1 De inhoud van de tenlastelegging
Aan verdachte is ten laste gelegd dat:
hij op een of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van 1
september 2014 tot en met 1 juli 2015
in Apeldoorn en/of in Gendt, en/of elders in Nederland,
tezamen en in vereniging met een ander of anderen, en/of alleen,
(telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te
bevoordelen, door het aannemen van een valse naam en/of een valse
hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een
samenweefsel van verdichtsels,
[slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2]
heeft bewogen tot de afgifte van (een) geldbedrag(en) (van in totaal ongeveer
2889,02 euro), althans tot afgifte van enig geldbedrag,
immers heeft hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens) met
vorenomschreven oogmerk, -zakelijk weergegeven- valselijk en/of listiglijk
en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid:
- zich (via internet) aangeboden met zijn, verdachtes [naam 1]
(een BV die diensten aanbiedt met betrekking tot advies op het gebied van
budgetbeheer en budgetcoaching) en/of
- een ASN rekening ( [rekeningnummer 1] ) geopend of laten openen op naam van
[slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] , van welke (beheer)rekening de schulden en/of
de vaste lasten van [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] door hem, verdachte, en/of
door verdachtes [naam 1] , betaald zouden worden en/of
- [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] verzocht om (maandelijks) (een deel van)
zijn/haar/hun salaris en/of uitkering en/of (een) geldbedrag(en) over te
(laten) maken op genoemde ASN bankrekening en/of op een bankrekening van
[naam 1] ( [rekeningnummer 2] ) en/of
- [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] verzocht om aan hem, verdachte, en/of aan
verdachtes [naam 1] , de randomreader en/of digipas en/of
bankpas en/of inlogcodes van de voornoemde ASN rekening te doen toekomen en/of
- [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] toegezegd dat hij, verdachte en/of
verdachtes [naam 1] , de vaste lasten en/of de schulden van
[slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] zou(den) betalen (onder andere aan [naam 2]
en/of [naam 3] en/of [naam 4] en/of [naam 5] en/of
[naam 6] ) en/of
- toegezegd de financiële administratie van [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] op
orde te zullen brengen en/of
- toegezegd contacten te onderhouden en (betalings)afspraken te maken met de
schuldeisers van [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] (onder andere [naam 2]
en/of [naam 3] en/of [naam 4] en/of [naam 5] en/of
[naam 6] ) en/of
- zich hierbij voorgedaan als betrouwbaar budgetbeheerder en/of
schuldhulpverlener
waardoor voornoemde [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] werd(en) bewogen tot
bovenomschreven afgifte;
(Aangifte BVH nummer 2015279855)
[naam 1] op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de
periode van 1 september 2014 tot en met 1 juli 2015
in Apeldoorn en/of in Gendt, en/of elders in Nederland,
(telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te
bevoordelen, door het aannemen van een valse naam en/of een valse
hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een
samenweefsel van verdichtsels,
[slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2]
heeft bewogen tot de afgifte van (een) geldbedrag(en) (van in totaal ongeveer
2889,02 euro), althans tot afgifte van enig geldbedrag,
immers heeft voornoemde BV (telkens) met vorenomschreven oogmerk, -zakelijk
weergegeven- valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met
de waarheid:
- zich (via internet) aangeboden als een BV die diensten aanbiedt met
betrekking tot advies op het gebied van budgetbeheer en budgetcoaching en/of
- een ASN rekening ( [rekeningnummer 1] ) geopend of laten openen op naam van
[slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] , van welke (beheer)rekening de schulden en/of
de vaste lasten van [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] door voornoemde BV betaald
zouden worden
- [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] verzocht om (maandelijks) (een deel van)
zijn/haar/hun salaris en/of uitkering en/of (een) geldbedrag(en) over te laten
maken op genoemde ASN bankrekening en/of op een bankrekening van [naam 1]
( [rekeningnummer 2] ) en/of
- [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] verzocht om aan voornoemde BV de
randomreader en/of digipas en/of bankpas en/of inlogcodes van de voornoemde
ASN rekening te doen toekomen en/of
- [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] toegezegd dat voornoemde BV de vaste lasten
en/of de schulden van [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] zou betalen (onder
andere aan [naam 2] en/of [naam 3] en/of [naam 4] en/of
[naam 5] en/of [naam 6] ) en/of
- toegezegd de financiële administratie van [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] op
orde te brengen en/of
- toegezegd contacten te onderhouden en (betalings)afspraken te maken met de
schuldeisers van [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] (onder andere [naam 2]
en/of [naam 3] en/of [naam 4] en/of [naam 5] en/of
[naam 6] ) en/of
- zich hierbij voorgedaan als betrouwbare BV op het gebied van budgetbeheer
en/of schuldhulpverlening
waardoor voornoemde [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] werd(en) bewogen tot
bovenomschreven afgifte
tot het plegen van welk(e) bovenomschreven strafbare feit(en) verdachte
(telkens) opdracht heeft gegeven, dan wel aan welke bovenomschreven verboden
gedraging(en) verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) feitelijke leiding
heeft/hebben gegeven;
art 326 lid 1 jo art 51 lid 2 WvSr
art 326 lid 1 Wetboek van Strafrecht
althans, indien het vorenstaande onder 1 niet tot een veroordeling leidt:
hij op een of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van 1
september 2014 tot en met 1 juli 2015
in Apeldoorn en/of in Gendt, en/of elders in Nederland,
tezamen en in vereniging met een ander of anderen, en/of alleen,
(telkens) opzettelijk een geldbedrag (van in totaal ongeveer 2889,02 euro),
toebehorende aan [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] ,
in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte
en welk geldbedrag hij, verdachte, en/of verdachtes [naam 1]
, uit hoofde van zijn beroep als budgetbeheerder en/of schuldhulpverlener
in elk geval anders dan door misdrijf onder zich had, wederrechtelijk zich
heeft toegeëigend;
[naam 1] op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de
periode van 1 september 2014 tot en met 1 juli 2015
in Apeldoorn en/of in Gendt, en/of elders in Nederland,
(telkens) opzettelijk een geldbedrag (van in totaal ongeveer 2889,02 euro),
toebehorende aan [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] ,
in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte,
en welk geldbedrag voornoemde BV (zijnde een BV die diensten aanbiedt met
betrekking tot advies op het gebied van budgetbeheer en budgetcoaching) uit
hoofde van zijn werkzaamheden op het gebied van budgetbeheer en/of
budgetcoaching en/of schuldhulpverlening, in elk geval anders dan door
misdrijf onder zich had, wederrechtelijk zich heeft toegeëigend,
tot het plegen van welk(e) bovenomschreven strafbare feit(en) verdachte
(telkens) opdracht heeft gegeven, dan wel aan welke bovenomschreven verboden
gedraging(en) verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) feitelijke leiding
heeft/hebben gegeven;
Art 321/322 jo 51 lid 2 WvSr
art 321 Wetboek van Strafrecht
art 322 Wetboek van Strafrecht
art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht
hij op een of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van 1
augustus 2014 tot en met 1 april 2015
in Apeldoorn en/of in Ede, en/of elders in Nederland,
tezamen en in vereniging met een ander of anderen, en/of alleen,
(telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te
bevoordelen, door het aannemen van een valse naam en/of een valse
hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een
samenweefsel van verdichtsels,
[slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4]
heeft bewogen tot de afgifte van (een) geldbedrag(en) (van in totaal ongeveer
1.284,84 euro), althans tot afgifte van enig geldbedrag,
immers heeft hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens) met
vorenomschreven oogmerk, -zakelijk weergegeven- valselijk en/of listiglijk
en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid:
- zich (via internet) aangeboden met zijn, verdachtes [naam 1]
(een BV die diensten aanbiedt met betrekking tot advies op het gebied van
budgetbeheer en budgetcoaching) en/of
- een ASN rekening ( [rekeningnummer 3] ) geopend of laten openen op naam van
[slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] , van welke (beheer)rekening de
schulden en/of de vaste lasten van [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4]
door hem, verdachte, en/of door verdachtes [naam 1] ,
betaald zouden worden en/of
- [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] verzocht om (maandelijks) (een deel
van) zijn/haar/hun salaris en/of uitkering en/of (een) geldbedrag(en) over te
(laten) maken op genoemde ASN bankrekening en/of op een bankrekening van
[naam 1] ( [rekeningnummer 2] ) en/of
- [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] verzocht om aan hem, verdachte,
en/of aan verdachtes [naam 1] , de randomreader en/of
digipas en/of bankpas en/of inlogcodes van de voornoemde ASN rekening te doen
toekomen en/of
- [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] toegezegd dat hij, verdachte en/of
verdachtes [naam 1] , de vaste lasten en/of de schulden van
[slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] zou(den) betalen (onder andere aan
[naam 7] en/of [naam 8] en/of
[naam 9] en/of het [naam 10] ) en/of
- toegezegd de financiële administratie van [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4]
op orde te zullen brengen en/of
- toegezegd contacten te onderhouden en (betalings)afspraken te maken met de
schuldeisers van [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] (onder andere
[naam 7] en/of [naam 8] en/of
[naam 9] en/of het [naam 10] ) en/of
- zich hierbij voorgedaan als betrouwbaar budgetbeheerder en/of
schuldhulpverlener
waardoor voornoemde [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] werd(en) bewogen
tot bovenomschreven afgifte;
(Aangifte BVH nummer 2015175590)
[naam 1] op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de
periode 1 augustus 2014 tot en met 1 april 2015
in Apeldoorn en/of in Ede, en/of elders in Nederland,
(telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te
bevoordelen, door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid
en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van
verdichtsels,
[slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4]
heeft bewogen tot de afgifte van (een) geldbedrag(en) (van in totaal ongeveer
1.284,84 euro), althans tot afgifte van enig geldbedrag,
immers heeft voornoemde BV (telkens) met vorenomschreven oogmerk, -zakelijk
weergegeven- valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met
de waarheid:
- zich (via internet) aangeboden als een BV die diensten aanbiedt met
betrekking tot advies op het gebied van budgetbeheer en budgetcoaching en/of
- een ASN rekening ( [rekeningnummer 3] ) geopend of laten openen op naam van
[slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] , van welke (beheer)rekening de
schulden en/of de vaste lasten van [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4]
door voornoemde BV betaald zouden worden en/of
- [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] verzocht om (maandelijks) (een deel
van) zijn/haar/hun salaris en/of uitkering en/of (een) geldbedrag(en) over te
laten maken op genoemde ASN bankrekening en/of op een bankrekening van [naam 1]
( [rekeningnummer 2] ) en/of
- [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] verzocht om aan voornoemde BV de
randomreader en/of digipas en/of bankpas en/of inlogcodes van de voornoemde
ASN rekening te doen toekomen en/of
- [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] toegezegd dat voornoemde BV de vaste
lasten en/of de schulden van [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] zou
betalen (onder andere aan [naam 7]
en/of [naam 8] en/of [naam 9] en/of het [naam 10] ) en/of
- toegezegd de financiële administratie van [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4]
op orde te brengen en/of
- toegezegd contacten te onderhouden en (betalings)afspraken te maken met de
schuldeisers van [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] (onder andere
[naam 7] en/of [naam 8] en/of
[naam 9] en/of het [naam 10] ) en/of
- zich hierbij voorgedaan als betrouwbare BV op het gebied van budgetbeheer
en/of schuldhulpverlening
waardoor voornoemde [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] werd(en) bewogen
tot bovenomschreven afgifte
tot het plegen van welk(e) bovenomschreven strafbare feit(en) verdachte
(telkens) opdracht heeft gegeven, dan wel aan welke bovenomschreven verboden
gedraging(en) verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) feitelijke leiding
heeft/hebben gegeven;
art 326 lid 1 jo art 51 lid 2 WvSr
art 326 lid 1 Wetboek van Strafrecht
althans, indien het vorenstaande onder 2 niet tot een veroordeling leidt:
hij op een of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van
1 augustus 2014 tot en met 1 april 2015
in Apeldoorn en/of in Ede, en/of elders in Nederland,
tezamen en in vereniging met een ander of anderen, en/of alleen,
(telkens) opzettelijk een geldbedrag (van in totaal ongeveer 1.284,84 euro),
toebehorende aan [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4]
, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte,
en welk geldbedrag hij, verdachte, en/of verdachtes [naam 1]
, uit hoofde van zijn beroep als budgetbeheerder en/of schuldhulpverlener
in elk geval anders dan door misdrijf onder zich had, wederrechtelijk zich
heeft toegeëigend;
[naam 1] op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de
periode van 1 augustus 2014 tot en met 1 april 2015
in Apeldoorn en/of in Ede, en/of elders in Nederland,
(telkens) opzettelijk een geldbedrag (van in totaal ongeveer 1.284,84 euro),
toebehorende aan [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4]
, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte,
en welk geldbedrag voornoemde BV (zijnde een BV die diensten aanbiedt met
betrekking tot advies op het gebied van budgetbeheer en budgetcoaching) uit
hoofde van zijn werkzaamheden op het gebied van budgetbeheer en/of
budgetcoaching en/of schuldhulpverlening, in elk geval anders dan door
misdrijf onder zich had, wederrechtelijk zich heeft toegeëigend,
tot het plegen van welk(e) bovenomschreven strafbare feit(en) verdachte
(telkens) opdracht heeft gegeven, dan wel aan welke bovenomschreven verboden
gedraging(en) verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) feitelijke leiding
heeft/hebben gegeven;
Art 321/322 jo 51 lid 2 WvSr
art 321 Wetboek van Strafrecht
art 322 Wetboek van Strafrecht
art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht
hij op een of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van 1
oktober 2014 tot en met 1 juni 2015
in Apeldoorn en/of in Wijhe, en/of elders in Nederland,
tezamen en in vereniging met een ander of anderen, en/of alleen,
(telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te
bevoordelen, door het aannemen van een valse naam en/of een valse
hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een
samenweefsel van verdichtsels,
[slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6]
heeft bewogen tot de afgifte van (een) geldbedrag(en) (van in totaal ongeveer
1.650,00 euro), athans tot afgifte van enig geldbedrag
immers heeft hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens) met
vorenomschreven oogmerk, -zakelijk weergegeven- valselijk en/of listiglijk
en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid:
- zich (via internet) aangeboden met zijn, verdachtes [naam 1]
(een BV die diensten aanbiedt met betrekking tot advies op het gebied van
budgetbeheer en budgetcoaching) en/of
- een ASN rekening ( [rekeningnummer 4] ) geopend of laten openen op naam van [slachtoffer 5]
en/of [slachtoffer 6] , van welke (beheer)rekening de schulden en/of
de vaste lasten van [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6] door hem, verdachte,
en/of door verdachtes [naam 1] , betaald zouden worden en/of
- [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6] verzocht om (maandelijks) (een deel van)
zijn/haar/hun salaris en/of uitkering en/of (een) geldbedrag(en) over te
(laten) maken op genoemde ASN bankrekening en/of op een bankrekening van
[naam 1] ( [rekeningnummer 2] ) en/of
- [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6] verzocht om aan hem, verdachte, en/of
aan verdachtes [naam 1] , de randomreader en/of digipas
en/of bankpas en/of inlogcodes van de voornoemde ASN rekening te doen toekomen
en/of
- [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6] toegezegd dat hij, verdachte en/of
verdachtes [naam 1] , de vaste lasten en/of de schulden van
[slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6] zou(den) betalen (onder andere aan de
[naam 11] en/of [naam 12] en/of [naam 13] ) en/of
- toegezegd de financiële administratie van [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6]
op orde te zullen brengen en/of
- toegezegd contacten te onderhouden en (betalings)afspraken te maken met de
schuldeisers van [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6] (onder andere de
[naam 11] en/of [naam 12] en/of [naam 13] ) en/of
- op 10 maart 2015 bij de politie aangifte gedaan van inbraak/diefstal van
computers, beeldschermen, een printer en een scanner uit het (bedrijfs)pand op
de [adres] , waar [naam 1] gevestigd was (PV-nr
2015119478)
- zich hierbij voorgedaan als betrouwbaar budgetbeheerder en/of
schuldhulpverlener
waardoor voornoemde [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6] werd(en) bewogen tot
bovenomschreven afgifte;
(Aangifte BVH nummer 2015263086)
en/of
[naam 1] op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de
periode van 1 oktober 2014 tot en met 1 juni 2015
in Apeldoorn en/of in Wijhe, en/of elders in Nederland,
(telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te
bevoordelen, door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid
en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van
verdichtsels,
[slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6]
heeft bewogen tot de afgifte van (een) geldbedrag(en) (van in totaal ongeveer
1.650,00 euro), althans tot afgifte van enig geldbedrag,
immers heeft voornoemde BV (telkens) met vorenomschreven oogmerk, -zakelijk
weergegeven- valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met
de waarheid:
- zich (via internet) aangeboden als een BV die diensten aanbiedt met
betrekking tot advies op het gebied van budgetbeheer en budgetcoaching en/of
- een ASN rekening ( [rekeningnummer 4] ) geopend of laten openen op naam van [slachtoffer 5]
en/of [slachtoffer 6] , van welke (beheer)rekening de schulden en/of
de vaste lasten van [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6] door voornoemde BV
betaald zouden worden en/of
- [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6] verzocht om (maandelijks) (een deel van)
zijn/haar/hun salaris en/of uitkering en/of (een) geldbedrag(en) over te laten
maken op genoemde ASN bankrekening en/of op een bankrekening van [naam 1]
( [rekeningnummer 2] ) en/of
- [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6] verzocht om aan voornoemde BV de
randomreader en/of digipas en/of bankpas en/of inlogcodes van de voornoemde
ASN rekening te doen toekomen en/of
- [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6] toegezegd dat voornoemde BV de vaste
lasten en/of de schulden van [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6] zou betalen
(onder andere aan de [naam 11] en/of [naam 12] en/of [naam 13] )
en/of
- toegezegd de financiële administratie van [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6]
op orde te brengen en/of
- toegezegd contacten te onderhouden en (betalings)afspraken te maken met de
schuldeisers van [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6] (onder andere de
[naam 11] en/of [naam 12] en/of [naam 13] ) en/of
- op 10 maart 2015 bij de politie aangifte gedaan van inbraak/diefstal van
computers, beeldschermen, een printer en een scanner uit het (bedrijfs)pand op
de [adres] , waar [naam 1] gevestigd was (PV-nr
2015119478)
- zich hierbij voorgedaan als betrouwbare BV op het gebied van budgetbeheer
en/of schuldhulpverlening
waardoor voornoemde [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6] werd(en) bewogen tot
bovenomschreven afgifte
tot het plegen van welk(e) bovenomschreven strafbare feit(en) verdachte
(telkens) opdracht heeft gegeven, dan wel aan welke bovenomschreven verboden
gedraging(en) verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) feitelijke leiding
heeft/hebben gegeven;
art 326 lid 1 jo art 51 lid 2 WvSr
art 326 lid 1 Wetboek van Strafrecht
althans, indien het vorenstaande onder 3 niet tot een veroordeling leidt:
hij op een of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van 1
oktober 2014 tot en met 1 juni 2015
in Apeldoorn en/of in Wijhe, en/of elders in Nederland,
tezamen en in vereniging met een ander of anderen, en/of alleen,
(telkens) opzettelijk een geldbedrag (van in totaal ongeveer 1.650,00 euro),
toebehorende aan [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6] , in elk geval aan een
ander of anderen dan aan verdachte,
en welk geldbedrag hij, verdachte, en/of verdachtes [naam 1]
, uit hoofde van zijn beroep als budgetbeheerder en/of schuldhulpverlener
in elk geval anders dan door misdrijf onder zich had, wederrechtelijk zich
heeft toegeëigend;
[naam 1] op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de
periode van 1 oktober 2014 tot en met 1 juni 2015
in Apeldoorn en/of in Wijhe, en/of elders in Nederland,
(telkens) opzettelijk een geldbedrag (van in totaal ongeveer 1.650,00 euro),
toebehorende aan [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6] , in elk geval aan een
ander of anderen dan aan verdachte,
en welk geldbedrag voornoemde BV (zijnde een BV die diensten aanbiedt met
betrekking tot advies op het gebied van budgetbeheer en budgetcoaching) uit
hoofde van zijn werkzaamheden op het gebied van budgetbeheer en/of
budgetcoaching en/of schuldhulpverlening, in elk geval anders dan door
misdrijf onder zich had, wederrechtelijk zich heeft toegeëigend,
tot het plegen van welk(e) bovenomschreven strafbare feit(en) verdachte
(telkens) opdracht heeft gegeven, dan wel aan welke bovenomschreven verboden
gedraging(en) verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) feitelijke leiding
heeft/hebben gegeven;
Art 321/322 jo 51 lid 2 WvSr
art 321 Wetboek van Strafrecht
art 322 Wetboek van Strafrecht
art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht
hij op een of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van 1
januari 2015 tot en met 1 mei 2015
in Apeldoorn en/of in Hengelo, en/of elders in Nederland,
tezamen en in vereniging met een ander of anderen, en/of alleen,
(telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te
bevoordelen, door het aannemen van een valse naam en/of een valse
hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een
samenweefsel van verdichtsels,
[slachtoffer 7]
heeft bewogen tot de afgifte van (een) geldbedrag(en) (van in totaal ongeveer
1.000,00 euro) althans tot afgifte van enig geldbedrag,
immers heeft hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens) met
vorenomschreven oogmerk, -zakelijk weergegeven- valselijk en/of listiglijk
en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid:
- zich (via internet) aangeboden met zijn, verdachtes [naam 1]
(een BV die diensten aanbiedt met betrekking tot advies op het gebied van
budgetbeheer en budgetcoaching) en/of
- [slachtoffer 7] verzocht een Rabobank rekening [rekeningnummer 5] ) te openen,
van welke (beheer)rekening door hem, verdachte en/of door verdachtes [naam 1]
de schulden en/of vaste lasten van [slachtoffer 7]
betaald zouden worden en/of waarop wekelijks het leefgeld voor [slachtoffer 7]
gestort zou worden en/of
- een ASN rekening ( [rekeningnummer 6] ) geopend of laten openen op naam van [slachtoffer 7]
, van welke (beheer)rekening de schulden en/of de vaste lasten van [slachtoffer 7]
door hem, verdachte, en/of door verdachtes [naam 1]
, betaald zouden worden en/of
- [slachtoffer 7] verzocht om (maandelijks) (een deel van) haar salaris en/of AOW
en/of SvB-pensioen en/of (een) geldbedrag(en) over te (laten) maken op
genoemde ASN bankrekening en/of op een bankrekening van [naam 1]
( [rekeningnummer 2] ) en/of
- [slachtoffer 7] verzocht om aan hem, verdachte, en/of aan verdachtes [naam 1]
, de randomreader en/of digipas en/of bankpas en/of inlogcodes
van de voornoemde ASN rekening te doen toekomen en/of
- [slachtoffer 7] toegezegd dat hij, verdachte en/of verdachtes BV [naam 1]
, de vaste lasten en/of de schulden van [slachtoffer 7] zou(den)
betalen (onder andere aan de [naam 11] en/of de [naam 14] en/of [naam 3]
en/of [naam 15] en/of [naam 16] ) en/of
- toegezegd de financiële administratie van [slachtoffer 7] op orde te zullen
brengen en/of
- toegezegd contacten te onderhouden en (betalings)afspraken te maken met de
schuldeisers van [slachtoffer 7] (onder andere de [naam 11] en/of de [naam 14]
en/of [naam 3] en/of [naam 15] en/of [naam 16] ) en/of
- zich hierbij voorgedaan als betrouwbaar budgetbeheerder en/of
schuldhulpverlener
waardoor voornoemde [slachtoffer 7] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;
(Aangifte BVH nummer 2015148203)
[naam 1] op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de
periode van 1 januari 2015 tot en met 1 mei 2015
in Apeldoorn en/of in Hengelo, en/of elders in Nederland,
(telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te
bevoordelen, door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid
en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van
verdichtsels,
[slachtoffer 7]
heeft bewogen tot de afgifte van (een) geldbedrag(en) (van in totaal ongeveer
1.000,00 euro), althans tot afgifte van enig geldbedrag,
immers heeft voornoemde BV (telkens) met vorenomschreven oogmerk, -zakelijk
weergegeven- valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met
de waarheid:
- zich (via internet) aangeboden als een BV die diensten aanbiedt met
betrekking tot advies op het gebied van budgetbeheer en budgetcoaching en/of
- [slachtoffer 7] verzocht een Rabobank rekening [rekeningnummer 5] ) te openen,
van welke (beheer)rekening door voornoemde BV de schulden en/of vaste lasten
van [slachtoffer 7] betaald zouden worden en/of waarop wekelijks het leefgeld voor
[slachtoffer 7] gestort zou worden en/of
- een ASN rekening ( [rekeningnummer 6] ) geopend of laten openen op naam van [slachtoffer 7]
, van welke (beheer)rekening de schulden en/of de vaste lasten van [slachtoffer 7]
door voornoemde BV betaald zouden worden en/of
- [slachtoffer 7] verzocht om (maandelijks) (een deel van) haar salaris en/of AOW
en/of SvB-pensioen en/of (een) geldbedrag(en) over te laten maken op genoemde
ASN bankrekening en/of op een bankrekening van [naam 1]
( [rekeningnummer 2] ) en/of
- [slachtoffer 7] verzocht om aan voornoemde BV de randomreader en/of digipas
en/of bankpas en/of inlogcodes van de voornoemde ASN rekening te doen toekomen
en/of
- [slachtoffer 7] toegezegd dat voornoemde BV de vaste lasten en/of de schulden
van [slachtoffer 7] zou betalen (onder andere aan de [naam 11] en/of de [naam 14]
en/of [naam 3] en/of [naam 15] en/of [naam 16] ) en/of
- toegezegd de financiële administratie van [slachtoffer 7] op orde te brengen
en/of
- toegezegd contacten te onderhouden en (betalings)afspraken te maken met de
schuldeisers van [slachtoffer 7] (onder andere de [naam 11] en/of de [naam 14]
en/of [naam 3] en/of [naam 15] en/of [naam 16] ) en/of
- zich hierbij voorgedaan als betrouwbare BV op het gebied van budgetbeheer
en/of schuldhulpverlening
waardoor voornoemde [slachtoffer 7] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte
tot het plegen van welk(e) bovenomschreven strafbare feit(en) verdachte
(telkens) opdracht heeft gegeven, dan wel aan welke bovenomschreven verboden
gedraging(en) verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) feitelijke leiding
heeft/hebben gegeven;
art 326 lid 1 jo art 51 lid 2 WvSr
art 326 lid 1 Wetboek van Strafrecht
althans, indien het vorenstaande onder 4 niet tot een veroordeling leidt:
hij op een of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van
1 januari 2015 tot en met 1 mei 2015
in Apeldoorn en/of in Hengelo, en/of elders in Nederland,
tezamen en in vereniging met een ander of anderen, en/of alleen,
(telkens) opzettelijk een geldbedrag (van in totaal ongeveer 1.000,00 euro),
toebehorende aan [slachtoffer 7] , in elk geval aan een ander of anderen dan
aan verdachte,
en welk geldbedrag hij, verdachte, en/of verdachtes [naam 1]
, uit hoofde van zijn beroep als budgetbeheerder en/of schuldhulpverlener
in elk geval anders dan door misdrijf onder zich had, wederrechtelijk zich
heeft toegeëigend;
[naam 1] op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de
periode van 1 januari 2015 tot en met 1 mei 2015
in Apeldoorn en/of in Hengelo, en/of elders in Nederland,
(telkens) opzettelijk een geldbedrag (van in totaal ongeveer 1.000,00 euro),
toebehorende aan [slachtoffer 7] , in elk geval aan een ander of anderen dan
aan verdachte,
en welk geldbedrag voornoemde BV (zijnde een BV die diensten aanbiedt met
betrekking tot advies op het gebied van budgetbeheer en budgetcoaching) uit
hoofde van zijn werkzaamheden op het gebied van budgetbeheer en/of
budgetcoaching en/of schuldhulpverlening, in elk geval anders dan door
misdrijf onder zich had, wederrechtelijk zich heeft toegeëigend,
tot het plegen van welk(e) bovenomschreven strafbare feit(en) verdachte
(telkens) opdracht heeft gegeven, dan wel aan welke bovenomschreven verboden
gedraging(en) verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) feitelijke leiding
heeft/hebben gegeven;
Art 321/322 jo 51 lid 2 WvSr
art 321 Wetboek van Strafrecht
art 322 Wetboek van Strafrecht
art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht
hij op een of meerdere tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van 1
augustus 2014 tot en met 1 december 2015,
in Apeldoorn en/of Arnhem en/of 's-Heerenberg en/of Dordrecht en/of
Papendrecht en/of Zwijndrecht en/of Rotterdam, en/of elders in Nederland
tezamen en in vereniging met een ander of anderen, en/of alleen,
(telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te
bevoordelen, door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid
en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van
verdichtsels,
[slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 9] en [slachtoffer 10] en/of [slachtoffer 11]
en/of [slachtoffer 12] en/of [slachtoffer 13] en/of één of meer
andere personen,
heeft bewogen tot de afgifte van (een) geldbedrag(en) (van in totaal ongeveer
6.170,43 euro), althans tot afgifte van enig geldbedrag,
immers heeft hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens) met
vorenomschreven oogmerk, -zakelijk weergegeven- valselijk en/of listiglijk
en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid:
- zich (via internet) aangeboden met zijn, verdachtes [naam 1]
(een BV die diensten aanbiedt met betrekking tot advies op het gebied van
budgetbeheer en budgetcoaching) en/of
- een ASN rekening op naam [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 10]
( [rekeningnummer 7] ) geopend of laten openen van welke (beheer)rekening de
schulden en/of de vaste lasten van [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 10] door hem,
verdachte, en/of door verdachtes [naam 1] , betaald zouden
worden en/of
- [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 9] en [slachtoffer 10] en/of [slachtoffer 11] en/of
[slachtoffer 12] en/of [slachtoffer 13] en/of één of meer andere personen verzocht om
(maandelijks) (een deel van) zijn/haar/hun salaris en/of uitkering en/of (een)
geldbedrag(en) over te (laten) maken op genoemde ASN bankrekening en/of op een
bankrekening van [naam 1] ( [rekeningnummer 2] ) en/of
- [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 10] verzocht om aan hem, verdachte, en/of aan
verdachtes [naam 1] , de randomreader en/of digipas en/of
bankpas en/of inlogcodes van de voornoemde ASN rekening te doen toekomen en/of
- [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 9] en [slachtoffer 10] en/of [slachtoffer 11] en/of
[slachtoffer 12] en/of [slachtoffer 13] en/of één of meer andere personen toegezegd
dat hij, verdachte en/of verdachtes [naam 1] , de vaste
lasten en/of de schulden van [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 9] en [slachtoffer 10]
en/of [slachtoffer 11] en/of [slachtoffer 12] en/of [slachtoffer 13] en/of één of meer
andere personen zou(den) betalen en/of
- toegezegd de financiële administratie van [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 9] en
[slachtoffer 10] en/of [slachtoffer 11] en/of [slachtoffer 12] en/of [slachtoffer 13] en/of
één of meer andere personen op orde te zullen brengen en/of
- toegezegd contacten te onderhouden en (betalings)afspraken te maken met de
schuldeisers van [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 9] en [slachtoffer 10] en/of [slachtoffer 11]
en/of [slachtoffer 12] en/of [slachtoffer 13] en/of één of meer andere personen
en/of
- zich hierbij voorgedaan als betrouwbaar budgetbeheerder en/of
schuldhulpverlener
waardoor voornoemde [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 9] en [slachtoffer 10] en/of [slachtoffer 11]
en/of [slachtoffer 12] en/of [slachtoffer 13] en/of één of meer andere
personen werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte;
[naam 1] op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de
periode 1 augustus 2014 tot en met 1 december 2015,
in Apeldoorn en/of Arnhem en/of 's-Heerenberg en/of Dordrecht en/of
Papendrecht en/of Zwijndrecht en/of Rotterdam, en/of elders in Nederland
(telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te
bevoordelen, door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid
en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van
verdichtsels,
[slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 9] en [slachtoffer 10] en/of [slachtoffer 11]
en/of [slachtoffer 12] en/of [slachtoffer 13] en/of één of meer
andere personen,
heeft bewogen tot de afgifte van (een) geldbedrag(en)(van in totaal ongeveer
6.170,43 euro), althans tot afgifte van enig geldbedrag,
immers heeft voornoemde BV (telkens) met vorenomschreven oogmerk, -zakelijk
weergegeven- valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met
de waarheid:
- zich (via internet) aangeboden als een BV die diensten aanbiedt met
betrekking tot advies op het gebied van budgetbeheer en budgetcoaching en/of
- een ASN rekening op naam [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 10]
( [rekeningnummer 7] ) geopend of laten openen van welke (beheer)rekening de
schulden en/of de vaste lasten van [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 10] door
voornoemde BV betaald zouden worden en/of
- [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 9] en [slachtoffer 10] en/of [slachtoffer 11] en/of
[slachtoffer 12] en/of [slachtoffer 13] en/of één of meer andere personen verzocht om
(maandelijks) (een deel van) zijn/haar/hun salaris en/of uitkering en/of (een)
geldbedrag(en) over te laten maken op genoemde ASN bankrekening en/of op een
bankrekening van [naam 1] ( [rekeningnummer 2] ) en/of
- [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 10] verzocht om aan voornoemde BV de
randomreader en/of digipas en/of bankpas en/of inlogcodes van de voornoemde
ASN rekening te doen toekomen en/of
- [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 9] en [slachtoffer 10] en/of [slachtoffer 11] en/of
[slachtoffer 12] en/of [slachtoffer 13] en/of één of meer andere personen toegezegd
dat voornoemde BV de vaste lasten en/of de schulden van [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 9]
en [slachtoffer 10] en/of [slachtoffer 11] en/of [slachtoffer 12] en/of [slachtoffer 13]
en/of één of meer andere personen zou betalen en/of
- toegezegd de financiële administratie van [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 9] en
[slachtoffer 10] en/of [slachtoffer 11] en/of [slachtoffer 12] en/of [slachtoffer 13] en/of
één of meer andere personen op orde te brengen en/of
- toegezegd contacten te onderhouden en (betalings)afspraken te maken met de
schuldeisers van [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 9] en [slachtoffer 10] en/of [slachtoffer 11]
en/of [slachtoffer 12] en/of [slachtoffer 13] en/of één of meer andere personen
en/of
- zich hierbij voorgedaan als betrouwbare BV op het gebied van budgetbeheer
en/of schuldhulpverlening
waardoor voornoemde [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 9] en [slachtoffer 10] en/of [slachtoffer 11]
en/of [slachtoffer 12] en/of [slachtoffer 13] en/of één of meer andere
personen werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte
tot het plegen van welk(e) bovenomschreven strafbare feit(en) verdachte
(telkens) opdracht heeft gegeven, dan wel aan welke bovenomschreven verboden
gedraging(en) verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) feitelijke leiding
heeft/hebben gegeven;
art 326 lid 1 jo art 51 lid 2 WvSr
art 326 lid 1 Wetboek van Strafrecht
althans, indien het vorenstaande onder 5 niet tot een veroordeling leidt:
hij op een of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van
1 augustus 2014 tot en met 1 december 2015,
in Apeldoorn en/of Arnhem en/of 's-Heerenberg en/of Dordrecht en/of
Papendrecht en/of Zwijndrecht en/of Rotterdam, en/of elders in Nederland
tezamen en in vereniging met een ander of anderen, en/of alleen,
(telkens) opzettelijk een geldbedrag (van in totaal ongeveer 6.170,43 euro),
toebehorende aan [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 9] en [slachtoffer 10]
en/of [slachtoffer 11] en/of [slachtoffer 12] en/of [slachtoffer 13]
en/of één of meer andere personen, in elk geval aan een ander of
anderen dan aan verdachte,
en welk geldbedrag hij, verdachte, en/of verdachtes [naam 1]
, uit hoofde van zijn beroep als budgetbeheerder en/of schuldhulpverlener
in elk geval anders dan door misdrijf onder zich had, wederrechtelijk zich
heeft toegeëigend;
[naam 1] op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de
periode van 1 augustus 2014 tot en met 1 december 2015,
in Apeldoorn en/of Arnhem en/of 's-Heerenberg en/of Dordrecht en/of
Papendrecht en/of Zwijndrecht en/of Rotterdam, en/of elders in Nederland
(telkens) opzettelijk een geldbedrag (van in totaal ongeveer 6.170,43 euro),
toebehorende aan [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 9] en [slachtoffer 10]
en/of [slachtoffer 11] en/of [slachtoffer 12] en/of [slachtoffer 13]
en/of één of meer andere personen, in elk geval aan een ander of
anderen dan aan verdachte,
en welk geldbedrag voornoemde BV (zijnde een BV die diensten aanbiedt met
betrekking tot advies op het gebied van budgetbeheer en budgetcoaching) uit
hoofde van zijn werkzaamheden op het gebied van budgetbeheer en/of
budgetcoaching en/of schuldhulpverlening, in elk geval anders dan door
misdrijf onder zich had, wederrechtelijk zich heeft toegeëigend,
tot het plegen van welk(e) bovenomschreven strafbare feit(en) verdachte
(telkens) opdracht heeft gegeven, dan wel aan welke bovenomschreven verboden
gedraging(en) verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) feitelijke leiding
heeft/hebben gegeven;
Art 321/322 jo 51 lid 2 WvSr
art 321 Wetboek van Strafrecht
art 322 Wetboek van Strafrecht
art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht
2. Overwegingen ten aanzien van het bewijs
1
Het standpunt van de officier van justitie
De officier van justitie heeft – kort gezegd - gerekwireerd tot bewezenverklaring van de onder 1 subsidiair tenlastegelegde verduistering, de onder 2 primair tenlastegelegde oplichting, de onder 3 subsidiair tenlastegelegde verduistering, de onder 4 subsidiair tenlastegelegde verduistering en de onder 5 primair tenlastegelegde oplichting en heeft voorts gerekwireerd tot vrijspraak van de onder 1 primair, 3 primair en 4 primair tenlastegelegde oplichting. De bewezenverklaring omvat aldus de officier van justitie het cumulatief tenlastegelegde leiding geven aan de beschreven gedragingen. In het door hem ter zitting overgelegde en voorgedragen – aan het proces-verbaal gehechte – schriftelijk requisitoir heeft de officier van justitie de bewijsmiddelen opgesomd en toegelicht.
Het standpunt van de verdediging
De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat verdachte integraal, zowel van de oplichting als van de verduistering, dient te worden vrijgesproken. De verdediging heeft haar standpunt toegelicht aan de hand van een – aan het proces-verbaal gehechte – pleitnotitie.
Beoordeling door de rechtbank
2.1.
Bewijs voor oplichting bij alle feiten?
Gezien de redactie van de tenlastelegging ziet de rechtbank zich allereerst gesteld voor de vraag of bewezen kan worden dat verdachte dan wel [naam 1] (hierna: [naam 1] ) (aan welke vennootschap verdachte dan feitelijk leiding zou hebben gegeven) zich met anderen schuldig heeft gemaakt aan oplichting. Naar het oordeel van de rechtbank is dit niet het geval.
Uit het dossier en het verhandelde ter terechtzitting kan naar oordeel van de rechtbank niet worden afgeleid dat reeds ten tijde van het aangaan van de (budgetbeheer-)overeenkomsten tussen aangevers en [naam 1] sprake was van een oogmerk op wederrechtelijke bevoordeling. Voor wat betreft de telkens onder 1 primair, 2 primair, 3 primair, 4 primair en 5 primair tenlastegelegde oplichting in vereniging gepleegd, komt de rechtbank dan ook tot vrijspraak.
2.2.
Bewijs voor verduistering bij feit 2 subsidiair en 5 subsidiair?
Ten aanzien van de onder 2 subsidiair en de onder 5 subsidiair tenlastegelegde verduistering is de rechtbank van oordeel dat verdachte hiervan dient te worden vrijgesproken, nu niet bewezen kan worden dat verdachte, dan wel [naam 1] terwijl verdachte feitelijk leiding heeft gegeven aan deze gedragingen, zich deze bedragen wederrechtelijk heeft toegeëigend.
De rechtbank overweegt daartoe dat voor bewezenverklaring van verduistering moet komen vast te staan dat verdachte, dan wel [naam 1] , een goed dat hij/zij anders dan door misdrijf onder zich had, zich wederrechtelijk heeft toegeëigend.
[naam 1] , met verdachte als feitelijk leidinggevende, hield zich tegen betaling bezig met budgetbeheer. Dit budgetbeheer heeft ook daadwerkelijk deels plaatsgevonden, daargelaten de vraag of [naam 1] haar verplichtingen uit de overeenkomst tijdig en behoorlijk is nagekomen. Het is echter niet aan de strafrechter om te oordelen over een eventuele wanprestatie, dat is aan de burgerlijke rechter.
Voor zover er buiten de contractueel verschuldigde administratiekosten bedragen zijn overgeboekt door klanten, al dan niet via de door [naam 1] beheerde ASN-rekeningen, naar de rekening van [naam 1] , is het voor de rechtbank, bij gebrek aan afschriften van die rekening, niet na te gaan wat daarmee is gebeurd. De rechtbank kan niet zonder meer concluderen dat die bedragen (dus) zijn verduisterd. Overigens is uit het dossier en het verhandelde ter terechtzitting ook niet gebleken dat er zonder duidelijke omschrijving rechtstreeks geldbedragen van de ASN rekeningnummers van de aangevers van voormelde feiten zijn overgeboekt naar (een) bankrekeningnummer(s) van [naam 1] , terwijl van (contante) geldopnames door [naam 1] bij deze feiten zonder duidelijke omschrijving ook niet is gebleken.
Het vorenstaande brengt derhalve mee dat verdachte reeds daarom dient te worden vrijgesproken van het onder 2 subsidiair en het onder 5 subsidiair tenlastegelegde. Dat betreft zowel het (mede) plegen als het feitelijk leiding geven.
2.3.
Bewijs voor verduistering bij feit 1 subsidiair, 3 subsidiair en 4 subsidiair
Onder feit 1 subsidiair, 3 subsidiair en 4 subsidiair wordt verdachte zowel het plegen danwel medeplegen van die feiten verweten, als het feitelijk leiding geven daaraan.
Ten aanzien van het (mede)plegen van verduistering is de rechtbank van oordeel dat zich onvoldoende aanwijzingen in het dossier bevinden om van (mede)plegen door verdachte te kunnen spreken aangezien niet vastgesteld kan worden dat verdachte al dan niet tezamen met anderen deze feiten heeft gepleegd. Dit betekent dat verdachte van het eerste deel in de tenlastelegging bij feit 1 subsidiair, 3 subsidiair en 4 subsidiair dient te worden vrijgesproken.
Wel acht de rechtbank de subsidiair cumulatief ten laste gelegde variant (het tweede deel), namelijk het feitelijk leiding geven aan de verduistering zoals ten laste gelegd onder de feiten 1, 3 en 4 bewezen. De rechtbank is daarbij van oordeel dat zich in het dossier onvoldoende aanwijzingen bevinden dat er sprake is geweest van een zodanige nauwe, bewuste en volledige samenwerking met een ander of anderen dat medeplegen bewezen kan worden. De rechtbank acht hierbij telkens bewezen dat de strafbare feiten zijn begaan door de rechtspersoon [naam 1] en dat verdachte feitelijk leiding heeft gegeven aan die verboden gedragingen, zoals blijkt uit onderstaande bewijsmotivering.
2.3.1.
Overwegingen ten aanzien van het feitelijk leidinggeven feiten 1, 3 en 4
De rechtbank oordeelt ten aanzien van het feitelijk leiding geven aan een door een rechtspersoon begaan strafbaar feit, dat de gedragingen van [naam 1] redelijkerwijs aan die rechtspersoon kunnen worden toegerekend, nu de gedragingen in de sfeer van de rechtspersoon hebben plaatsgevonden en terwijl verdachte als feitelijk leidinggever daarvoor strafrechtelijk aansprakelijk is.
De rechtbank overweegt daartoe dat in naam van [naam 1] afspraken zijn gemaakt, dat er werd geadverteerd door [naam 1] , dat de aangevers [naam 1] ook daadwerkelijk in de arm hebben genomen om hun financiële zaken te behartigen, dat er betalingen werden gedaan door [naam 1] , dat voor deze dienstverlening administratiekosten werden betaald aan [naam 1] en dat de verduisterde gelden op de op initiatief van [naam 1] geopende beheerrekeningen zijn gestort.
Mede gelet op hetgeen na te noemen aangevers hebben verklaard en hetgeen is vastgesteld omtrent de financiële gang van zaken, kan het niet anders zijn dan dat [naam 1] de opzet had om aldus geld te verduisteren, welk opzet aan de feitelijke leidinggever, te weten verdachte, toegerekend kan worden.
Verdachte had namelijk overduidelijk de zeggenschap over de gedragingen van de rechtspersoon en over het handelen door of namens de rechtspersoon aangezien verdachte bestuurder en enig aandeelhouder van [naam 1] was2. Verdachte zelf heeft hierover ook verklaard dat hij de eigenaar van [naam 1] was3, dat hij werknemers in dienst had4, dat hij de zakelijke rekeningen heeft geopend en deze heeft beheerd5 en dat hij ook voor elke betaling (via de TAN-codes) toestemming heeft gegeven zodat hij als directeur de zekerheid had dat hij niet genept werd6.
Bovendien heeft verdachte zelfs toen hij door klanten van [naam 1] werd geattendeerd op onverklaarbare opnames van rekeningen7 maatregelen ter voorkoming van de gedraging van de rechtspersoon achterwege gelaten terwijl hij daartoe bevoegd en redelijkerwijs gehouden was, heeft hij zelfs verontruste klanten gerustgesteld door het mede te delen dat men zich geen zorgen hoefde te maken omdat er een “stabilisatie-overeenkomst” was gesloten8 en hij heeft bewust de aanmerkelijke kans aanvaard dat de verboden gedraging zich zou voordoen zodat hij die gedraging opzettelijk bevorderd heeft in die zin dat sprake is van bewust niet ingrijpen, nalaten en stilzitten. Daarbij komt dat verdachte toen hij steeds werd gebeld door klanten, hij ze heeft geblokkeerd.9
2.3.2.
Feit 1 subsidiair tweede deel (feitelijk leiding geven)
De rechtbank is van oordeel dat er voldoende wettig en overtuigend bewijs aanwezig is voor het onder 1 subsidiair tweede deel ten laste gelegde.
De rechtbank acht voor haar bewijsoordelen de volgende en de hiervoor onder 2.3.1. aangehaalde bewijsmiddelen redengevend.
In de aangifte van [slachtoffer 1] is beschreven dat [naam 1] ten behoeve van een schuldhulpvraag € 14.572,68 heeft ontvangen van [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] , terwijl voor datzelfde doel een bankrekening bij de ASN Bank is geopend t.n.v. [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] waar de inkomsten van [slachtoffer 2] en de WW-uitkering van [slachtoffer 1] binnenkwamen.10 [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] hebben voor deze dienstverlening € 129,- per maand aan [naam 1] betaald. Verdachte was als enige gemachtigd gelden van deze rekening op te nemen.11
Uit het dossier is gebleken dat door [naam 1] een totaalbedrag van € 1.800,- (zijnde op 26 mei 2015 een bedrag van € 1.300,- en op 29 mei 2015 een bedrag van € 500,-) zonder nadere omschrijving is overgeboekt van deze ASN rekening naar een rekening van [naam 1]12.
De rechtbank is op grond van bovenstaande bewijsmiddelen van oordeel dat [naam 1] bovenstaande bedragen, te weten een totaalbedrag van € 1.800,-, toebehorende aan [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] , zonder nadere omschrijving en zonder uit de overeenkomst voortvloeiende reden (niet wegens administratiekosten en ook niet om schulden af te lossen) heeft overgeboekt op het bankrekeningnummer van [naam 1] , over welk tegoed zij kon beschikken, en derhalve de gelden heeft verduisterd, terwijl verdachte feitelijk leiding heeft gegeven aan deze gedragingen. Verdachtes betoog dat hij niets weet over deze overboekingen en dat hij vermoedt dat een van zijn werknemers deze gelden heeft overgeboekt, is niet aannemelijk gelet op vorenstaande bewijsmiddelen, maar ook niet relevant voor de bewezenverklaring gelet op het feit dat “feitelijk leiding geven” wordt bewezen verklaard.
2.3.3
Feit 3 subsidiair tweede deel (feitelijk leiding geven)
De rechtbank is van oordeel dat er wettig en overtuigend bewijs aanwezig is voor het onder 3 subsidiair tweede deel ten laste gelegde.
De rechtbank acht voor haar bewijsoordelen de volgende en de hiervoor onder 2.3.1. aangehaalde bewijsmiddelen redengevend.
Aangeefster [slachtoffer 5] heeft verklaard dat zij in verband met hoge schulden in oktober 2014 in contact is gekomen met [naam 1] . Op advies van verdachte heeft aangeefster een ASN rekening geopend en de digireaders en inlogcodes aan verdachte gegeven zodat verdachte vanaf die rekening zou kunnen internetbankieren. Aangeefster kon alleen deze ASN rekening raadplegen13 en [naam 1] was als enige gemachtigd gelden van deze rekening op te nemen.14 Afgesproken werd een bedrag van € 129,97 aan administratiekosten per maand. Op 2 maart 2015 zag zij dat er een bedrag van € 1.000,- zonder omschrijving was afgeschreven naar het rekeningnummer van [naam 1] en op 3 maart 2015 nog eens een bedrag van € 650,-.15
Uit het proces-verbaal van bevindingen inzake de financiën van aangeefster is gebleken dat [naam 1] een totaalbedrag van € 1.650, - (zijnde op 2 maart 2015 een bedrag van € 1.000,- en op 3 maart 2015 een bedrag van € 650,-) zonder nadere omschrijving van de ASN rekening heeft overgeboekt naar een rekening van [naam 1]16, terwijl daar geen betalingen aan schuldeisers tegenover staan.
De rechtbank is van oordeel dat, ondanks het feit dat niet kan worden vastgesteld wie het geld vanaf deze ASN rekening heeft overgeboekt naar de rekening van [naam 1] , [naam 1] zich dit geld wederrechtelijk heeft toegeëigend aangezien er geen uit de overeenkomst voortvloeiende reden was dit geld naar [naam 1] over te boeken; het waren geen administratiekosten en niet is gebleken dat dit geld is aangewend voor aflossing van schulden of voor betaling van vaste lasten van aangeefster.
De rechtbank is op grond van bovenstaande bewijsmiddelen van oordeel dat [naam 1] bovenstaande bedragen, te weten een totaalbedrag van € 1.650,-, toebehorende aan [slachtoffer 5] , zonder nadere omschrijving heeft overgeboekt op het bankrekeningnummer van [naam 1] , dat [naam 1] over deze tegoeden kon beschikken en derhalve de gelden heeft verduisterd, terwijl verdachte de feitelijke leiding heeft gegeven aan deze gedragingen.
2.3.3.
Feit 4 subsidiair tweede deel (feitelijk leiding geven)
De rechtbank is van oordeel dat er voldoende wettig en overtuigend bewijs aanwezig is voor het onder 4 subsidiair tweede deel ten laste gelegde.
De rechtbank acht voor haar bewijsoordelen de volgende en de hiervoor onder 2.3.1. aangehaalde bewijsmiddelen redengevend.
Aangeefster [slachtoffer 7] heeft verklaard dat ze vanwege hulp met financiële problemen in contact is gekomen met [naam 1] . Verdachte kwam op gesprek en er is een plan van aanpak opgemaakt. Op advies van verdachte heeft ze een rekeningnummer bij de Rabobank en een rekeningnummer bij de ASN Bank geopend. [naam 1] zou de ASN rekening onder beheer krijgen; op de Raborekening zou het leefgeld gestort worden en op de ASN rekening haar salaris. Vanaf de ASN rekening zouden de schulden betaald worden.17 In maart 2015 kreeg aangeefster een overzicht van de ASN rekening waaruit bleek dat er vier keer € 250,- was gepind met de omschrijving [naam 17] ( [naam 17] ), zonder dat aangeefster daartoe opdracht had gegeven.18
Uit het proces-verbaal van bevindingen inzake de financiën van aangeefster en het onderzoek naar de pintransacties is gebleken dat er op 2 maart 2015 twee maal een bedrag van € 250,- is gepind in het casino [naam 18] in Apeldoorn (met de omschrijving [naam 17] , te weten [naam 17] ) en op 3 maart wederom twee maal € 250,- met dezelfde omschrijving vanaf de ASN rekening van aangeefster.19
Verdachte heeft betoogd dat hij niets weet van geldopnames bij Casino [naam 18] in Apeldoorn.20
De rechtbank is van oordeel dat [naam 1] zich deze geldbedragen wederrechtelijk heeft toegeëigend aangezien dit geld niet bestemd was voor aflossing van schulden of voor betaling van vaste lasten.21
De rechtbank is op grond van bovenstaande bewijsmiddelen van oordeel dat [naam 1] bovenstaande bedragen, te weten vier maal € 250,-, toebehorende aan [slachtoffer 7] , heeft doen pinnen van de ASN rekening van aangeefster, dat zij over het tegoed op deze rekening kon beschikken en derhalve de gelden heeft verduisterd, terwijl verdachte de feitelijke leiding heeft gegeven aan deze gedragingen.