaarde oplevert de strafbare feiten:
Ten aanzien van feit 1 primair en feit 4 primair (telkens):
medeplegen van oplichting
medeplegen van overtreding van een voorschrift gesteld bij artikel 82, eerste lid, van de Wet toezicht kredietwezen 1992, terwijl dit feit opzettelijk wordt begaan, meermalen gepleegd
medeplegen van overtreding van een voorschrift gesteld bij artikel 3:5, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht, terwijl dit feit opzettelijk wordt begaan, meermalen gepleegd
medeplegen van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd
medeplegen van het opzettelijk gebruik maken van een vals of vervalst geschrift, als bedoeld in artikel 225, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht als ware het echt en onvervalst, meermalen gepleegd
- beveelt overeenkomstig het bepaalde in artikel 27 van het Wetboek van Strafrecht dat de tijd, door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, geheel in mindering zal worden gebracht.
De beslissing op de vorderingen van de benadeelde partijen
- wijst toe de respectieve vorderingen van de benadeelde partijen zoals vermeld in bijlage 1 van dit vonnis en veroordeelt de veroordeelde – met dien verstande dat indien en voorzover de medeverdachte betaalt ook veroordeelde daardoor tegenover de betreffende benadeelde partij zal zijn gekweten – tegen kwijting aan de betreffende benadeelde partij het aldus toegewezen bedrag te betalen, vermeerderd – indien gevorderd door de benadeelde partij – met de wettelijke rente vanaf de datum van dit vonnis, te weten 10 december 2014 tot aan de dag der algehele voldoening;
- veroordeelt de veroordeelde tevens in de proceskosten door de benadeelde partijen gemaakt, zoals vermeld in Bijlage 1 van dit vonnis en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken;
- legt op aan veroordeelde – met dien verstande dat indien en voorzover de medeverdachte betaalt ook veroordeelde daardoor tegenover de benadeelde partijen zal zijn gekweten – de verplichting aan de Staat ten behoeve van de 42 slachtoffers, te betalen de som van in totaal € 2.354.550,- (tweemiljoendriehonderdvierenvijftigvijfhonderdvijftig euro), zoals vermeld in bijlage 1 van dit vonnis, bij gebreke van volledige betaling en volledig verhaal van de hoofdsom te vervangen door hechtenis voor de duur van in totaal 152 dagen, met dien verstande dat de toepassing van de vervangende hechtenis de hiervoor opgelegde verplichting niet opheft.
Aldus gewezen door:
mr. Van Lookeren Campagne, voorzitter, mr. Prisse en mr. Sonneveldt, rechters,
in tegenwoordigheid van mr. Koster, griffier
en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 10 december 2014.
Mr. Sonneveldt is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.
|
|
Benadeelde partij
|
Gevorderd (€)
|
Toegewezen (€)
|
Kosten rechtsbijstand (€)
|
Wettelijke rente vanaf 10‑12‑2014
|
Bedrag van de maatregel (€)
|
Hechte-
nis (dagen)
|
|
1
|
[benadeelde 1]
|
61.200,00
|
61.200,00
|
nihil
|
N.v.t.
|
61.800,00
|
5
|
|
2
|
- [benadeelde 2]
- [benadeelde 3]
|
73.183,25
|
73.183,25
|
nihil
|
N.v.t.
|
100.000,00
|
5
|
|
3
|
- [benadeelde 4]
- [benadeelde 5]
|
65.472,19
|
61.800,00
|
nihil
|
N.v.t.
|
61.800,00
|
5
|
|
4
|
[benadeelde 6]
|
53.153,90
|
50.000,00
|
nihil
|
Ja
|
50.000,00
|
4
|
|
5
|
[benadeelde 7]
|
41.500,00
|
41.500,00
|
nihil
|
N.v.t.
|
55.000,00
|
5
|
|
6
|
[benadeelde 8]
|
87.550,00
|
87.550,00
|
nihil
|
N.v.t.
|
87.550,00
|
5
|
|
7
|
[benadeelde 9]
|
24.250,00
|
24.250,00
|
nihil
|
N.v.t.
|
25.750,00
|
2
|
|
8
|
[benadeelde 10]
|
35.100,00
|
35.100,00
|
nihil
|
N.v.t.
|
46.350,00
|
4
|
|
9
|
[benadeelde 11]
|
23.750,00
|
23.750,00
|
nihil
|
N.v.t.
|
25.750,00
|
2
|
|
10
|
[benadeelde 12]
|
60.000,00
|
60.000,00
|
nihil
|
N.v.t.
|
77.250,00
|
5
|
|
11
|
- [benadeelde 13]
- [benadeelde 14]
|
159.000,00
|
141.500,00
|
nihil
|
N.v.t.
|
141.500,00
|
5
|
|
12
|
[benadeelde 15]
|
130.000,00
|
130.000,00
|
nihil
|
N.v.t.
|
130.000,00
|
5
|
|
13
|
[benadeelde 16]
|
42.600,18
|
42.600,18
|
nihil
|
N.v.t.
|
51.500,00
|
4
|
|
14
|
[benadeelde 17]
|
40.800,00
|
30.000,00
|
nihil
|
N.v.t.
|
30.000,00
|
3
|
|
15
|
[benadeelde 18]
|
78.625,52
|
51.500,00
|
nihil
|
N.v.t.
|
51.500,00
|
4
|
|
16
|
[benadeelde 19]
|
22.790,00
|
22.790,00
|
nihil
|
N.v.t.
|
30.900,00
|
3
|
|
17
|
[benadeelde 20]
|
25.750,00
|
25.750,00
|
nihil
|
Ja
|
25.750,00
|
2
|
|
18
|
[benadeelde 21]
|
50.000,00
|
50.000,00
|
nihil
|
N.v.t.
|
50.000,00
|
4
|
|
19
|
[benadeelde 22]
|
10.300,00
|
10.300,00
|
nihil
|
N.v.t.
|
10.300,00
|
1
|
|
20
|
[benadeelde 23]
|
35.000,00
|
35.000,00
|
nihil
|
Ja
|
51.500,00
|
4
|
|
21
|
[benadeelde 24]
|
43.000,00
|
43.000,00
|
nihil
|
N.v.t.
|
51.500,00
|
4
|
|
22
|
[benadeelde 25]
|
34.438,93
|
30.900,00
|
200,00
|
Ja
|
30.900,00
|
3
|
|
23
|
[benadeelde 26]
|
28.699,11
|
25.750,00
|
200,00
|
Ja
|
25.750,00
|
2
|
|
24
|
- [benadeelde 27]
- [benadeelde 28]
|
229.592,87
|
204.500,00
|
400,00
|
Ja
|
204.500,00
|
5
|
|
25
|
- [benadeelde 29]
- [benadeelde 30]
|
45.918,57
|
41.200,00
|
300,00
|
Ja
|
41.200,00
|
4
|
|
26
|
[benadeelde 31]
|
57.398,22
|
51.500,00
|
300,00
|
Ja
|
51.500,00
|
4
|
|
27
|
[benadeelde 32]
|
28.699,11
|
25.750,00
|
200,00
|
Ja
|
25.750,00
|
2
|
|
28
|
[benadeelde 33]
|
28.699,11
|
25.750,00
|
200,00
|
Ja
|
25.750,00
|
2
|
|
29
|
[benadeelde 34]
|
57.398,22
|
51.500,00
|
300,00
|
Ja
|
51.500,00
|
4
|
|
30
|
[benadeelde 35]
|
40.178,75
|
36.050,00
|
200,00
|
Ja
|
36.050,00
|
3
|
|
31
|
- [benadeelde 36]
- [benadeelde 37]
|
46.121,85
|
41.250,00
|
600,00
|
Ja
|
41.250,00
|
4
|
|
32
|
[benadeelde 38]
|
28.699,11
|
25.750,00
|
200,00
|
Ja
|
25.750,00
|
2
|
|
33
|
[benadeelde 39]
|
28.576,16
|
25.750,00
|
200,00
|
Ja
|
25.750,00
|
2
|
|
34
|
[benadeelde 40]
|
40.178,75
|
35.000,00
|
200,00
|
Ja
|
35.000,00
|
3
|
|
35
|
[benadeelde 41]
|
57.398,22
|
51.500,00
|
300,00
|
Ja
|
51.500,00
|
4
|
|
36
|
[benadeelde 42]
|
57.398,22
|
51.500,00
|
300,00
|
Ja
|
51.500,00
|
4
|
|
37
|
[benadeelde 43]
|
97.927,00
|
81.500,00
|
nihil
|
Ja
|
81.500,00
|
5
|
|
38
|
- [benadeelde 44]
- [benadeelde 45]
|
25.750,00
|
25.750,00
|
nihil
|
N.v.t.
|
25.750,00
|
2
|
|
39
|
[benadeelde 46]
|
40.851,00
|
35.000,00
|
nihil
|
N.v.t.
|
35.000,00
|
3
|
|
40
|
[benadeelde 47]
|
89.000,00
|
89.000,00
|
nihil
|
N.v.t.
|
128.000,00
|
5
|
|
41
|
[benadeelde 48]
|
41.000,00
|
41.000,00
|
nihil
|
N.v.t.
|
50.000,00
|
4
|
|
42
|
[benadeelde 49]
|
190.000,00
|
95.000,00
|
nihil
|
N.v.t.
|
95.000,00
|
5
|
.jpg?width=50&height=55)
.jpg?width=50&height=55)
