Uitspraken

De officier van justitie heeft zich, overeenkomstig de inhoud van een aan de rechtbank overgelegd requisitoir, op het standpunt gesteld dat het onder 1, 2, 3 en 4 ten laste gelegde wettig en overtuigend kan worden bewezen, met dien verstande dat hij niet-ontvankelijk moet worden verklaard in de vervolging ten aanzien van het onder 1 ten laste gelegde voor wat betreft de gedachtestreepjes 1 tot en met 5, nu het recht tot strafvervolging ten aanzien van deze giften door verjaring is vervallen en dat verdachte moet worden vrijgesproken van de betaling op 26 maart 2010 nu deze gift na afloop van het dienstverband van [naam medewerker Google] bij Google is verkregen (feit 1, gedachtestreepje 10).

De raadsman heeft zich, overeenkomstig de inhoud van de aan de rechtbank overgelegde pleitnota, op het standpunt gesteld dat verdachte van het ten laste gelegde integraal moet worden vrijgesproken omdat dit niet wettig en overtuigend bewezen kan worden. Hiertoe heeft hij – kort gezegd – het volgende aangevoerd.

Ten aanzien van de onder 1 ten laste gelegde omkoping is er geen bewijs voor een belofte aan [naam medewerker Google] gedaan op 5 juli 2008 in San Fransisco. Het voor deze belofte gepresenteerde bewijs, te weten de verklaring van [naam medewerker Google] , is niet consistent en wordt weersproken door de overige op dat moment aanwezige personen. Er is ook geen bewijs voor een belofte aan [naam medewerker Google] op een later moment. Er is nooit een fee of vergoeding aan [naam medewerker Google] beloofd.

Verder heeft verdachte niet geweten dat [naam tussenpersoon] ‘fake’ was en dat de aan hem in het kader van zijn rol als tussenpersoon betaalde courtage, waar een vaste afspraak over was gemaakt, aan [naam medewerker Google] werd doorgestort.

Er zijn in het dossier wel aanwijzingen dat sprake is geweest van een een-tweetje tussen [naam tussenpersoon] en [naam medewerker Google] met verdachte als nietsvermoedende derde. [naam tussenpersoon] neemt bijvoorbeeld nogal wat moeite om zijn communciatie met [naam medewerker Google] geheim te houden en ook de toon van zijn conversatie met [naam medewerker Google] is totaal verschillend ten opzichte van de toon van zijn converstatie met verdachte.

Ten aanzien van het onder 3 ten laste gelegde (gewoonte)witwassen is geen bewijs voorhanden dat het geld dat [bedrijvengroep verdachte] aan [bedrijf medewerker Google] heeft betaald uit enig misdrijf afkomstig is.

Ten aanzien van de onder 4 ten laste gelegde criminele organisatie heeft de officier van justitie geen uitdrukkelijk onderbouwd standpunt ingenomen. Deze beschuldiging is niet met bewijsmiddelen onderbouwd.

De rechtbank overweegt, op grond van de hierna in voetnoten vermelde bewijsmiddelen1, het navolgende.

De verhouding tussen verdachte en de betrokken (rechts)personen:

[bedrijvengroep verdachte] staat voor [bedrijvengroep verdachte] , de Nederlandse tak van de Amerikaanse projectontwikkelaar [bedrijf 4] . Verdachte, voormalig architect, heeft [bedrijvengroep verdachte] opgericht. Het bedrijf groeide uit tot een internationaal opererend concern – de [bedrijvengroep verdachte] -groep – in onder andere projectontwikkeling.

Medeverdachten [bedrijf verdachte 2] B.V. en [bedrijf verdachte 3] B.V. maken onderdeel uit van de [bedrijvengroep verdachte] -groep, die ongeveer 100 rechtspersonen omvatte. De rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, heeft in 2012 het merendeel van deze rechtspersonen failliet verklaard met uitzondering van [bedrijf verdachte 2] B.V. en [bedrijf verdachte 3] B.V. Deze twee vennootschappen zijn eigenaar van een tweetal datacenters in Eemshaven en Groningen en verzorgen tevens het beheer en de exploitatie van deze datacenters.2 Nadat deze datacenters zijn verkocht, zullen de overgebleven vennootschappen worden geliquideerd.3

[bedrijf verdachte 3] B.V. is opgericht op 21 februari 2000 en houdt zich bezig met de verhuur van onroerend goed, niet zijnde woonruimte. Deze onderneming heeft onder andere de handelsnaam Data Hotel Eemshaven. Vanaf 1 december 2006 en gedurende de ten laste gelegde periode was de bestuurder van deze onderneming [bedrijf verdachte 6] B.V.4

[bedrijf verdachte 2] B.V. is opgericht op 16 februari 2004 en houdt zich onder andere bezig met de exploitatie van datacentra en het management over technische ondersteuning in datacentra. Deze onderneming heeft onder andere de handelsnaam Data Hotel Groningen. Enig aandeelhouder sinds de oprichting van de onderneming is [bedrijf verdachte 3] B.V. Vanaf 12 januari 2007 en gedurende de ten laste gelegde periode was de bestuurder van deze onderneming [bedrijf verdachte 6] B.V. 5

[bedrijf verdachte 7] B.V. werd vanaf 1 juni 2007 en gedurende de ten laste gelegde periode bestuurd door [bedrijf verdachte 8] B.V. 6

[bedrijf verdachte 8] B.V. werd op haar beurt gedurende de ten laste gelegde feiten mede door verdachte bestuurd. Hij was gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders van 19 juni 2008 tot 3 december 2010). 7

In het vervolg zullen de beide datahotels (mede) worden aangeduid als ‘ [bedrijvengroep verdachte] ’.

Medeverdachte [medeverdachte] is gehuwd met verdachte en was in de ten laste gelegde periode als projectmanager verantwoordelijk voor de exploitatie van de datacenters van [bedrijvengroep verdachte] . 8

Google Inc. gebruikt zogenaamde servers, fysieke computers waarop een programma draait dat de services en diensten uitvoert. Servers worden geplaatst in een server- dan wel systeemkast, ook wel een 'rack' genaamd. De ruimte waar de racks worden geplaatst, veelal in een zogenaamd datacenter (een verzamelplaats voor servers), is voorzien van snelle internetverbindingen, koeling, beveiliging, een betrouwbare stroomvoorziening en andere diensten tegen relatief lage kosten.

Bij het bepalen van het aantal servers dat nodig is om de services en diensten uit te kunnen voeren maakt Google Inc. gebruik van de kennis en expertise van de Global Infrastructure Group, een groep medewerkers die zichzelf de 'AC/DC - groep' noemt. AC/DC staat voor 'Acquirers of Datacenters'. Daarnaast bepaalt de AC/DC - groep ook of het voordeliger is om zelf een terrein of een gebouw te kopen en deze te ontwikkelen tot een datacenter of om een bestaand datacenter te kopen dan wel om ruimte te huren in een datacenter van een ander, een zogenaamde 'colocation provider', zoals [bedrijvengroep verdachte] .

Bij het bepalen van de keuze tussen ontwikkelen, kopen of huren wordt nauw contact onderhouden met een zogenaamde 'strategic negotiator', die onderdeel uitmaakt van de AC/DC-groep en als contactpersoon fungeert voor bijvoorbeeld een colocation provider. Daarnaast vertegenwoordigt de strategic negotiator Google Inc. tijdens de onderhandelingen over onder meer koop- en huurovereenkomsten en zogenaamde 'penalties'.

Google Inc. kan penalties opleggen aan een colocation provider als niet wordt voldaan aan de prestatienormen die zijn vastgelegd in een zogenaamde Service Level Agreement (afgekort SLA). De meest significante penalties hebben betrekking op de stroomvoorziening naar en de koeling van de racks.9

[naam medewerker Google] was in de periode van april 2008 tot en met november 2009 werkzaam als strategic negotiator bij Google Inc.10

[naam tussenpersoon] is door [naam medewerker Google] als tussenpersoon bij verdachte geïntroduceerd.

[naam tussenpersoon] heeft [bedrijf tussenpersoon] Ltd opgericht. Dit bedrijf is gevestigd in het Gemenebest Dominica. Het bedrijf verricht geen ondernemingsactiviteiten, heeft geen medewerkers in dienst en bezit ook geen activa (bezittingen). Wel beschikt het bedrijf over bankrekeningen bij de Bank of Bermuda en de Bank of America.11

[naam tussenpersoon] heeft op 20 mei 2014 schuld bekend in de rechtbank in Pittsburgh, Pennsylvania, in een Amerikaans strafrechtelijk onderzoek.

[naam tussenpersoon] zou gelden die afkomstig waren uit de handel in cocaine hebben witgewassen, door zijn bankrekening ter beschikking te stellen aan een tot twintig jaar gevangenisstraf veroordeelde drugshandelaar. [naam medewerker Google] was aanvankelijk ook als verdachte aangemerkt in voornoemd Amerikaans strafrechtelijk onderzoek, omdat [naam tussenpersoon] vanaf de bankrekeningen van [bedrijf tussenpersoon] Ltd grote geldbedragen doorboekte naar een bankrekening die op naam was gesteld van [naam medewerker Google] .

Onderzoek naar de bestanden die waren aangetroffen op de in beslag genomen computer van [naam tussenpersoon] wees echter uit, dat deze gelden afkomstig waren van een of meer rechtspersonen die onderdeel uitmaakten van de [bedrijvengroep verdachte] -groep en [bedrijf 2] Ltd.12

[naam medewerker Google] heeft vervolgens op 20 mei 2016 schuld bekend in de rechtbank in Pittsburgh, Pennsylvania, in het Amerikaans strafrechtelijk onderzoek naar het witwassen van steekpenningen en het plegen van belastingfraude. [naam medewerker Google] zou in totaal voor bijna $ 3,2 miljoen aan steekpenningen hebben ontvangen, waarover hij geen belasting heeft afgedragen. Volgens de charging documents zijn de steekpenningen afkomstig van meerdere rechtspersonen die onderdeel uitmaakten van de [bedrijvengroep verdachte] -groep en van [bedrijf 2] Ltd, dat in opdracht van Google Inc. onderhoudswerkzaamheden verrichte in de colocation datacenters in Eemshaven en Groningen.13

[bedrijf medewerker Google] Ltd is opgericht door [naam 5] en is gevestigd op de Bahama's. Het bedrijf verricht geen ondernemingsactiviteiten, heeft geen medewerkers in dienst en bezit ook geen activa. Wel beschikt het bedrijf over bankrekeningen bij de PNC Bank en de M&T Bank. [naam 5] was in de periode dat [naam medewerker Google] als strategic negotiator werkzaam was bij Google Inc. zijn persoonlijke assistente (PA). Zij deed het huishouden en zorgde voor zijn vier kinderen wanneer hij afwezig was. Het geld dat binnenkwam op voornoemde bankrekeningen werd door [naam 5] doorgeboekt naar een bankrekening die op naam van [naam medewerker Google] was gesteld of ten behoeve van hem aangewend.14

Op basis van de informatie die is verkregen uit het Amerikaanse strafrechtelijk onderzoek heeft het Openbaar Ministerie besloten ook een Nederlands strafrechtelijk onderzoek te starten. In het kader van het Nederlandse strafrechtelijk onderzoek zijn onder meer de volgende verklaringen afgelegd.

Getuige [naam medewerker Google] heeft – kort gezegd – het volgende verklaard.

[naam medewerker Google] was in de periode van april 200815 tot en met 3 november 200916 werkzaam als strategisch onderhandelaar in dienst van het bedrijf Google. Hij heeft in die periode smeergeld aangenomen van verdachte en [medeverdachte] . [naam medewerker Google] vertelde dit niet aan zijn werkgever omdat deze smeergelden persoonlijk voordeel waren. Hij heeft hiermee zijn dienstverband geschonden.17

Google huurde twee datacentra van [bedrijvengroep verdachte] , te weten het datacentrum in Groningen (Zernike) en het datacentrum in Eemshaven.18 [naam medewerker Google] was door Google aangesteld als de primaire contactpersoon voor de commerciële voorwaarden met [bedrijvengroep verdachte] .19 [naam medewerker Google] onderhandelde voor Google met [bedrijvengroep verdachte] over deze datacentra.20 Verdachte was zijn belangrijkste contactpersoon binnen de [bedrijvengroep verdachte] bedrijvengroep.21 Daarnaast was [medeverdachte] zijn belangrijkste contactpersoon binnen [bedrijvengroep verdachte] . 22

Eind mei 2008 of op 5 juli 2008, de exacte datum herinnert [naam medewerker Google] zich niet,23 is verdachte met twee van zijn collega’s die deel uitmaakten van het operationele team voor de datacenters van [bedrijvengroep verdachte]24 naar San Francisco gevlogen om een ontmoeting met [naam medewerker Google] te hebben. 25 Verdachte heeft het initiatief voor deze bijeenkomst genomen. 26 Hij wilde niet op het Google complex afspreken.27 Zij hebben elkaar ontmoet in de foyer van het Marquis Marriott hotel in San Francisco.28 Verdachte was de baas. Hij deed al het praten.29

Tijdens deze ontmoeting van een uur à anderhalf uur30 vroeg verdachte [naam medewerker Google] om hulp bij het oplossen van een aantal problemen. Er waren energieproblemen en er waren een paar rekeningen die ter discussie stonden. Het belangrijkste was echter de verkoop van de datacentra in Groningen en Eemshaven. Om dat voor elkaar te krijgen vroeg verdachte aan [naam medewerker Google] of Google het hele pand in Eemshaven kon huren om het zo meer geld waard te maken.31 Verdachte wilde dat [naam medewerker Google] zou helpen alle Google datacenter capaciteit van Groningen naar Eemshaven te laten verhuizen.32 Dat was voor [bedrijvengroep verdachte] heel belangrijk omdat het [bedrijvengroep verdachte] niet lukte om het gebouw vol te krijgen en het object daardoor niet herfinancierbaar was.33 Verdachte zei dat hij alles zou doen wat nodig was, elk soort financiële regeling of afspraak, om dat te laten gebeuren.34 Verdachte zei dat hij daarvoor een commissie of vergoeding aan [naam medewerker Google] zou betalen.35 Verdachte noemde daarbij geen specifiek bedrag36 en verdachte en [naam medewerker Google] communiceerden subtiel.37 Verdachte bracht het op een heel professionele manier.38 Als verdachte iets zei, wilde hij altijd één of andere zakelijke dekmantel of een reeks van gebeurtenissen hebben om de onderliggende transactie te maskeren.39 Het was meer een uiteenzetting van overwegingen. Als jij dit kunt doen, kunnen wij dat doen.40 Hij presenteerde het eigenlijk als: als je dit kunt doen, wat kan ik dan voor jou doen?41 Hij zei wel dat hij bereid was om te betalen als [naam medewerker Google] hem wilde helpen.42

Het was niet gebruikelijk dat bedrijven contact met Google opnamen om hen te vragen iets te doen in ruil voor een vergoeding. Het was eigenlijk heel gedurfd om dat te vragen, maar verdachte heeft het wel gedaan en [naam medewerker Google] is er in mee gegaan.43 [naam medewerker Google] moest in feite beslissen of hij akkoord zou gaan met het plan.44

[naam medewerker Google] heeft gezegd dat hij een follow-up wilde en dat verdachte hem een voorstel moest sturen.45 Verdachte heeft toen een e-mailadres aan [naam medewerker Google] gevraagd dat niet van Google was46 en heeft [naam medewerker Google] bij mailbericht van 9 juli 2008 dit voorstel gedaan.47

[naam medewerker Google] is akkoord gegaan met het plan waarbij zijn eerste doel was om de datacentra Groningen en Eemshaven te verkopen aan Google of andere datacentrum exploitanten.48 [naam medewerker Google] kende ook een groep kopers die niet bij Google zat.49 Hij heeft onder meer gesproken met [bedrijf 5] ( [bedrijf 5] ).50 [naam medewerker Google] heeft [bedrijvengroep verdachte] geholpen om [bedrijf 5] onder druk te zetten om een hoger bod uit te brengen dan 118 miljoen euro, te weten 120 miljoen euro. [naam medewerker Google] zou daartoe moeten proberen om de leases bij Google verlengd te krijgen.51

Ook zou [naam medewerker Google] een vergoeding krijgen voor zijn hulp bij het besparen van kosten van [bedrijvengroep verdachte] . 52 Verdachte vroeg [naam medewerker Google] hulp bij het laten kwijtschelden door Google van rekeningen van [bedrijvengroep verdachte] voor elektriciteit en boetes vanwege overtredingen van de SLA.53 [naam medewerker Google] nam hierover de commerciële beslissingen en kon een bevel uitvaardigen dat dergelijke rekeningen werden afgeschreven. Hij vertelde dan binnen Google dat dit commercieel gunstig was.54 [naam medewerker Google] kon besluiten of een SLA boete wel of niet werd gehandhaafd.55

[naam medewerker Google] zou 20 procent krijgen van wat hij [bedrijvengroep verdachte] aan kosten bespaarde.56 Zijn rol was om het bedrag omlaag te krijgen. 57 [naam medewerker Google] probeerde Google ervan te overtuigen de boetes vanwege de SLA overtredingen niet af te dwingen. Verdachte heeft hiervoor [naam medewerker Google] betaald. 58 [naam medewerker Google] kon echter niet alles voor [bedrijvengroep verdachte] laten verdwijnen. Verdachte wilde een paar miljoen aan SLA’s niet betalen en begon op een gegeven moment hebberig te worden, maar op dat moment was er niets wat [naam medewerker Google] daar aan kon doen, omdat dat argwaan bij Google zou wekken. Verdachte was hier vervolgens boos over.59

Verdachte wilde niet aan personen betalen, maar aan entiteiten.60 Om deze reden vroeg hij [naam medewerker Google] om iemand in te schakelen als een soort tussenpersoon, een intermediair, zodat niemand er achter zou komen dat [naam medewerker Google] verdachte/ [bedrijvengroep verdachte] hielp. Hij wilde niet rechtstreeks een vergoeding aan [naam medewerker Google] betalen, omdat verdachte er zeker van wilde zijn dat niemand van deze transactie wist. 61 Volgens [naam medewerker Google] blijkt dit ook uit een mailbericht d.d. 28 juli 200862 van verdachte aan [naam tussenpersoon] . [naam medewerker Google] heeft vervolgens, via zijn toenmalige vriendin [naam 6] , [naam tussenpersoon] benaderd, aangezien [naam tussenpersoon] bekend zou zijn met internationale transacties. 63 Hij is met [naam tussenpersoon] een verdeling overeengekomen van 70/30. In ruil hiervoor zou [naam tussenpersoon] alle financiële communicatie over de vergoeding die verdachte aan [naam medewerker Google] zou betalen voor zijn rekening nemen.64 [naam tussenpersoon] zou het commerciële contact worden met verdachte voor elke transactie.65 [naam medewerker Google] heeft vervolgens [naam tussenpersoon] bij verdachte en [medeverdachte] geïntroduceerd.66 Als verdachte of medeverdachte [medeverdachte] iets gedaan wilden hebben zouden ze dit aan [naam tussenpersoon] vertellen die het dan weer aan [naam medewerker Google] zou doorgeven.67 [naam tussenpersoon] bracht informatie van verdachte en [medeverdachte] over aan [naam medewerker Google] en omgekeerd.68 [naam medewerker Google] zei dat [naam tussenpersoon] en verdachte contact met elkaar op moesten nemen. Waarschijnlijk spraken [naam tussenpersoon] en [medeverdachte] elkaar het meest.69

Alle documentatie van [naam tussenpersoon] , en het proces dat hij uitvoerde, was bedoeld om stukken te kunnen overleggen indien dat later nodig was. Het was ‘window dressing’.70 [naam tussenpersoon] was bedoeld als een doorgeefluik en heeft dus niets gedaan wat een tussenpersoon normaal zou doen bij dergelijke transacties.71

Verdachte wilde voor het datacentrum in Eemshaven een prijs tussen de 70 en 75 miljoen euro en voor het datacentrum in Groningen een prijs tussen 25 en 40 miljoen euro.72 Alles boven de 90 a 95 miljoen euro zouden [naam medewerker Google] en [naam tussenpersoon] mogen houden.73 Hiervoor is een intentieverklaring opgesteld en deze is ondertekend door verdachte en [naam tussenpersoon] .74

[naam medewerker Google] heeft een plan met twee opties aan Google voorgelegd. Eén van deze opties was om de leases (huurovereenkomsten) samen te voegen en nieuwe voorwaarden overeen te komen, waarbij Google van Groningen naar Eemshaven zou moeten verhuizen. De andere optie was dat Google beide locaties zou kopen waarbij [naam medewerker Google] in de richting van Google een hogere koopprijs had genoemd dan 95 miljoen euro,75te weten 114 á 120 miljoen.76[naam medewerker Google] heeft deze laatste optie aanbevolen.77 Hij probeerde de verkoop er binnen Google door te krijgen omdat de verkoop [naam medewerker Google] het meeste zou opleveren.78 Hij heeft iedereen ervan overtuigd dat dit Google financieel voordeel zou opleveren.79 Het team van [naam medewerker Google] binnen Google was niet op de hoogte van de afspraak tussen hem en [bedrijvengroep verdachte] .80

Verdachte was heel hard aan het pushen om een deal rond te krijgen, maar [naam medewerker Google] kon dat niet regelen omdat hij nieuw bij Google was en veel radertjes onder controle moest proberen te krijgen.81 Op basis van zijn aanbevelingen werd binnen Google een analyse uitgevoerd of het zinvol was om te kopen of om te leasen. 82

Uiteindelijk vond de fiscale afdeling binnen Google dat Google de panden niet in eigendom kon hebben en werd besloten om niet tot aankoop van de datacentra over te gaan.83 Van de eerste betaling op basis van de factuur van [naam tussenpersoon] aan [bedrijf verdachte 1] d.d. 1 oktober 2008 ten bedrage van $ 10.000,-- heeft [naam tussenpersoon] een bedrag van $ 5.000,-- overgemaakt op de rekening van [naam medewerker Google] en een bedrag van $ 5.000,-- op de rekening van de vriendin van [naam medewerker Google] , [naam 6] .84

Vervolgens werd overgegaan tot onderhandelingen om de leasecontracten aan te passen. [naam medewerker Google] hield verdachte, voornamelijk via [naam tussenpersoon] , op de hoogte van de status van deze onderhandelingen.85 [naam medewerker Google] heeft over veel interne interacties binnen Google informatie aan verdachte doorgegeven.86 [naam medewerker Google] had een hotmail, Gmail en [bedrijf 2] - e-mailaccount.87 [naam medewerker Google] heeft deze e-mailadressen naar verdachte gestuurd.88 De communicatie over de geheime bijeenkomsten liepen nooit via het Gmail (van Google) account.89

[naam medewerker Google] heeft een afspraak met verdachte gemaakt over de vergoeding die [naam medewerker Google] en [naam tussenpersoon] zouden ontvangen voor de hulp bij het laten verlengen en uitbreiden van de leaseovereenkomsten.90 [naam tussenpersoon] en [naam medewerker Google] wilden een miljoen euro. Verdachte vond dat het om € 200.000,-- moest gaan, en [naam medewerker Google] heeft een bedrag van € 1.000.000,-- genoemd. Na heen en weer te zijn gegaan, is uiteindelijk een bedrag van € 600.000,-- overeen gekomen.91 [naam medewerker Google] en verdachte hebben dat aan de telefoon besproken.92 Het moment dat [naam medewerker Google] verdachte vertelde over de vergoeding van € 600.000,-- is ook te zien in de documentaire ‘De strijd van [verdachte] ’ die in Nederland is uitgezonden. Verdachte sprak in het betreffende fragment telefonisch met [naam medewerker Google] en de stem van [naam medewerker Google] is ook enigszins hoorbaar.93 Dit was het moment waarop [naam medewerker Google] zei: “dit is het bedrag, accepteer het ja of nee”.94 Daar waar verdachte in het fragment spreekt over dat iemand het op schrift moet stellen, heeft hij het over [naam tussenpersoon] . 95

[naam medewerker Google] heeft voor het bedrag van € 600.000,-- invloed uitgeoefend bij Google, met als resultaat dat de lease werd verlengd onder voorwaarden die voor verdachte aanvaardbaar waren.96 Zo heeft [naam medewerker Google] bij de onderhandelingen geholpen bij het tot stand brengen van een langere looptijd (de basis was drie jaar, maar de verlenging van twee jaar werd gelijk doorgevoerd, waardoor in feite sprake was van een lease voor vijf jaar)97 en hij heeft ook geholpen bij de totstandkoming van het besluit dat Google zijn activiteiten van Groningen naar Eemshaven zou verplaatsen.98 [naam 7] , het ‘operationele genie’ bij Google, wist van de details van de deal. Hij prees [naam medewerker Google] voor de besparing die [naam medewerker Google] voor Google had bewerkstelligd. Het enige wat [naam 7] niet wist was dat verdachte [naam medewerker Google] betaalde om de deal te regelen. 99

[naam medewerker Google] belde [naam tussenpersoon] over wat verdachte en hij hadden afgesproken100 zodat [naam tussenpersoon] de facturen kon opstellen en uit kon sturen.101 [naam medewerker Google] was op de hoogte van de facturen die hij of verdachte [naam tussenpersoon] lieten sturen.102

[naam medewerker Google] en [naam tussenpersoon] hebben verdachte voor voormelde leasewijziging facturen ter hoogte van in totaal € 600.000,-- gestuurd.103 [naam medewerker Google] kreeg 70 procent van dat bedrag.104 [naam medewerker Google] en [naam tussenpersoon] hebben gezamenlijk de overeengekomen € 600.000,-- uitbetaald gekregen.105

Medeverdachte [medeverdachte] was op de hoogte van de regeling die verdachte en [naam medewerker Google] hadden gemaakt over de betaling van vergoedingen en commissie. Tijdens een diner in Nederland, waarbij [medeverdachte] ook aanwezig was, is namelijk over deze vergoedingen gepraat en [naam medewerker Google] belde haar ook om na te gaan of zij de vergoeding al naar [naam tussenpersoon] had overgemaakt.106 [medeverdachte] was in feite verantwoordelijk voor de algehele uitvoering. Zij leidde het bedrijf en was de ‘werkbij’. Verdachte was de man van het grote beeld.107 [medeverdachte] kende de details van de feitelijke uitvoering.108

Verdachte en [medeverdachte] wisten dat het geld dat zij op basis van de facturen van [bedrijf tussenpersoon] betaalden uiteindelijk bij [naam medewerker Google] terecht kwam en dat [bedrijf tussenpersoon] als tussenbedrijf werd gebruikt.109 [naam medewerker Google] vroeg hen namelijk waar zijn geld bleef.110 Op grond van de gesprekken die [naam medewerker Google] met hen heeft gevoerd wisten zij beiden dat zij eigenlijk [naam medewerker Google] betaalden wanneer zij [naam tussenpersoon] betaalden. 111

De procedure voor de kostenbesparingen waarvoor [naam medewerker Google] 20 procent kreeg was hetzelfde. [naam medewerker Google] is met verdachte tot een akkoord gekomen. Vervolgens heeft [naam medewerker Google] of verdachte tegen [naam tussenpersoon] gezegd wat op de facturen moest komen te staan en werd er vervolgens gefactureerd en betaald.112 Voor de hulp van [naam medewerker Google] bij de SLA boetes zijn een tweetal facturen d.d. 12 december 2008 en 16 januari 2009 door [bedrijf tussenpersoon] Group verstuurd, elk voor een bedrag van € 50.000,--.113 Dit is vastgelegd in een overeenkomst tussen [bedrijf tussenpersoon] Group en [bedrijvengroep verdachte] d.d. 11 december 2008. Dit was window dressing. 114 Ook heeft [bedrijf tussenpersoon] Group een factuur d.d. 9 februari 2009 aan [bedrijvengroep verdachte] gestuurd ten bedrag van € 290.658,--115

[naam tussenpersoon] heeft niets gedaan om het geld te verdienen waarvoor hij de facturen van [bedrijf tussenpersoon] Group aan [bedrijvengroep verdachte] heeft verstuurd. Deze facturen waren uitsluitend naar aanleiding van de door [naam medewerker Google] voor [bedrijvengroep verdachte] bij Google geleverde inspanningen.116 Er zijn geen feitelijke werkzaamheden door [naam tussenpersoon] ten behoeve van [bedrijvengroep verdachte] verricht. Als er werkzaamheden zijn verricht ,dan heeft [naam medewerker Google] deze verricht in de zin dat hij Google heeft beïnvloed door verdachte te helpen om een lease te regelen en om SLA-schendingen te voorkomen. Er was niet een feitelijk werkproduct.117 In die zin betroffen de facturen van [bedrijf tussenpersoon] Group valse facturen.118

[naam medewerker Google] had geen toegang tot de rekeningen die [naam tussenpersoon] verstuurde en dat zorgde voor veel wrijving tussen [naam tussenpersoon] en hemzelf.119 [naam medewerker Google] dacht dat verdachte meer aan [naam tussenpersoon] betaalde.120 Verdachte had namelijk verteld dat er geld was betaald, terwijl [naam medewerker Google] dat niet van [naam tussenpersoon] had gekregen.121 [naam medewerker Google] heeft nooit begrepen hoe [naam tussenpersoon] de verschillende entiteiten had opgezet. [naam medewerker Google] wilde altijd inzicht hebben in wat door [naam tussenpersoon] werd gedaan, maar heeft dat nooit gekregen.122 [naam tussenpersoon] werd ook hebberig. Hij bleef maar proberen om er meer vergoedingen uit te halen en de relatie werd daardoor slechter.123 Gelet op het voorgaande heeft [naam medewerker Google] bij mailbericht van 28 januari 2009 aan [naam tussenpersoon] laten weten dat hij niet meer met hem zou werken. 124

Toen [naam medewerker Google] aan verdachte vertelde dat ze [naam tussenpersoon] niet meer zouden gebruiken, wilde verdachte er zeker van zijn dat [naam medewerker Google] een bedrijf op zou zetten waaraan ze voortaan de betalingen konden doen.125 [naam medewerker Google] moest dezelfde constructie opzetten als [naam tussenpersoon] had gedaan.126 Dit heeft ertoe geleid dat [bedrijf medewerker Google] is opgezet.127 [bedrijf medewerker Google] is op 9 april 2009 opgericht.128 De persoonlijke assistente van [naam medewerker Google] , [naam 5] , heeft [naam medewerker Google] hierbij geholpen. Zij stuurde voor [naam medewerker Google] de facturen van [bedrijf medewerker Google] naar [bedrijvengroep verdachte] . 129 Als verdachte en [medeverdachte] in hun mailberichten die zij aan [naam 5] stuurden verwezen naar ‘haar opdrachtgever’ en ‘derde partij’ werd daar telkens [naam medewerker Google] mee bedoeld.130

Later heeft de ex-vrouw van [naam medewerker Google] , [naam 3] , de werkzaamheden van [naam 5] overgenomen.131 De laatste twee facturen zijn door haar verstuurd.132 Nadat verdachte en [naam medewerker Google] iets hadden afgesproken, en het voor [bedrijvengroep verdachte] tijd was om te betalen, gaf [naam medewerker Google] [naam 5] instructies om de desbetreffende factuur op te maken en te versturen. Zij voerde deze instructies uit. De facturen die door [bedrijf medewerker Google] zijn verstuurd zijn valse facturen omdat er geen werkproduct is gemaakt.133 De betalingen van [bedrijvengroep verdachte] werden gedaan op de rekening van [bedrijf medewerker Google] , maar waren bestemd voor [naam medewerker Google] .134 De windowdressing moest worden volgehouden. 135

Verdachte en [medeverdachte] wisten dat het geld dat zij op basis van de facturen aan [bedrijf medewerker Google]136 betaalden uiteindelijk bij [naam medewerker Google] terecht kwam. Op grond van de met hen gevoerde gesprekken wisten zij dat zij eigenlijk [naam medewerker Google] betaalden wanneer zij [bedrijf medewerker Google] betaalden.137

Er zijn facturen ten bedrage van in totaal ongeveer € 400.000,-- door [bedrijvengroep verdachte] aan [bedrijf medewerker Google] betaald. [naam medewerker Google] weet niet of dat allemaal met SLA’s te maken had.138

Getuige [naam tussenpersoon] heeft – kort gezegd – het volgende verklaard.

[naam tussenpersoon] heeft [naam medewerker Google] via [naam 6] , de toenmalige vriendin van [naam medewerker Google] , ontmoet. Vervolgens heeft [naam medewerker Google] [naam tussenpersoon] benaderd met een voorstel om wat zaken te faciliteren tussen [bedrijvengroep verdachte] en Google.139 [naam tussenpersoon] heeft daarover bij [naam medewerker Google] thuis in Port Deposit gesproken. [naam medewerker Google] vertelde hem dat [naam medewerker Google] zijn positie en invloed bij Google in zijn voordeel kon gebruiken en dat [naam medewerker Google] daar hulp bij nodig had.140 [naam medewerker Google] vroeg of [naam tussenpersoon] interesse had om met hem mee te doen in de rol van tussenpersoon.141

[naam medewerker Google] vertelde dat verdachte in de unieke positie verkeerde om de waarde van het bedrijf van verdachte, [bedrijvengroep verdachte] , te kunnen vergroten.142 Verdachte wilde de datacenters namelijk verkopen en door het sluiten van een nieuwe vijfjarige leaseovereenkomst zou de waarde van de datacentra significant hoger worden.143 Bovendien had verdachte te maken met een paar erg hoge rekeningen van Google die hij niet wilde betalen. Verdachte wilde dat hierover werd onderhandeld teneinde deze rekeningen omlaag te krijgen.144 [naam medewerker Google] kon hier met zijn invloed voor zorgen.145 [naam medewerker Google] vertelde [naam tussenpersoon] dat hij de problemen van [bedrijvengroep verdachte] kleiner kon maken dan wel kon doen verdwijnen. Hij zou kunnen praten met iemand bij Google en het verschuldigde bedrag laten kwijtschelden of laten verlagen. In ruil daarvoor zouden [naam medewerker Google] en [naam tussenpersoon] een vergoeding van 20 procent krijgen over het bedrag dat [naam medewerker Google] weg onderhandelde.146 Hoe meer het bedrag van de boetes kon worden verlaagd hoe meer [naam medewerker Google] en [naam tussenpersoon] zouden krijgen.147

[naam medewerker Google] verkeerde in de unieke positie om grote sommen geld van [bedrijvengroep verdachte] te kunnen vragen om het voorgaande te faciliteren.148 Het was in het financiële voordeel van [bedrijvengroep verdachte] om [naam medewerker Google] een commissie te betalen om van Google gedaan te krijgen wat [bedrijvengroep verdachte] wilde.149

Aan het eind van het gesprek met [naam medewerker Google] werd afgesproken dat [naam tussenpersoon] aan de slag zou gaan om de noodzakelijke bedrijfsstructuur op te zetten.150

[naam medewerker Google] en verdachte hebben een bedrag afgesproken dat [naam medewerker Google] en [naam tussenpersoon] zouden ontvangen voor de handelingen van [naam medewerker Google] .151 [naam medewerker Google] gaf vervolgens de met verdachte onderhandelde bedragen, voor het sluiten van de nieuwe leaseovereenkomst en de besparingen op energie en de overige facturen, aan [naam tussenpersoon] door. Deze bedragen werden vervolgens in een contract opgenomen en hierna factureerde [naam tussenpersoon] deze bedragen.152

Alle informatie op de facturen was afkomstig van [naam medewerker Google] .153

[naam tussenpersoon] had hierover nooit een direct gesprek met verdachte. Alles wat [naam tussenpersoon] over de zakelijke handelingen wist, had [naam medewerker Google] hem verteld.154 [naam medewerker Google] had altijd volledige controle en gaf altijd specifieke aanwijzingen.155 [naam medewerker Google] dicteerde de regels en voorwaarden en de verdeling.156 [naam tussenpersoon] was enkel een facilitator beide kanten op.157 Hij faciliteerde het

papierwerk en de compensatie die daaruit voortvloeide.158 Ook stuurde hij de e-mailberichten over en weer door.159 Verdachte wist dat [naam tussenpersoon] niets anders deed dan het geld faciliteren.160 [naam tussenpersoon] was slechts een communicatiekanaal, een doorgeefpersoon tussen [naam medewerker Google] , verdachte en [medeverdachte] .161

[naam medewerker Google] wilde dat [naam tussenpersoon] een entiteit zou oprichten zodat [naam medewerker Google] en [naam tussenpersoon] een vergoeding voor de handelingen van [naam medewerker Google] konden ontvangen.162 [naam medewerker Google] wilde namelijk niet dat de provisie kenbaar werd bij zijn werkgever omdat dit zijn positie bij Google in gevaar zou brengen.163

[naam tussenpersoon] heeft daarom op 3 oktober 2008 het bedrijf [bedrijf tussenpersoon] Group Ltd. opgericht in Dominica.164 Dit bedrijf was een doorvoerkanaal voor geld. Het geld zou door [bedrijvengroep verdachte] worden overgemaakt naar [bedrijf tussenpersoon] Group en vervolgens zou het worden verdeeld tussen [naam medewerker Google] en [naam tussenpersoon] .165 Het was een lege vennootschap.166 Dit bedrijf en [naam tussenpersoon] zouden niets hoeven doen om het geld te verdienen.167

[naam tussenpersoon] verrichtte geen daadwerkelijke werkzaamheden voor [bedrijvengroep verdachte] .168 [naam tussenpersoon] had ook totaal geen ervaring in de betreffende bedrijfstak en verdachte en [medeverdachte] hebben daar ook niet naar gevraagd toen zij hem inhuurden.169 Ook voor de facturen heeft [naam tussenpersoon] geen werkzaamheden verricht.170 [naam tussenpersoon] neemt aan dat verdachte dit wist omdat hij geen communicatie met hem heeft gehad171 en alle overeenkomsten en dollarbedragen onderhands tussen verdachte en [naam medewerker Google] werden onderhandeld.172 In de facturen specificeerde [naam tussenpersoon] zijn werkzaamheden ook niet en verdachte en [medeverdachte] vroegen daar ook nooit naar.173 Dit was door [naam medewerker Google] en verdachte reeds onderhandeld.174

In een Consultancy/Broker assignment letter d.d. 14 augustus 2008 is [naam tussenpersoon] als consultant/broker voor [bedrijvengroep verdachte] aangesteld om de verkooptransactie van de twee datacentra aan Google te begeleiden. Hierin is bepaald dat hij alles boven de verkoopprijs van € 95 miljoen zou krijgen.175 [naam medewerker Google] wist vooraf dat dit de regeling zou zijn.176 [naam tussenpersoon] heeft niets gedaan om deze verkoop tot stand te brengen. Dat werd allemaal overgelaten aan [naam medewerker Google] .177

Verder is er een intentieverklaring d.d. 11 december 2008 met betrekking tot de voorwaarden voor [naam tussenpersoon] om als bemiddelaar te fungeren voor de verkoop van de datacenters. [naam tussenpersoon] heeft deze intentieverklaring zelf opgesteld met behulp van de documenten van [naam medewerker Google] waartoe [naam tussenpersoon] toegang had.178 In de intentieverklaring stond dat [bedrijf tussenpersoon] Group een provisie van 10 procent zou krijgen over onderhandelde huurinkomsten, een vergoeding voor de verkoop van de datacenters en een provisie van 20 procent over de besparingen.179 Op papier kreeg [bedrijf tussenpersoon] Group de provisie, maar in realiteit kregen [naam tussenpersoon] en [naam medewerker Google] deze.180

Soms vond [naam medewerker Google] dat een bedrag op een reeds door [naam tussenpersoon] verstuurde factuur moest worden verhoogd, omdat hij het bedrag te laag vond voor alle reducties die hij voor [bedrijvengroep verdachte] had gefaciliteerd. 181 [naam medewerker Google] was dan zeer stellig over een te ontvangen vergoeding voor bepaalde handelingen.182 Hij vertelde dan aan [naam tussenpersoon] wat volgens hem het juiste bedrag voor die transacties moest zijn183 en de factuur werd vervolgens verhoogd op basis van de communicatie tussen [naam medewerker Google] en verdachte.184

De overschrijving van het geld ging van [bedrijvengroep verdachte] naar [bedrijf tussenpersoon] Group. Vervolgens maakte [naam tussenpersoon] een deel over naar [naam medewerker Google] en een deel hield [naam tussenpersoon] zelf. 185

[naam tussenpersoon] stuurde zijn berichten naar het persoonlijk e-mailadres van [naam medewerker Google] en niet naar diens Google e-mailadres, omdat hij niet wilde dat de mensen van Google toegang zouden krijgen tot hetgeen in deze berichten werd besproken over compensatie voor de handelingen van [naam medewerker Google] .186 Ook [naam medewerker Google] gebruikte niet zijn Google e-mailadres als hij met [naam tussenpersoon] sprak over de verschillende manieren waarop hij invloed kon uitoefenen.187

Verdachte en [medeverdachte] wisten dat [naam medewerker Google] het geld uiteindelijk zou krijgen. Dit heeft [naam medewerker Google] aan [naam tussenpersoon] verteld188 en ook uit de relatie tussen partijen en de aard van alle transacties blijkt dat zij moeten hebben geweten dat het geld dat [naam tussenpersoon] kreeg voor het grootste deel naar [naam medewerker Google] overgemaakt zou worden.189 [naam tussenpersoon] kreeg namelijk alles van [naam medewerker Google] te horen en die informatie werd door verdachte bevestigd.190 Daarnaast was [medeverdachte] de primaire doorgeefpersoon. Zij was intensief betrokken bij alle transacties en wist waarom de transacties plaatsvonden.191

[naam tussenpersoon] heeft in een e-mailbericht aan [medeverdachte] , dat ging over de volgens [naam medewerker Google] te laag berekende compensatie, [naam medewerker Google] als ‘wederzijdse vriend’ aangeduid. Hij wilde namelijk niet dat de naam [naam medewerker Google] in dit mailbericht terecht kwam, aangezien daaruit zou kunnen blijken dat [naam medewerker Google] een deel van het geld kreeg. [medeverdachte] wist dat met deze wederzijdse vriend [naam medewerker Google] werd bedoeld, aangezien dit hun enige wederzijdse contact was. Dit impliceert dat [medeverdachte] wist dat het geld naar [naam medewerker Google] ging.192

Vrijwel vanaf het begin na de oprichting van [bedrijf tussenpersoon] Group had [naam tussenpersoon] met betrekking tot de daadwerkelijke overschrijving voornamelijk met [medeverdachte] te maken. Zij communiceerde met [naam tussenpersoon] over het moment waarop [naam tussenpersoon] zou factureren en de overschrijving plaats zou vinden.193 Als het geld van [bedrijvengroep verdachte] werd verzonden naar [bedrijf tussenpersoon] Group, was [medeverdachte] normaal gesproken degene die [naam tussenpersoon] liet weten dat de overschrijving die dag zou plaatsvinden.194

[naam tussenpersoon] heeft op 1 oktober 2008 een e-mailbericht aan verdachte gestuurd met een op zijn eigen naam gestelde factuur ten bedrage van $ 10.000,-- voor geleverde consultancy diensten in augustus en september 2008. [naam tussenpersoon] leverde hiervoor geen daadwerkelijke consultancy diensten. Hij heeft geen activiteiten uitgevoerd om dit geld te verdienen.195 Op 3 oktober 2008 kwam dit geld op de rekening van [naam tussenpersoon] .196 Een deel van dit geld is doorgestuurd naar [naam medewerker Google] .197

De facturen d.d. 20 oktober 2008 en 1 november 2008 van [bedrijf tussenpersoon] aan [bedrijvengroep verdachte] ten bedrage van telkens € 300.000,-- waren voor de wijzigingen van de leaseovereenkomst met betrekking tot het datacentrum Eemshaven. [naam medewerker Google] en [naam tussenpersoon] waren overeengekomen dat dit geld tussen hen zou worden verdeeld.198

Verdachte en [medeverdachte] wisten dat [naam tussenpersoon] voor dit bedrag van € 600.000,-- feitelijk geen werkzaamheden verrichtte, maar dat [naam medewerker Google] deze werkzaamheden verrichtte omdat [naam tussenpersoon] alleen op papier bemiddelaar was.199

Op een gegeven moment hebben [naam medewerker Google] en [naam tussenpersoon] onenigheid gekregen.200 [naam medewerker Google] ging vervolgens op zijn eigen manier verder en had geen behoefte meer aan de bijdrage van [naam tussenpersoon] .201 [naam medewerker Google] wilde alle mogelijkheden voor zichzelf houden en sloot [naam tussenpersoon] uit.202

Uiteindelijk kreeg [naam tussenpersoon] van [bedrijvengroep verdachte] een formele brief waarin hun overeenkomst werd beëindigd.203 Halverwege 2009 zijn alle contacten van [naam tussenpersoon] met [bedrijvengroep verdachte] geëindigd. 204

Getuige [naam 5] heeft – kort gezegd – het volgende verklaard.

[naam 5] heeft in de periode februari/maart 2009 tot en met december 2010 als persoonlijke assistente voor [naam medewerker Google] gewerkt.205 In die periode heeft zij papieren getekend waardoor zij het bedrijf [bedrijf medewerker Google] op haar naam kreeg206 en van dit bedrijf directeur werd.207 [bedrijf medewerker Google] is op 9 april 2009 opgericht208 om het geld dat [naam medewerker Google] verdiende met zijn ICT-werk op de bankrekening van [bedrijf medewerker Google] te kunnen ontvangen.209 [naam medewerker Google] was geen functionaris bij [bedrijf medewerker Google]210 maar hij had wel de controle over wat [bedrijf medewerker Google] deed.211

[naam 5] maakte de facturen op voor [naam medewerker Google] wanneer hij zei dat zij dat moest doen en [naam medewerker Google] vertelde precies wat zij in deze facturen moest zetten.212 [naam medewerker Google] vertelde haar ook wat zij in de e-mailberichten moest typen. Zij kreeg altijd instructies van [naam medewerker Google] . Hij dicteerde.213 [naam 5] wist niets over de werkzaamheden die door [naam medewerker Google] of [bedrijf medewerker Google] gedaan werden.214

Verdachte en [medeverdachte] wisten dat [naam medewerker Google] de persoon achter [bedrijf medewerker Google] was, aangezien zij met hem zaken deden en niet met [naam 5] .215 Ook uit de e-mailberichten kan worden afgeleid dat zij wisten dat het geld dat bij [bedrijf medewerker Google] binnenkwam in werkelijkheid voor [naam medewerker Google] bestemd was.216 In e-mailberichten werd [naam medewerker Google] door [naam 5] ‘derde partij’ genoemd omdat [naam medewerker Google] had verteld dat hij problemen met Google kon krijgen als zijn naam bekend werd in verband met andere zaken die hij overzee deed.217 [naam medewerker Google] gaf [naam 5] opdracht om zijn naam in documenten weg te laten, omdat hij op dat moment voor Google werkte.218

Verdachte heeft in zijn e-mailberichten vervolgens niet gevraagd wie met de ‘derde partij’ werd bedoeld, omdat hem duidelijk was over wie [naam 5] het op dat moment had.219

[medeverdachte] was de contactpersoon van [naam 5] om de factuur naar toe te sturen.220

[naam 5] kreeg van [naam medewerker Google] opdracht om [medeverdachte] te bellen over wanneer het geld werd overgemaakt.221 Zij heeft [medeverdachte] in dit kader één of twee keer gesproken om te vragen waar het geld bleef.222

Door [bedrijf medewerker Google] werden geen werkzaamheden verricht om het geld dat in de facturen stond vermeld te verdienen.223 De enige reden waarom de facturen werden betaald was omdat [naam medewerker Google] daarover met [bedrijvengroep verdachte] een afspraak had.224

De getuigen [naam medewerker Google] en [naam tussenpersoon] hebben in de Amerikaanse strafrechtelijke procedure in het kader van ‘plea bargaining’ een ‘guilty plea’ ingediend en als onderdeel daarvan ook in het Nederlandse strafrechtelijk onderzoek verklaringen afgelegd. De rechtbank ziet hierin aanleiding de door hen afgelegde verklaringen met behoedzaamheid te betrachten in de zin dat deze verklaringen slechts bruikbaar worden geacht, voor zover ze door voldoende steunbewijs worden geschraagd. De rechtbank overweegt in dat kader als volgt.

Verdachte heeft ter terechtzitting van 24 september 2018 verklaard dat hij op 5 juli 2018 een gesprek in San Francisco heeft gehad met [naam medewerker Google] . Verdachte had als opdracht om het cash gat van het [bedrijvengroep verdachte] concern te dichten. Verdachte was met de heren [naam 8] en [naam 9] afgereisd naar San Francisco om te spreken over een nieuw huurcontract en de mogelijke verkoop van de datacentra. Verkoop was de beste optie. Ook door het verlengen van de huurovereenkomst zouden de datacentra interessanter worden voor mogelijke kopers.

Verdachte heeft verklaard dat het initiatief tot verkoop van de datacentra voortkwam uit het gesprek met [naam medewerker Google] en dat dit werd opgevolgd door [naam medewerker Google] toegang te geven tot informatie (over hoe de contracten er uit zouden zien) die noodzakelijk was om te kijken of een volgende stap gezet kon worden.

Fase 1: verkoop datacentra Eemshaven en Groningen

Op 9 juli 2008225 heeft verdachte een e-mailbericht226 aan [naam medewerker Google] gestuurd (naar het mailadres van [bedrijf 2] in plaats van Google 227), waarin de datacenters te koop worden aangeboden, blijkens een als bijlage gevoegde Memorandum of Understanding (MOU).228 Het e-mailbericht begint met de tekst “As promised”.

Op 16 juli 2008 heeft verdachte, via zijn directiesecretaresse [naam 10] , een nagenoeg gelijkluidende mail229 en bijgevoegde MOU230 aan [naam tussenpersoon] gestuurd, met als verschil dat in de MOU van 9 juli 2008 [bedrijf verdachte 1] SE de verkoper is en in de MOU van 16 juli 2008 [bedrijf verdachte 6] BV de verkoper is.

In paragraaf 6 wordt het datacentrum Eemshaven aangeboden voor een prijs tussen de 70 en 95 miljoen euro en wordt het datacentrum Zernike (Groningen) aangeboden voor 25 miljoen euro. Tevens staat bepaald dat “Parties will hire a consultant who will find a buyer, within the restrictions as stated in this letter of expectations”.

Uit e-mailberichten van 17 juli 2008231, 21 juli 2008232, 22 juli 2008233, 24 juli 2008234, 25 juli 2008235 en 28 juli 2008236, kan worden afgeleid dat er intenties zijn van [bedrijvengroep verdachte] om de datacenters te verkopen aan [bedrijf tussenpersoon] Ltd van [naam tussenpersoon] , met medeweten van [naam medewerker Google] .

Dat [naam medewerker Google] hiervan op de hoogte is blijkt onder meer uit het feit dat hij op 28 juli 2008237 een e-mailbericht dat hij had ontvangen van verdachte naar [naam tussenpersoon] heeft doorgestuurd. De inhoud van dit bericht van verdachte luidt als volgt: “Hi [naam medewerker Google] , I got the message that you are requesting an official offer from [bedrijvengroep verdachte] directly to Google in respect to the sale of the datacenters. I do not mind doing this, you are my favorite customer, this but have to inform you that238we are already talking to some parties. So the offer is not exclusive unless we agreed on a very clear Memorandum of Understanding and the total price will be more than we talked about before, given the increase in interest in the market for our centers. I will be talking to mr [naam tussenpersoon] this week about his interest in our centers, as you know, and do not in any way want to jeopardize the excellent contact we currently have with him. If you are serious about your request I will make sure it goes out today, or at least I will send you a draft MOU.

Greetings [verdachte] (in Canada)”.

Op 28 juli 2008 heeft verdachte een e-mailbericht239 aan [naam tussenpersoon] gestuurd waarin hij schrijft: “(…) I have asked [naam medewerker Google] officially to request from [bedrijvengroep verdachte] an offer as a representative of Google, which he did. I also explained to him that I am in contact with other parties and we are working on an exclusive arrangement with others (being you) and that he is aware of this.”

Op 30 juli 2008 heeft [naam tussenpersoon] een e-mailbericht240 aan verdachte gestuurd waarin hij hem een prettige vlucht wenst en vraagt naar de lopende contracten tussen Google en [bedrijvengroep verdachte] . Dezelfde dag hebben [naam tussenpersoon] en verdachte een ontmoeting in New York.241 [naam medewerker Google] heeft verklaard dat hij ook bij deze ontmoeting aanwezig is geweest.242

Op 30 juli 2008 heeft [naam 11] , advocaat bij Boekel de Nerée N.V., een e-mailbericht243 aan onder meer [naam medewerker Google] en een aantal medewerkers van Google verstuurd, met als bijlage een concept MOU waarin een bedrag van € 135 miljoen voor beide datacentra (100 miljoen en 35 miljoen) wordt genoemd.

Op 1 augustus 2008 heeft verdachte een e-mailbericht244 aan [naam tussenpersoon] gestuurd, met een cc naar [naam 10] , waarin verdachte verwijst naar de fijne lunch en waarin hij de met [naam tussenpersoon] die dag telefonisch gemaakte afspraken bevestigt. Verdachte biedt [naam tussenpersoon] , en/of de entiteit die [naam tussenpersoon] wil gebruiken bij deze transactie, een makelaars en/of consultancy overeenkomst aan. De transactie betreft de verkoop van twee datacentra, die in eigendom zijn bij [bedrijvengroep verdachte] , aan Google. De vergoeding voor [naam tussenpersoon] , de beloning voor het vergemakkelijken van deze overeenkomst, zijn de extra inkomsten boven 95 miljoen Euro die [bedrijvengroep verdachte] ontvangt voor deze transactie.

Bij e-mailbericht van 2 augustus 2008245 heeft [naam tussenpersoon] hierop gereageerd door aan verdachte te verzoeken om het een broker/consultancy overeenkomst te noemen en punt 4 aan te passen in die zin dat de tekst luidt 'the "offer" required shall be 95 million Euro for both'.

Op 2 augustus 2008 heeft [naam medewerker Google] voormeld e-mailbericht246 van [naam 11] aan [naam tussenpersoon] doorgestuurd, met als bijlage een concept MOU waarin een bedrag van € 135 miljoen wordt genoemd.

Op 4 augustus 2008 heeft verdachte een e-mailbericht247 met als bijlage een intentieverklaring (Consultancy/Broker assignment letter)248 aan [naam tussenpersoon] gestuurd waar [naam tussenpersoon] per e-mailbericht op heeft gereageerd. In deze documenten wordt voormelde overeenkomst afgerond. Onder meer wordt afgesproken dat verdachte (namens [bedrijvengroep verdachte] ) en [naam tussenpersoon] een consultancy/makelaars overeenkomst zijn aangegaan, maar dat deze overeenkomst geheim moet blijven. De overeenkomst mag niet aan een persoon of entiteit openbaar worden gemaakt.

Op 5 augustus 2008 heeft verdachte een e-mailbericht249 aan [naam medewerker Google] gestuurd waarin hij aangeeft dat hij met [naam tussenpersoon] tot overeenstemming is gekomen om hem als een consultant/broker aan te stellen om de verkooptransactie van de twee datacentra aan Google te begeleiden. Verdachte denkt dat [naam tussenpersoon] er toe kan bijdragen dat de procedures sneller kunnen worden afgehandeld: “I think he will contribute to the speeding up of the procedures and I will entrust him with all relevant information to support his role. I want to ask you to cc him on all information regarding this process and get him involved where this is required”.

[naam medewerker Google] stuurt voormelde e-mail dezelfde dag door250 aan [naam 12] in cc naar onder meer [naam 13] (in dienst bij Google) en [naam tussenpersoon] .

Op 12 augustus 2008251252heeft verdachte een intern document voor [bedrijvengroep verdachte] opgesteld, waarin hij de stand van zaken met betrekking tot de verkoop van de datacenters beschrijft. Hij schrijft onder meer: “Tot nu toe ziet het er nog steeds goed uit wat betreft de verkoop van de datacenters. De verkoopprijs staat nu op 95 mio Euro voor beiden, ze hebben een sterke voorkeur voor de Eemshaven aangegeven, die heb ik voor 75 mio aangeboden. Er is overeenstemming met mijnheer [naam tussenpersoon] over zijn rol als makelaar/consultant en wij leveren direct aan Google, dus geen ABC. Waarschijnlijk houdt mijnheer [naam tussenpersoon] 10 mio aan deze transactie over, ik heb dat geaccepteerd. Zeer nadrukkelijk laten vastleggen dat aIle betrokken partijen volledig op de hoogte zijn van de rollen en beloningen, geen gezeik achteraf”.253

Op 14 augustus 2008 heeft verdachte voormelde intentieverklaring (Consultancy/Broker assignment letter) ondertekend.254

Op 22 augustus 2008 heeft verdachte een e-mailbericht255 aan [naam tussenpersoon] gestuurd waarin hij hem vraagt: "Any word yet from [naam medewerker Google] ?”. Waarop [naam tussenpersoon] dezelfde dag reageert: “As of last night he was asked to seek a potential buyer for the sites in four years to add to the package for the board of directors. Also he stated that the lawyers were working on the closing agreements/contracts. Does all of this sound OK?”.256

Op 26 augustus 2008 heeft [naam medewerker Google] een e-mailbericht257 aan verdachte gestuurd met contact informatie betreffende [naam tussenpersoon] , vermoedelijk een telefoonnummer.

Op 31 augustus 2008 heeft verdachte een e-mailbericht258aan [naam tussenpersoon] gestuurd, met een cc aan [naam 10] , met als bijlage een brief van verdachte aan [naam medewerker Google]259waarin de datacentra samen voor 95 miljoen euro te koop worden aangeboden en het datacentrum Eemshaven afzonderlijk voor 75 miljoen euro. In het e-mailbericht vraagt verdachte of [naam tussenpersoon] genoemd moet worden als speler in die transactie waarbij verdachte schrijft “I don’t mind doing so”.

In de digitale bestanden van [naam tussenpersoon] die in de Verenigde Staten zijn aangetroffen260 is een brief van 1 september 2008261 van [naam tussenpersoon] handelend voor [bedrijf verdachte 1] SE gericht aan [naam medewerker Google] gevonden. In deze brief worden de datacentra samen voor 135 miljoen euro aangeboden, en het datacentrum Eemshaven afzonderlijk voor 95 miljoen euro.

Uit de Amerikaanse databestanden blijkt verder het volgende.

Op 2 september 2008 heeft [naam tussenpersoon] een e-mailbericht262 aan [naam medewerker Google] gestuurd, in cc aan verdachte, met als tekst “as requested”. In het e-mailbericht is de tekst van de brief met kenmerk [brief] .doc geplakt, waarin de datacentra gezamenlijk voor € 135 miljoen euro worden aangeboden en het datacentrum in Eemshaven afzonderlijk voor € 105 miljoen euro wordt aangeboden.

Op 3 september 2008 heeft [naam tussenpersoon] een e-mailbericht263 aan verdachte gestuurd met als bijlage voormelde [brief] en de tekst: “For your review. Received your message that you did not receive the first email”. Op dezelfde dag heeft verdachte hierop gereageerd door aan [naam tussenpersoon] een e-mailbericht264 te sturen met als mededeling “By the way I like your company’s subtitel. Datacenter Relations Consultant, a new business model for the industry”. 265

Uiteindelijk is de verkoop aan Google niet doorgegaan.

Op 15 september 2008 heeft verdachte een e-mailbericht266 aan [naam tussenpersoon] gestuurd, waarin hij het volgende schrijft:

“I talk to [bedrijf 5] ( [naam 14] )

In order to make the whole thing work, the following things need to happen:

1) I need a purchase agreement for the SPV that meets the needs of Google. I have asked [naam 14] to send me a typical contract they would use, it would help if Google had something

2) Google and [bedrijf 5] should agree on the conditions of the new Agreement for

the use of-the buildings based on a triple net structure. [bedrijf 5] owns the buildings, Google runs them. How can I get the people together?

3) It is possible for Google to purchase the SPV first and then sell it on to ORT as discussed with [naam medewerker Google] , because this would make it possible for Google to set their own conditions and we can follow our original plan. In that case we can make the purchase process simpler

4) I am perfectly willing to come to st Fransisco to get this process going, I am getting into a bind here with a new rental agreement I can sign on the eemshaven project, time is running.

5) I need to know whether there are issues left on the DD based on the virtual data room and I think it is necessary to have a meeting on the technical side of the building with the Google people and our technical guys, to go over the list.

6) We need to set a take over protocol in order to keep the system working during take over.

7) It would help if we can at least sign the agreement that was send by [naam tussenpersoon] , at least I can convince my side things are moving in the right direction.

8) Lets set up a planning for the procedures

Could you send this to [naam medewerker Google] as well, or do you want me to do it?”.

[naam tussenpersoon] is de voornaam van [naam tussenpersoon] .

Op 17 september 2008 heeft [naam tussenpersoon] voormeld e-mailbericht aan [naam medewerker Google] doorgestuurd.267

Op dezelfde dag heeft verdachte vervolgens een e-mailbericht268 aan [naam tussenpersoon] gestuurd, met als bijlage een document genaamd ‘SPA [bedrijvengroep verdachte] -GOOGLE’ waarin verdachte het volgende schrijft: “As promised, keep it with you, they do not want this yet with Google, you can discuss this of course with [naam medewerker Google] ”.

Op 15 september 2008 heeft verdachte een e-mailbericht269 aan [naam tussenpersoon] gestuurd, waarin hij het volgende schrijft:

Talked to [bedrijf 5] ( [naam 14] )

The position is:

They are willing to pay 10 times net income on both centers, based on:

Eemshaven net income currently (when Google leases fully) around 12 million - 3 million estimated

costs = 9 million

Zernike net income currently 2.8 million

Total 11.8 million * 10 = 118 mio

We get very close to 120 million euro sales price

This can be improved by:

• having them take over current debt

• Lower management cost to Google because they do it themselves (could be also used to

lower rent)

• Valuation development potential (or we do not sell it now and make it a deferred payment)

• Have them better understand the quality of the facility,

• Twist their arm one more time in negotiations ( [naam medewerker Google] and I can do that)

These are not final negotiations, this is what I got out of them during these days.

They want a 12 year lease at minimum, 15 years is better at above rates.

Please send on to [naam medewerker Google] . If he likes this, we can start the documentation.

[verdachte]

Op 1 oktober 2008 heeft [naam tussenpersoon] een e-mailbericht270 aan verdachte gestuurd met als bijlage een factuur gericht aan [bedrijf verdachte 1] voor "consulting Services august/september 2008" ten bedrage van $ 10.000,--.271 In de e-mail staat dat [naam tussenpersoon] op verzoek van verdachte deze factuur heeft opgemaakt en toegestuurd voor de diensten die hij aan verdachte heeft verleend in de afgelopen maanden. Verder geeft [naam tussenpersoon] aan dat hij zich de komende tijd zal inzetten om te komen tot een bindende nieuwe huurovereenkomst met Google.

Op 3 oktober 2008 is voormelde factuur door [bedrijf verdachte 5] BV aan [naam tussenpersoon] betaald.272

Op 26 oktober 2008 heeft [naam tussenpersoon] een e-mailbericht273 aan [naam medewerker Google] verstuurd waarin hij schrijft dat hij, zoals besproken, 5.000 op de rekening van [naam medewerker Google] naar de PNC-bank heeft overgemaakt en 5.000 op de rekening van [naam 6] (de toenmalige vriendin van [naam medewerker Google] ) heeft overgemaakt. Verder zegt [naam tussenpersoon] tegen [naam medewerker Google] : "You know this communication below was sent from your Google account??".

Op 12 mei 2016 heeft verdachte bij de Amerikaanse autoriteiten verklaard dat [naam tussenpersoon] geen onderhandelingen deed met Google en nooit contracten met Google heeft opgesteld, maar dat [bedrijvengroep verdachte] de onderhandelingen met Google zelf deed.274

Fase 2: de fase waarin [bedrijvengroep verdachte] het huurcontract met Google - nu de verkoop niet is doorgegaan - graag verlengd wil zien en Google wil verhuizen van Groningen naar Eemshaven

Op 3 oktober 2008 heeft verdachte, via zijn directiesecretaresse [naam 10] , een e-mailbericht275 aan [naam tussenpersoon] gestuurd waarin een aantal opmerkingen staat vermeld betreffende het aangaan van de nieuwe huurovereenkomst tussen Google en [bedrijvengroep verdachte] . In deze e-mail staat dat er een vergoeding (fee) zal worden betaald van € 300.000,-- op de dag dat het contract is ondertekend.

In de uitzending van de VPRO van het programma "Tegenlicht" van 2 februari 2009 276 heeft verdachte op 9 oktober 2008 een telefoongesprek. In dat gesprek zegt verdachte dat hij het bedrag veel vindt, maar dat hij akkoord kan gaan met de fee (vergoeding). Hij geeft verder aan dat hij wil dat iemand het voor hem op papier zet. Hij zegt dat hij dan een bevestiging zal geven voor de fee (vergoeding) voor de persoon die hij aan de telefoon heeft. Wanneer verdachte het telefonische gesprek heeft beëindigd, zegt hij tegen de interviewer dat het hier een grote deal betreft. Een van de aller-, allergrootste klanten van [bedrijvengroep verdachte] is akkoord met een nieuwe huurovereenkomst. Verdachte heeft daar zijn avonduren aan besteed en is daar de laatste drie maanden mee bezig geweest. Het betreft een klant uit Amerika en verdachte zit daar nu al twee maanden op te wachten. Het betreft hier een deal van 60 miljoen euro en daar heeft hij net ja tegen gezegd.

Op 10 december 2015 zijn de gesprekken die tussen verdachte en medeverdachte [medeverdachte] in hun auto zijn gevoerd opgenomen met behulp van een Opname Vertrouwelijke Communicatie (OVC).277 Verdachte zegt tegen medeverdachte [medeverdachte] : "In die film, maar dat zie je niet, in die film zit een scene dat ik te horen krijg van Google dat de deal is gemaakt. Dat zit in die film."

Getuige [naam medewerker Google] heeft in zijn verhoor van 25 februari 2016 hier spontaan over verklaard dat hij de persoon is die verdachte aan de telefoon heeft.278 En dat het hier de € 600.000,-- betreft die hij hiervoor via [naam tussenpersoon] heeft ontvangen. Op de vraag hoe ze aan het bedrag van

€ 600.000,-- zijn gekomen, antwoordde [naam medewerker Google] dat hij en [naam tussenpersoon] € 1.000.000,-- wilden en [verdachte] € 200.000,--, dat hij € 600.000,-- heeft genoemd en dat het uiteindelijk een bedrag van € 600.000,-- is geworden.279

Op 10 oktober 2008 heeft verdachte een e-mailbericht280aan [naam tussenpersoon] gestuurd met als onderwerp ‘Eemshaven Lease amendment’. Verdachte geeft in dit bericht aan dat hij enkele aanpassingen heeft gemaakt. De huur op jaarbasis komt uit op 9.804.000,- per jaar, maar de totale capaciteit zal 22,5 megawatt zijn. Dus Google verkrijgt capaciteit waar ze niet voor hoeft te betalen. Verder heeft hij de naam van [naam 8] er uit gehaald, want die hoeft niet langer meer te tekenen. Als [naam medewerker Google] ok is zal hij het zo laten uitvoeren. Hij schrijft verder:

“The fee to you for this addendum is agreed to at euro 600 000 euro, 300 000 euro to be paid

at the official execution of this agreement and 300 000 euro at first payment on or before

November 1st.”

Bij dit bericht is een door verdachte ondertekende versie van ‘addendum two to collocation license & services agreement’ gevoegd.281 Een week daarvoor, op 3 oktober 2008, heeft [naam tussenpersoon] het bedrijf [bedrijf tussenpersoon] Group Ltd. opgericht in het Gemenebest Dominica (Commonwealth of Dominica). Hij bezit alle aandelen van de onderneming en is benoemd tot de eerste directeur van de onderneming.282

Op 17 oktober 2008 heeft [naam tussenpersoon] een e-mailbericht283aan verdachte, met een BCC aan [naam medewerker Google] , gestuurd met als bijlagen een tweetal facturen d.d. 20 oktober 2008284 en 1 november 2008285 van [bedrijf tussenpersoon] Group aan [bedrijf verdachte 1] te Utrecht. De facturen bevatten elk een bedrag van € 300.000,--. In het e-mailbericht schrijft [naam tussenpersoon] aan verdachte: “Please endeavor to keep me appraised of the progress on the sale and any closing date thereto so I may travel to the Netherlands for the closing.”

Op 21 oktober 2008 is Addendum Two To Collocation License & Services Agreement getekend door verdachte namens [bedrijf verdachte 3] BV en op 22 oktober 2008 is deze overeenkomst getekend door [naam 7] namens Google Netherlands BV.286

Op 23 oktober 2008287 en 30 oktober 2008288 zijn voormelde facturen door verdachte via [bedrijf verdachte 5] BV289 aan [naam tussenpersoon] d/b/a [bedrijf tussenpersoon] Group Ltd betaald.290

Fase III: een nieuwe bemiddelingsovereenkomst

Op 10 december 2008 heeft [naam tussenpersoon] een e-mailbericht291 aan verdachte gestuurd met als bijlage een nieuwe overeenkomst d.d. 11 december 2008292 tussen [bedrijf tussenpersoon] Group en [bedrijf verdachte 6] BV ( [bedrijvengroep verdachte] ). [bedrijf tussenpersoon] Group verkrijgt een licentie om [bedrijvengroep verdachte] te representeren voor de gehele capaciteit van de datacenters in Groningen. In deze nieuwe overeenkomst staat onder meer dat de beide bedrijven overeenkomen dat [bedrijvengroep verdachte] € 100.000,-- betaalt aan [bedrijf tussenpersoon] Group voor het aangaan van deze nieuwe overeenkomst.

Op 17 december 2008 heeft verdachte, via zijn directiesecretaresse [naam 10] , een e-mailbericht293 aan [naam tussenpersoon] gestuurd met als bijlage een aangepaste versie294 van voormelde overeenkomst d.d. 11 december 2008.

Op 20 december 2008 heeft [naam tussenpersoon] een e-mailbericht295 aan [naam medewerker Google] gestuurd met als bijlage296 de versie van de overeenkomst die hij op 17 december 2008 van verdachte had ontvangen, waarbij [naam tussenpersoon] als tekst schrijft: “looks ok to me”.

Op 23 december 2008 heeft [naam 10] , namens verdachte, een e-mailbericht297 aan [naam tussenpersoon] gestuurd waarin zij aan [naam tussenpersoon] vraagt of hij de wijziging op punt 8 van de overeenkomst wil toesturen.

Op 23 december 2008 heeft [naam tussenpersoon] een e-mailbericht298 aan [naam 10] gestuurd waarin hij schrijft: “"For a schedule for payment for any subsequent sale of either datacenter I believe [verdachte] has to detail to us as there were different amounts depending on the structure of any future sale. On other tasks on your behalf I would suggest compensation at 20% of the total savings derived from our efforts on [bedrijvengroep verdachte] ’s behalf”.

Op 23 december 2008 heeft [naam 10] , namens verdachte een e-mailbericht299 aan [naam tussenpersoon] gestuurd waarin zij schrijft dat verdachte punt 8 van de overeenkomst heeft aangepast. Bij dit e-mailbericht is als bijlage de getekende nieuwe overeenkomst300 tussen [bedrijf tussenpersoon] Group en [bedrijf verdachte 6] BV ( [bedrijvengroep verdachte] ) gevoegd.

Onder punt 7 van deze overeenkomst is een retainer fee voor [bedrijf tussenpersoon] Group opgenomen van € 100.000,-- te betalen in twee termijnen van € 50.000,--.

Onder punt 8 van deze overeenkomst staat dat [bedrijf tussenpersoon] Group een commissie zal ontvangen van 10% van de huuropbrengst van een jaar van elk contract dat door [bedrijf tussenpersoon] wordt geregeld. Daarnaast zal [bedrijf tussenpersoon] Group een honorarium ontvangen in het geval van verkoop van de datacenters gelijk aan het verschil tussen de verkoopprijs 75 miljoen euro voor Eemshaven en 20 miljoen euro voor Zernike, met een minimum van 3 miljoen euro. Ingeval [bedrijf tussenpersoon] Group helpt bij het oplossen van problemen met de hoofdhuurder, zal [bedrijf tussenpersoon] Group een commissie ontvangen van 20% van de besparingen zoals deze zijn begroot en samen zijn goedgekeurd.

Op 23 december 2008 heeft [naam tussenpersoon] voormeld e-mailbericht, inclusief de bijlage, aan [naam medewerker Google] doorgestuurd.301

Op 12 december 2008 heeft verdachte een e-mailbericht302 aan [naam tussenpersoon] verstuurd met als tekst: “Can you please send a bill for 50 000 euro in order to process this…”.

Op 12 december 2008 heeft [naam tussenpersoon] een e-mailbericht303aan verdachte gestuurd met als bijlage een factuur van [bedrijf tussenpersoon] Group Ltd. gericht aan [bedrijf verdachte 1] d.d. 11 december 2008304 ten bedrage van € 50.000,--.

Op 16 januari 2009 heeft [naam tussenpersoon] een e-mailbericht305 aan verdachte gestuurd met als bijlage een factuur van [bedrijf tussenpersoon] Group Ltd. gericht aan [bedrijf verdachte 1] d.d. 16 januari 2009306 ten bedrage van € 50.000,--.

Op 28 januari 2009 heeft medeverdachte [medeverdachte] een e-mailbericht307 aan [naam 15] gestuurd over de betaling van de tweede factuur van [naam tussenpersoon] van € 50.000,--. [medeverdachte] schrijft: “Hierbij het contract met [naam tussenpersoon] . Hier staat inderdaad in dat we nu zouden moeten betalen. Ik zal wel zeggen dat de betalingsopdracht uit staat. Kan jij het dan volgende week mee nemen met de betalingen “.

Op 28 januari 2009 heeft [naam tussenpersoon] een e-mailbericht308 aan [naam tussenpersoon] en [naam 16] gestuurd met als onderwerp ‘new direction’ waarin hij schrijft: “I will be meeting with [naam 16] on Feb 5 he will be picking me up at the airport at 6 am. If you would like to part of the discussionsyou are more than welcome to attend. I will be transitioning all financial items to him. Most. I will be informing all relevant contacts to use [naam 16] as contact for remittance purposes.”

Op 28 januari 2009 heeft [naam tussenpersoon] een e-mailbericht309 aan [medeverdachte] , met een cc aan verdachte, gestuurd waarin hij schrijft:

“CONFIDENTIAL

[medeverdachte] :

I am monitoring all of the email traffic. I also have access to the internal traffic between the G people. (…) As confirmed by emails between your CFO and Google's CFO there was a specific threat from your guy regarding litigation if certain invoices were not paid . It did not go over well at Google. This started a chain of events which [naam medewerker Google] is trying to sort out. He stated that if he was contacted directly he could have worked out everything and initiated payments.

On SLA's/penalties he is still saying that there were three instances — and I am trying to get more information to sort things out better on this matter, .[ [medeverdachte] ] I will wait.”

Op 4 februari 2009 heeft [naam tussenpersoon] een e-mailbericht310 aan [medeverdachte] gestuurd waarin hij schrijft: “

“Payment showed up this morning thank you.

Need to get the SLA's and energy issues prepared in a text form that I can forward to Google

discretely to get an approval back formally.

Where do we stand on this? i have the energy quotation from you already.”

Bij e-mailbericht311 van dezelfde dag heeft [medeverdachte] als volgt gereageerd:

“Hi [naam tussenpersoon] . Good that the money has arrived.. I am waiting to get some answers from [naam 13] on the SLA I have not heard anything on the energy. This is totally in your hands........”

Op 4 februari 2009 heeft [naam tussenpersoon] vervolgens een e-mailbericht312 aan [medeverdachte] gestuurd waarin hij schrijft: “Ping [naam 13] – let’s get her moving”.

Op 6 februari 2009 heeft [naam medewerker Google] een e-mailbericht313 aan [naam tussenpersoon] gestuurd met als tekst: “They are very well documented about this if [verdachte] pushes he wont have a leg to stand on”.

Op 9 februari 2009 heeft [naam tussenpersoon] een e-mailbericht314 aan verdachte gestuurd waarin hij schrijft dat hij een interne mail van Google doorgestuurd heeft gekregen van [naam medewerker Google] . Deze mail gaat over een boete die door Google aan [bedrijvengroep verdachte] kan worden opgelegd, omdat de koeling in het datacenter in oktober 2008 niet goed is geweest. [naam tussenpersoon] schrijft onder meer:

“Had a good Saturday evening dinner with [naam medewerker Google] and his family. Quite a change in attitude for the moment, and again - thank you for your intervention. (…) Google' (not just [naam medewerker Google] ) - is uneasy with Rackfloor.

On the lingering issue of the SLA his sent me the below email from his staff in confidence. He does not want anyone to document or allow this violation to become open to others whereby he would then not be able to control the outcome in [bedrijvengroep verdachte] 's favor , but apparently it was real. He asked that you agree privateliy that he bury it with the understanding that it will not resurface with his influence , nor should it necessitate any further documentation formally between Google and [bedrijvengroep verdachte] .

He then instructed me to add it to the attached invoice per [bedrijf tussenpersoon] 's agreement . Personally, I am a bit uncomfortable with his approach , but in the end if this was truly an incident as he has always represented, I will accede to your advice. As always, I want to fulfill my obligations to you openly and with integrity.

Accordingly, if this is acceptable to you please authorize payment of the invoice. I think it is be best we all can do for the moment.”

Bijgevoegd is een invoice van 9 februari 2009315 van [bedrijf tussenpersoon] Group Ltd. gericht aan [bedrijf verdachte 1] . De factuur kent een factuurbedrag van € 157.463,--. De factuur is als volgt samengesteld:

Op 9 februari 2009 heeft [naam medewerker Google] een e-mailbericht317 aan [naam tussenpersoon] gestuurd waarin hij schrijft: “where are you with getting [bedrijf tussenpersoon] paper work straight.”

Op 10 februari 2009 heeft [medeverdachte] een e-mailbericht318 aan [naam tussenpersoon] gestuurd waarin zij schrijft: “Thanks for the invoice. When G has paid for the energy invoice. The € 174,658 is payable. Then I have received a waiver for the SLA penalty. The € 82.805 is payable, Today or tomorrow you will receive the text what should be in the waiver.”

Op 11 februari 2009 heeft [medeverdachte] een e-mailbericht319 aan [naam tussenpersoon] gestuurd, met een cc aan verdachte, waarin zij schrijft: “[verdachte] and [naam medewerker Google] decided that when you mention in the invoice that the € 82.805 is for the settlement of SLA (I think that is better than Waived) and when the € 873.290 is paid by G. that we will pay you the € 157.463. Perhaps you can change these two issues in the new invoice.”

Op 12 februari 2009 heeft [medeverdachte] een e-mailbericht320 aan [naam tussenpersoon] gestuurd waarin zij schrijft: “The invoice is fine. I will tell you when G has paid the € 873.290. Than we will pay you € 157.463.”

Op 12 februari 2009 heeft [naam tussenpersoon] een e-mailbericht321 aan [medeverdachte] gestuurd waarin hij schrijft: “What our mutual friend is telling me (rather strongly) is that in paragraph 2(h) of Addendum Three to Collocation License (yet to be signed) it notes three outstanding SLA's of which two shall be dismissed totaling € 828,000. and therefore he wants my invoice changed to reflect payment for this amount, not the one SLA as it currently shows. A newly dated invoice is attached.

I left a message with [verdachte] for him to call me to discuss it with me privately as I was feeling a bit uncomfortable with it”.

[naam tussenpersoon] heeft bij voormeld bericht een factuur van [bedrijf tussenpersoon] Group Ltd. gericht aan [bedrijf verdachte 1] d.d. 12 februari 2009322 ten bedrage van € 240.259,-- gevoegd. De factuur is als volgt samengesteld:

Op 12 februari 2009 heeft [naam medewerker Google] een e-mailbericht323 aan verdachte gestuurd waarin hij schrijft: “Please review and approve i have a final version sent out ASAP to facilitate payment to you. Pay particular attention to last items the SLA’s and Power payment”.

Bijgevoegd is een concept versie van addendum three waarin staat vermeld:

“Service Level Agreements

i The Parties acknowledge that there are currently three outstanding SLA violations

ii Two of the SLA vViolations resulting from delay in Eemshaven Ffacility acceptance and Ffacility ready Delivery Ddate Customer agrees these will not tobe einforce such SLA violations and they are heraby dismissed at a value of € 828.000.00

iii The Parties acknowlegdge that Groningen Facility experienced a losst of cooling in Oktober 2008 resulting in a Ffacility shut down. This SLA violation will be enforeced resluting in a credit for € 414.000,00 that Licensor will being issued immediately after execution of this Addendum for € 414.000,00”324

Op 13 februari 2009 heeft [medeverdachte] een e-mailbericht325 aan [naam tussenpersoon] gestuurd waarin zij hem schrijft dat zij hem over een half uur zal bellen. Zij stuurt [naam tussenpersoon] de tekst mee van het addendum dat [naam medewerker Google] heeft geschreven.

Op 14 februari 2009 heeft [naam tussenpersoon] een e-mailbericht326 aan [medeverdachte] gestuurd waarin hij haar schrijft dat [naam medewerker Google] akkoord gaat met het document en er voor zal zorgen dat er gelijk zal worden betaald.

In het dossier bevindt zich een invoice van 16 februari 2009327 van [bedrijf tussenpersoon] Group Ltd. gericht aan [bedrijf verdachte 1] . De factuur kent een factuurbedrag van € 336.658,--. De factuur is als volgt samengesteld:

Op 19 februari heeft [naam 13] een e-mailbericht329 aan [medeverdachte] gestuurd, met een cc aan verdachte, [naam tussenpersoon] en [naam medewerker Google] , en als bijlage een versie van ‘Addendum Three’.330 [naam 13] schrijft dat hun jurist er naar heeft gekeken en een paar kleine veranderingen heeft aangebracht. [naam 13] vraagt of [medeverdachte] er naar wil kijken en, als zij geen aanvullende wijzigingen heeft, het contract verder gaat ter ondertekening.

Op 26 februari 2009 is Addendum Three To Collocation License & Services Agreement getekend door verdachte en [naam 17] namens [bedrijf verdachte 2] B.V. en op 9 maart 2009 is deze overeenkomst getekend door [naam 18] , namens Google. 331

In paragraaf 5 staat:

“Service Level Agreement

The Service Level Agreement to the Agreement ("SLK) is considered terminated effective from the date of execution of this Addendum and therefore Customer shall from then on itself be responsible for the levels of service in and the day-to-day repairs/maintenance to the Facility, save for those arrangements set out under "Initial Transition Period" above.

The Parties acknowledge that there are currently three SLA violations under discussion:

I. Two of the SLA violations resulting from delay in Eemshaven Facility acceptance and

Facility Delivery Date. Customer has agreed not to enforce such SLA violations and such

violations are hereby dismissed at a value of EUR 1,080,000.00 , Licensor however formally

objects to the factuality of the stated violations, but has decided to acquiesce In the same

with a view to Customer's dismissal. Groningen Facility has experienced a loss of cooling In October 2008 resulting in a Facility shut down. This SLA violation will be enforced resulting In a credit for EUR 202,592.00 to be Issued by Licensor on the final invoice as per the current Agreement for the use of the Groningen Facility.”

In paragraaf 6 staat:

“Electrical power

Power actual usage resolution: by way of this Addendum Customer will pay invoice number 80080158 totaling EUR 873,289.71 Immediately after execution of this Addendum.

The Parties acknowledge that they have agreed that Licensor shall continue the procurement and delivery to the Facility of electrical power until 31 December 2009 based on real use by Customer. The invoicing will take place as follows:

Op 11 maart 2009 heeft [naam medewerker Google] een e-mailbericht332 aan verdachte gestuurd waarin hij schrijft: “[verdachte] , Need to make some changes Immediately relative to communications. Speak to [naam 16] or I not anyone else.”333

Op 12 maart 2009 heeft [naam medewerker Google] een e-mailbericht334 aan verdachte gestuurd waarin hij schrijft: “The push back i am getting another thing to discuss when I see you”335

Op 12 maart 2009 heeft [naam tussenpersoon] een mailbericht336 aan medeverdachte [medeverdachte] , met een cc aan verdachte, gestuurd waarin hij schrijft: “(…) I was contacting you to see what else I could do on the busbar or any other issues outstanding and further apologize for our mutual friends sometimes over reactive way of handling business (…)

Just to assure us all - the information below is for your CFO for Monday morning:

Correspondent Bank Deutsche Bank AG

12-21, Taunusanlage

D-6o325 Frankfurt am Main Germany

SWIFT Code DEUT DEFF

Beneficiary Bank of Bermuda, Hamilton

SWIFT Code: BBDA BMHM

Beneficiary Account No. [rekeningnummer 1]

Beneficiary Name: [bedrijf tussenpersoon] GROUP LTD

Amount: € 336,658.00” 337

Op 3 april 2009 heeft [naam 19] een intern e-mailbericht338 aan [naam 20] (beiden werkzaam op de financiele afdeling van [bedrijvengroep verdachte] ) gestuurd met als inhoud: “Heb even een opstelling gemaakt van de bankstanden en betalingen etc. Zoals je kunt zien houden we dus 300K over op de SNS en de ING SIG waarmee we [naam tussenpersoon] maandag kunnen betalen. Zal dit straks nog even aan [medeverdachte] mailen.

P.s. ik heb dus nog geen betalingen klaargezet voor SNS Europweg en BTW voor [naam medewerker Google] Benus…!! Dat moet maandag dan maar aangezien we het geld nu nodig hebben voor [naam tussenpersoon] …”

Op 6 april 2009 heeft [naam tussenpersoon] een e-mailbericht339 aan [naam medewerker Google] gestuurd waarin hij schrijft:

“Confirmation received on wire. Oddly it is 46,000 Euros less than invoiced.

I had confirmed many times the correct invoice amount. Awaiting reply from [medeverdachte] .”

Op 6 april 2009 heeft [naam tussenpersoon] een e-mailbericht340 aan [naam medewerker Google] gestuurd waarin hij schrijft:

“£340,658. received to date and in bank. Just confirmed with HSBC.

Came in two parts: £50,000 (second part of advance per [bedrijvengroep verdachte] / [bedrijf tussenpersoon] contact) and

€ 290,658.00

Invoice Stated:

Energy Negotiations:

€ 873,290 = savings to [bedrijvengroep verdachte] @ 20% = € 174,658.

2-SLA's Eemshaven = £ 1,080,000 @20%= £216,000.

1-SLA Groningen = £203,000 @20% = €46,000 — this is what appears to be missing.”

Op 7 april 2009 heeft [medeverdachte] een e-mailbericht341 aan [naam tussenpersoon] gestuurd waarin zij schrijft: “Where is the misunderstanding? Herewith the invoice, the proof of payment

and the addendum three how we calculated it. Please help me out.” Zij stuurt Addendum Three342, de factuur ten bedrage van € 290.658,--343 en het bewijs van betaling344 mee.

Op 8 april 2009 is door [bedrijf verdachte 2] BV een bedrag van € 290.658,-- overgemaakt naar bankrekeningnummer [rekeningnummer 1] van de Bank of Bermuda, ten name van [bedrijf tussenpersoon] Group Ltd., [adres 1] Bermuda.345

Op 15 april 2009 heeft [naam tussenpersoon] een mailbericht346 aan verdachte en medeverdachte [medeverdachte] gestuurd waarin hij schrijft: “I am confirming that I will see you at the hotel at 2 pm. Most likely [naam medewerker Google] will join us thereafter as he wants to have some private time with you. (…).”

Op 19 mei 2009 heeft verdachte een mailbericht347 aan [naam medewerker Google] gestuurd waarin hij schrijft:

“3) [medeverdachte] informed me about the issues with the transfer between Zernike and Eemshaven. The most difficult thing now is that the tenant of Eemshaven (Ordina) after informing us they would cooperate, now informs us that want 2 mio Euro for their move. it is blackmail, but it is what it is. I need to talk to you about it, what to do. Do not want to spend so much money on them, rather find a more practical solution, in which we both profit , not them. I will also call the head boss, but it is not moving in the right direction.”

Op 8 juli 2009 heeft [naam 23] een e-mailbericht348 aan [medeverdachte] en [naam 20] gestuurd waarin hij onder meer schrijft: “Indien het bod van Citadel ten derde male te laag is, hebben we dan geen juridische stok om [naam tussenpersoon] me te slaan? M.a.w. kunnen we dan niet melden: niet gepresteerd als broker dus contract ontbonden. Nu [naam tussenpersoon] en [naam medewerker Google] minder goed liggen.”

Op 8 juli 2009 heeft [naam 23] een e-mailbericht349 aan [naam 20] gestuurd waarin hij schrijft: “If datacenter niet verkocht voor december via [naam tussenpersoon] , dan ontbinding van zijn makelaarscontract.”

[bedrijf medewerker Google] :

Op 23 juni 2009 heeft verdachte een e-mailbericht350 aan [naam 5] gestuurd, welk bericht hij heeft doorgestuurd aan [medeverdachte]351, waarin hij schrijft:

“(…) Could you send this on to your principal, or inform him about this: (…)

Op 19-06-09 14:21, [e-mail naam 5] < [e-mail naam 5] > schreef:

Dear Mr. [verdachte] ,

This shall serve as a follow up e-mail to check on the status of the wire transfer for [bedrijf medewerker Google]

Consulting in the amount of 650,000 Euro.

Please advise once this has been completed.

Thank you for your assistance in this matter.

Best regards,

[naam 5]

------Einde van doorgestuurd bericht”.

Op 24 juni 2009 heeft medeverdachte [medeverdachte] een e-mailbericht355 aan [naam 5] gestuurd, met een cc aan verdachte en [naam 20] waarin zij het volgende schrijft:

“Dear [naam 5] ,

On behalf of [verdachte] and myself I would like to have the attention for the following

The amount will be paid in three installment

o First of € 170.000 immediate after [bedrijvengroep verdachte] has received an invoice

o Second of € 170.000 when all outstanding issues have been dealt with like: have all contracts signed by both parties, the services have been taken over by the tenant, the busbar is paid etc. etc.

o Third of € 60.000 three month after paying the second one.

We need to have proper invoices with wiring instructions. It was decided by both parties that we wire the money to a Dutch bank account.

The invoices should be send to

o [bedrijf verdachte 2] BV

o attn. [medeverdachte] ,

o [adres 2]

GRONINGEN (…)”

Op 24 juni 2009 heeft medeverdachte [medeverdachte] een e-mailbericht356 aan [naam 5] gestuurd, met een cc aan verdachte en [naam 20] waarin zij het volgende schrijft:

“I just heard that I was not correct on the Dutch bank account matter. His was a proposal of [bedrijvengroep verdachte] , but was not decided by both parties . Could you let me know whether the Dutch bank account is possible for you?”

Op 25 juni 2009 heeft [medeverdachte] een e-mailbericht357 met een viertal bijlagen aan [naam 20] gestuurd, waarin zij hem het volgende schrijft:

“ [naam 20] ,

Je moet me even helpen. Zoals je weet heb ik gisteren [naam 5] gemaild over die invoices van [naam medewerker Google] en de wiring instructions. Buiten het feit dat ze de verkeerde bedragen invult, stuurt ze een PDF die echt niet als invoice kan dienen. Dus ik heb er maar even gelijk drie (drie termijnen) voor haar gemaakt. De wiring instructions zoals ze die aan mij heeft gegeven heb ik maar op de invoice gezet.

Die invoice [verdachte] is dus van haar en die andere drie in Word heb ik gemaakt. Kan je het nakijken of het klopt en zo nodig aanpassen.? Als jij zo een invoice krijgt kan jij dan het geld overmaken?? lk heb de VAT er maar uit gehouden, want die noemt zij ook niet. lk hoop dat je het rond 12h00 aan mij terug kunt mailen, dan mail ik het weer naar [naam 5] toe.”

Bij voormeld e-mailbericht heeft [medeverdachte] de originele factuur van [naam 5] gevoegd358 en drie door [medeverdachte] vervaardigde (concept) facturen [bedrijf medewerker Google] .359

In de document-eigenschappen van de drie (concept) facturen [bedrijf medewerker Google] is vastgesteld dat ze alle drie op 25 juni 2009 tussen 07:59 uur en 08:00 uur zijn opgemaakt en voor het laatst zijn gewijzigd door [medeverdachte] .360

Op 25 juni 2009 heeft [naam 5] een e-mailbericht361 aan [medeverdachte] gestuurd, waarin zij drie facturen stuurt en [medeverdachte] bedankt voor haar assistentie bij deze kwestie. Hierop heeft [medeverdachte] gereageerd362 door aan [naam 5] te schrijven dat de eerste factuur niet hoger kan zijn dan € 170.000,--, waarop [naam 5] heeft geschreven363 dat haar was medegedeeld dat de afspraak zou zijn dat de eerste factuur € 200.000,-- zou zijn en de laatste € 30.000,--.

Hierop heeft [medeverdachte] op 25 juni 2009 het volgende e-mailbericht364 aan [naam 5] gestuurd, met een cc aan verdachte: “[verdachte] called me. They have decided that the first invoice will be paid according to your invoices. I will proceed the payment now”.

Op 25 juni 2009 heeft [medeverdachte] een e-mailbericht365 met een drietal bijlagen aan [naam 20] gestuurd. Het onderwerp is “betalingen [naam medewerker Google]” en [medeverdachte] schrijft [naam 20] het volgende:

“Zie vorige mail. Het wordt dus 200.000, 170.000 en 30.000, maar we mogen met die andere twee wel langer wachten. Kan jij hem in de betalingen nu zetten?”

Bij voormeld e-mailbericht heeft [medeverdachte] de volgende factuur van [bedrijf medewerker Google] Ltd, gericht aan [bedrijf verdachte 3] BV gevoegd:

Invoice 2001-1 dagtekening 25 juni 2009 bedrag € 200.000,--;366

Invoice 2001-2 dagtekening 25 juli 2009 bedrag € 170.000,--;367

Invoice 2001-3 dagtekening 25 oktober 2009 bedrag € 30.000,--.368

Op 29 juni 2009 heeft [medeverdachte] een e-mailbericht369 aan [naam 20] gestuurd met als onderwerp “hoe staat het met de betalingen van [naam medewerker Google] ?”.

Op 29 juni 2009 is € 200.000,- door [bedrijf verdachte 2] BV overgemaakt op de bankrekening van [bedrijf medewerker Google] Ltd. bij de PNC bank, rekeningnummer [rekeningnummer 2] .370

Op 30 juni 2009 heeft [naam 19] een e-mailbericht371 aan [naam 15] (medewerker van de financiële afdeling van [bedrijvengroep verdachte] ), met een cc aan [naam 20] , gestuurd, waarin hij schrijft:

“(…) Advieskosten [naam medewerker Google] 200

Laatste post is een afspraak tussen [verdachte] en [naam medewerker Google] van Google.

[naam medewerker Google] gaat bemiddelen tussen ons en andere partijen over openstaande punten m.b.t. de Datacenters (verkoop Busbar, verhuiskosten OPrdina etc..)

[naam medewerker Google] heeft gistermiddag in opdracht van [verdachte] / [medeverdachte] reeds 200K ontvangen en krijgt als de punten zijn opgelost nogmaals dit bedrag.” 372

Op 11 augustus 2009 heeft [naam 5] een e-mailbericht373 aan [medeverdachte] gestuurd met als tekst: “I am forwarding a copy of e-mail I received.” Het doorgestuurde bericht is een e-mailbericht d.d. 7 augustus 2009374 van verdachte aan [naam medewerker Google] , met cc aan [medeverdachte] met als onderwerp “patience is wearing”. Hierop heeft [medeverdachte] op 11 augustus 2009 als volgt gereageerd375: “ [verdachte] has contacted me on his. But it does not say that there should be a payment today. I cannot do anything before I get the comments on he drafts. I will be in he office Monday the 17th.Than I ca check what was decided upon between parties. I will get back to you asap”. Waarop [naam 5] op 17 augustus 2009 aan [medeverdachte] schrijft376: “Our third party has asked me to check on the status of this matter with the wire transfer. We need to know that the wire transfer is going to be handled immediately on Monday. Please advise”.

Op 18 augustus 2009 heeft [naam 5] een e-mailbericht377 aan [medeverdachte] , met een cc aan verdachte, gestuurd met als tekst:

“This is to advise you that every attempt has been made to secure payment for [bedrijf medewerker Google]

Consulting in the amount of One Hundred Seventy Thousand Euros (170,000.00 euro). To

date said payment has not been received and the third party has grown impatient and has

advised that if this matter is not resolved by Tuesday, August 18, 2009 this could be very

detrimental to [bedrijvengroep verdachte] .

The Principal has advised me that they are in a position to make [bedrijvengroep verdachte] a favorable amount of

money in the amount of Fifty Thousand Euro (50,000.00 euro) per month. The Principal

will be in town on Tuesday.”

Hierop heeft [medeverdachte] op 18 augustus 2009, met een cc aan verdachte, als volgt gereageerd378: “(…) There will be a telephone call between [verdachte] and the third party today.

Hopefully the other party can send his comments on the draft agreement and addendum. As I heard just now Duocast has vacated Eemshaven so the busbar can be paid now by Evolved.”

Op 19 augustus 2009 heeft [naam 5] een e-mailbericht379 aan [medeverdachte] , met een cc aan verdachte, gestuurd met als tekst: “This is to advise you that the third party has just spoken with Mr. [verdachte] regarding payment to [bedrijf medewerker Google] and was told that half of the One Hundred Seventy Thousand Euro (170,000.00) would be paid at this time and the wire transfer will be processed in the amount of Eighty Five Thousand Euro (85,000.00) on Thursday, August 20, 2009.”

Hierop heeft verdachte op 19 augustus 2009 een e-mailbericht380 aan [naam 5] gestuurd met als tekst: “I have spoken with TP and I told him that I would inform [medeverdachte] tomorrow about this proposal and will get back to him tomorrow about a workable solution.”, waarop [naam 5] op 20 augustus 2009 in een e-mailbericht381 als volgt in de richting van verdachte, met een cc aan [medeverdachte] , heeft gereageerd:

“The outstanding balance is Two Hundred Thousand Euro (200;000 euro). The agreeable solution with the third party was to pay one-half of the One Hundred Seventy Thousand Euro (170,000.00) which is owed on [bedrijf medewerker Google] invoice 2001-2. Third Party is expecting the amount of Eighty Five Thousand Euro (85,000.00 euro) to be wired today, Thursday, August 20, 2009. Once this payment has been completed there will be a remaining balance of One Hundred Fifteen Thousand Euro (115,000.00 euro).

Third Party will discuss the remaining issues with you when in town next week.

Please advise as soon as possible once the wire transfer is complete.”

Waarop [medeverdachte] op 20 augustus 2009 het volgende e-mailbericht382 aan [naam 5] en verdachte stuurt: “Thanks for your mail. As you know i am currently out of the country and cannot talk to my [bedrijvengroep verdachte] collegues. I have spoken to [verdachte] , but we have some procedures in the company which i have to follow. Monday i am back in the office and can than talk to my collegues. We will see the third party on Tuesday and than decide what to do.”

Ontmoeting op 25 augustus 2009 in Amsterdam

Op 17 augustus 2009 heeft [naam medewerker Google] een e-mailbericht383 aan verdachte, met een cc aan [medeverdachte] gestuurd, gestuurd met als tekst: “ [verdachte] , we need to talk as soon as possible like tonight. I will be there Tuesday.”

In de outlookagenda van verdachte staat bij dinsdag 25 augustus 2009, 18:00 uur een afspraak voor [verdachte] en [medeverdachte] : Renaissance Hotel, Kattegat 1 in Amsterdam met [naam medewerker Google] .384

(Het onderwerp is: SvB/RS: Telehouse Eemsdelta re Google with [naam medewerker Google]). In de detailgegevens van deze agendamutatie is te zien dat [medeverdachte] de organisator is van deze afspraak en dat [verdachte] verplichte deelnemer is. Uit de detailgegevens kan worden opgemaakt dat de volgende onderwerpen besproken zullen worden:

-items to discuss:

*Addendum 3: Thrd party area, Site Operations and y Change tc G4S;

* [bedrijvengroep verdachte] Payments;

*Sale of NL Data Centers:

*Irisch Data Center Pojct.

In de outlookagende is een reactie geplaatst onder meer inhoudende: “I am stunned that you have not yet executed what [verdachte] and I agreed to. That wil occur today correct? Looking forward to seeing you tomorrow.”

Betaling € 100.000,--

In de in beslag genomen administratie tijdens de doorzoeking in de woning van verdachten is een notitieboekje aangetroffen, waarin, onder meer, het volgende staat:

" [naam 21] : 1 sept 2009

[naam 20] -> geld [naam medewerker Google] " 385

Op 1 september 2009 heeft [naam 19] een e-mailbericht386 aan [naam 15] gestuurd, met een cc aan [naam 20] , waarin hij het volgende schrijft:

“Verder hebben we dus geld ontvangen van Google (1.1 min).

Afspraak tussen [verdachte] en [naam medewerker Google] (van Google) dat hij 100K ontvangt vanwege bemiddeling hiervoor.

Kun je terugkoppelen of dit formeel akkoord is ?

Dan kunnen we dit z.s.m. overmaken.....”.

Op 1 september 2009 is op naam van [bedrijf verdachte 2] BV, in de vorm van een “advance paymant” € 100.000,-- overgemaakt naar de bankrekening van [bedrijf medewerker Google] bij de PNC bank.387

Op 12 september 2009 heeft [naam 5] een e-mailbericht388 aan [medeverdachte] gestuurd met als bijlage een (herziene) factuur d.d. 25 oktober 2009 van [bedrijf medewerker Google] Ltd gericht aan [bedrijf verdachte 2] BV met als omschrijving “Consultancy fee Telehouse Eemshouse part 3” ten bedrage van € 100.000,-.389390

Op 5 maart 2010 heeft [naam medewerker Google] een e-mailbericht391 aan [medeverdachte] , met cc aan [naam 3] , gestuurd, waarin hij schrijft:

“I was informed by [bedrijf medewerker Google] (Ms. [naam 5] ) that the wire you sent was to PNC a former bank of [bedrijf medewerker Google] .

Given her time restraints she asked me to facilitate resolution of this matter.

Please see email below for explanation of last wire sent.

[bedrijf medewerker Google] 's current bank (M &T Bank) will be contacting you inference to current wire instructions and invoice. I do know that the previous invoice amount was sent was sent to M &T. Ms. [naam 3] is the contact person for [bedrijf medewerker Google] at M & T Bank (…) If you have any questions for me please dont hesitate to call or email, my assistance is alway available to you”

Op 5 maart 2010 heeft [naam medewerker Google] een e-mailbericht392 aan [naam 3] gestuurd waarin hij schrijft: “try this one” en als bijlage een factuur d.d. 4 maart 2010 heeft gevoegd van [bedrijf medewerker Google] Ltd gericht aan [bedrijf verdachte 2] BV met als omschrijving “Consultancy fee Telehouse Eemshouse final bill” ten bedrage van € 120.000,-.393

Op 8 maart 2010 heeft [medeverdachte] een e-mailbericht394 aan [naam medewerker Google] gestuurd, met een cc aan [naam 5] , [naam 3] en [naam 20] , waarin zij schrijft:

“We expect the money to bounce. If we receive it back we will wire the money to the bank account that [naam 3] provided us. For your information: The amount will be € 100.000 and not € 120.000. The total amount was € 400.000

1/7/2009 € 200.000

10/9/2009 € 100.000

And last week € 100.000

I will keep you posted what happens”.

Op 26 maart 2010 is op naam van [bedrijf verdachte 2] BV een bedrag van € 100.000,-- overgemaakt naar de bankrekening van [bedrijf medewerker Google] bij de M&T bank.395

Ten aanzien van het onder 2 ten laste gelegde:

Facturen [naam tussenpersoon] / [bedrijf tussenpersoon] Group Ltd:

In de periode 3 oktober 2008 tot en met 8 april 2009 is door aan [bedrijvengroep verdachte] gelieerde rechtspersonen in totaal € 997.887,-- overgemaakt naar verschillende bankrekeningen ten name van [naam tussenpersoon] en/of [bedrijf tussenpersoon] Group Ltd. (hierna: [bedrijf tussenpersoon] ).396

Overzicht:

Ten aanzien van gedachtestreepje nummer 1, Invoice van 1 oktober 2008 397 :

Deze factuur is van [naam tussenpersoon] en gericht aan [bedrijf verdachte 1] .

De factuur kent een factuurbedrag van $ 10.000,-- en heeft als omschrijving "For Consulting services august/september 2008 per Consultantancy/Broker Agreement".

De betaling van de factuur (1102008) heeft plaatsgevonden op 3 oktober 2008 door [bedrijf verdachte 5] B.V.

Ten aanzien van gedachtestreepje nummer 2, Invoice van 20 oktober 2008 398 :

Deze factuur is van [bedrijf tussenpersoon] Group Ltd. en gericht aan [bedrijf verdachte 1] . De factuur kent een factuurbedrag van € 300.000 en heeft als omschrijving "For Consultantcy/Broker Services".

De factuur (011008) is op 23 oktober 2008 betaald door [bedrijf verdachte 5] B.V.

Ten aanzien van gedachtestreepje nummer 3, Invoice van 1 november 2008 399 :

Deze factuur is van [bedrijf tussenpersoon] Group Ltd. en gericht aan [bedrijf verdachte 1] .

De factuur kent een factuurbedrag van € 300.000 en heeft als omschrijving "For Consultantcy/Broker Services".

De factuur is op 30 oktober 2008 betaald door [bedrijf verdachte 5] B.V.

Ten aanzien van gedachtestreepje nummer 4, Invoice van 11 december 2008 400 :

Deze factuur is van [bedrijf tussenpersoon] Group Ltd. en gericht aan [bedrijf verdachte 1] . De factuur kent een factuurbedrag van € 50.000 en heeft de volgende omschrijving "For Consultant/Broker Services" aangevuld met de volgende tekst: "Per new letter contract dated 11 December 2008 for datacenter support services provided in support of [bedrijvengroep verdachte] Groningen facility".

De factuur is op 16 december 2008 betaald door [bedrijf verdachte 4] B.V.

Ten aanzien van gedachtestreepje nummer 5, Invoice van 16 januari 2009 401 :

Deze factuur is van [bedrijf tussenpersoon] Group Ltd. en gericht aan [bedrijf verdachte 1] . De kent een factuurbedrag van € 50.000 en betreft de tweede factuur in het kader van paragraaf 7 van de broker-overeenkomst van 11 december 2008 (DOC-050A).

De factuur is op 30 januari 2009 betaald door [bedrijf verdachte 1] SE.

Ten aanzien van gedachtestreepje nummer 6, Invoice [naam tussenpersoon] feb 09.pdf. (9 februari 2009) 402 :

Dit betreft een factuur van 9 februari 2009 van [bedrijf tussenpersoon] Group Ltd. aan [bedrijf verdachte 2] B.V. met een factuurbedrag van € 290.658. Op de factuur wordt bij "Description" het volgende weergegeven: For Consultantcy/Broker services per agreement dated december 11, 2008 Commissions Paragraph (8).”

De factuur is op 8 april 2009 door [bedrijf verdachte 2] B.V. betaald.

Alle 6 facturen van [naam tussenpersoon] / [bedrijf tussenpersoon] zijn in het boekhoudprogramma Exact geboekt

op de grootboekrekening 4304; Other Advisors;

Alle 6 facturen van [naam tussenpersoon] / [bedrijf tussenpersoon] zijn echter op verschillende kostenplaatsen

geboekt van de betreffende [bedrijvengroep verdachte] -entiteit waarop de boeking heeft plaatsgevonden.403

De kostenplaatsen waarop is geboekt zijn:

0101 : Executive;

0200 : Internationaal algemeen;

0301 : Finance & Control;

1521 : Pyramids algemeen;

1742 : Datahotel Groningen;

1744 : Datahotel Groningen;

001CC001 : Default Cost center.

Facturen [bedrijf medewerker Google] Ltd:

In de periode 29 juni 2009 tot en met 26 maart 2010 is door [bedrijf verdachte 2] B.V. in totaal € 400.00 (exclusief 120 euro bankkosten/koersverschillen) overgemaakt naar twee bankrekeningen ten name van [bedrijf medewerker Google] Ltd.404

Ten aanzien van gedachtestreepjes nummer 8, 9, 10 en 11:

In de administratie van [bedrijf verdachte 3] B.V. en [bedrijf verdachte 2] B.V. is met betrekking tot de facturen [bedrijf medewerker Google] het volgende vastgesteld405.

In de administratie zijn vier facturen van [bedrijf medewerker Google] Ltd gericht aan [bedrijf verdachte 2] B.V. aangetroffen met factuurbedragen van:

Op 29 juni 2009 is door [bedrijf verdachte 2] B.V. een bedrag van € 200.000,-- aan [bedrijf medewerker Google] Ltd. betaald.410

Op 1 september 2009 is door [bedrijf verdachte 2] B.V. een bedrag van

€ 100.000,-- aan [bedrijf medewerker Google] Ltd. betaald.411

Op 26 september 2010 is door [bedrijf verdachte 2] B.V. een bedrag van

€ 100.000,-- aan [bedrijf medewerker Google] Ltd. betaald.412

In totaal is door [bedrijf verdachte 2] B.V. € 400.000 overgemaakt naar twee

verschillende bankrekeningen van [bedrijf medewerker Google] .

De 4 facturen van [bedrijf medewerker Google] Ltd. zijn in het boekhoudprogramma Exact in eerste

instantie geboekt op tussenrekening 160801; nog te betalen bedragen, onder kostenplaats

1744 en 1745 (Datahotel Groningen en Eemshaven).

Op 30 juni 2009 heeft er een overboeking van € 400.000 plaatsgevonden van de

tussenrekening 160801 naar grootboekrekening 4304; Other Advisors.413

Ten aanzien van de onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde feiten:

De rechtbank is van oordeel dat wettig en overtuigend bewezen is dat verdachte de onder 1, 2, en 3 ten laste gelegde feiten heeft begaan. De rechtbank overweegt daartoe het volgende.

Op grond van bovenstaande uiteenzetting van de inhoud van de zich in het dossier bevindende documenten alsmede de verklaring van getuige [naam 5] is de rechtbank van oordeel dat de verklaringen van getuigen [naam medewerker Google] en [naam tussenpersoon] dermate worden ondersteund dat wettig en overtuigend kan worden bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan de onder 1 ten laste gelegde omkoping van Google-medewerker [naam medewerker Google] .

Verdachte heeft [naam medewerker Google] giften gedaan, omdat hij iets van hem gedaan hoopte te krijgen dan wel gedaan heeft gekregen, te weten dat diens werkgever Google de datacenters zou kopen dan wel een zo gunstig mogelijk huurcontract met betrekking tot deze datacenters met [bedrijvengroep verdachte] zou afsluiten, boetes zou kwijtschelden en energierekeningen zou verlagen.

Verdachte heeft daarbij redelijkerwijs moeten aannemen dat [naam medewerker Google] de door verdachte gedane giften in strijd met de goede trouw tegenover zijn werkgever zou verzwijgen. Op het moment dat verdachte deze giften heeft gedaan, heeft hij moeten voorzien dat [naam medewerker Google] hiervan bij zijn werkgever geen melding zou maken. Mede gelet op de omvang van deze giften en de aard van zijn gedragingen moet dit voor hem onmiskenbaar duidelijk zijn geweest.

De rechtbank overweegt met betrekking tot het vereiste opzet in het bijzonder dat verdachte in een geraffineerde bewuste en nauwe samenwerking met [naam medewerker Google] , [naam tussenpersoon] en de twee overzeese vennootschappen ( [bedrijf medewerker Google] Ltd en [bedrijf tussenpersoon] Group Ltd) een constructie heeft opgezet waarlangs hij [naam medewerker Google] in staat stelde gelden te ontvangen van [bedrijvengroep verdachte] buiten diens werkgever Google om, als beloning voor het bewerkstelligen van rechtshandelingen in het voordeel van [bedrijvengroep verdachte] .

Medeverdachte [medeverdachte] is weliswaar niet de initiator van de constructie tot omkoping geweest, maar heeft naar het oordeel van de rechtbank gelet op de hierboven weergegeven bewijsmiddelen wel degelijk in een nauwe en bewuste samenwerking met verdachte de betalingsconstructie gefaciliteerd. Vanaf het moment dat zij instroomde heeft zij de volledige financiële dienstverlening op zich genomen en de betalingsconstructie optimaal gefaciliteerd. De rechtbank acht dan ook wettig en overtuigend bewezen dat verdachte in nauwe en bewuste samenwerking met medeverdachte [medeverdachte] heeft gehandeld.

De rechtbank spreekt verdachte vrij van de ten laste gelegde gift d.d. 26 maart 2010 nu deze is gedaan na afloop van het dienstverband van [naam medewerker Google] bij Google en derhalve niet valt onder de op artikel 328ter Sr toegesneden tenlastelegging.

Teneinde de omkopingshandelingen die (in de niet-verjaarde periode) gedurende zeven maanden hebben plaatsgevonden van een legitiem voorkomende grondslag te voorzien, heeft verdachte bovendien facturen op laten nemen in de administratie van [bedrijf verdachte 1] SE, [bedrijf verdachte 5] B.V., [bedrijf verdachte 3] B.V., [bedrijf verdachte 4] B.V. en [bedrijf verdachte 2] B.V., terwijl hij wist dat [naam tussenpersoon] daartegenover geen reële werkzaamheden stelde dan wel verrichtte. Wat er nog zij van de afwijkende wijze van administreren van de betreffende facturen, zijn deze facturen reeds om voornoemde reden in strijd met de waarheid opgesteld en daarmee valselijk opgemaakt.

De rechtbank acht verdachte voorts schuldig aan de verhulling van (de aard van) de door [naam medewerker Google] uit misdrijf afkomstige – dat wil zeggen de uit omkoping door verdachte verkregen – gelden. De verhulling heeft bestaan uit de constructie waarmee betalingen op grond van valse facturen werden verricht, aan rechtspersonen bovendien op de Bahama’s respectievelijk – via [naam tussenpersoon] – het Gemenebest Dominica, in plaats van direct aan Google-medewerker [naam medewerker Google] , waarbij de rechtbank deze betalingsconstructie beziet in het licht van het mailverkeer in indirecte bewoordingen en steeds per adres anders dan [naam medewerker Google] ’s Google-account.

Voor alle redengevende bevindingen die tot voormelde slotsom leiden heeft verdachte noch medeverdachte [medeverdachte] naar het oordeel van de rechtbank een redelijke verklaring gegeven die de redengevendheid zou kunnen ontzenuwen.

Integendeel. [naam tussenpersoon] heeft expliciet weersproken dat hij werkzaamheden voor [bedrijvengroep verdachte] heeft verricht. Ter terechtzitting hebben verdachten daarop verklaard dat [naam tussenpersoon] als tussenpersoon voor [bedrijvengroep verdachte] wel degelijk feitelijke werkzaamheden heeft verricht. Zij zijn er echter, ook na kennisneming van alle stukken uit de dataroom, niet in geslaagd dit nader en afdoende te onderbouwen.

Verder heeft verdachte verklaard dat de vaststelling van de vergoeding van [naam tussenpersoon] intern moet zijn afgestemd en ook langs de juridische afdeling is gegaan, maar dit is evenmin nader onderbouwd.

Daarnaast heeft verdachte verklaard dat hij niet heeft geweten dat de vergoeding van [naam tussenpersoon] werd overgemaakt naar bankrekeningen van bedrijven op Dominica en de Bahama’s en dat hij zich niet met de betalingen heeft bemoeid. Dit wordt door de inhoud van de bewijsmiddelen zoals hiervoor uiteengezet echter onmiskenbaar weersproken.

Verder hebben verdachte en medeverdachte [medeverdachte] ter terechtzitting verklaard dat zij in de veronderstelling verkeerden dat [bedrijf medewerker Google] het bedrijf van [naam tussenpersoon] was en dat [naam 5] diens secretaresse was en heeft medeverdachte [medeverdachte] verklaard dat zij zich in de

e-mailberichten met betrekking tot [bedrijf medewerker Google] telkens heeft vergist, als zij over [naam medewerker Google] spreekt. De rechtbank acht deze verklaring, in het licht van voornoemde bewijsmiddelen, ongeloofwaardig.

Gelet op het voorgaande komt de rechtbank tot een bewezenverklaring van het onder 1, 2, en 3 ten laste gelegde.

[bedrijf 2] voor de busbar: vrijspraak

De rechtbank acht niet bewezen wat aan verdachte onder 1 en 3 ten laste is gelegd voor wat betreft de betaling van [bedrijf 2] voor de busbar. Op basis van hetgeen de officier van justitie naar voren heeft gebracht heeft de rechtbank onvoldoende de overtuiging gekregen dat verdachte de bedoeling had om op deze wijze een betaling aan [naam medewerker Google] te doen. Daarom zal verdachte worden vrijgesproken van dit onderdeel van de tenlastelegging.

Ten aanzien van het onder 4 ten laste gelegde feit:

De rechtbank overweegt dat de constructie waarlangs verdachten [verdachte] en [medeverdachte] in samenwerking met [naam medewerker Google] , [naam tussenpersoon] en de overzeese vennootschappen gedurende een substantiële periode de omkoping van [naam medewerker Google] en het medeplegen van witwassen van de mede door hem uit (passieve) omkoping verkregen gelden mogelijk hebben gemaakt, strikt genomen zodanig zou kunnen worden ontleed, dat aan de jurisprudentiële eisen voor een bewezenverklaring van (deelname aan) een criminele organisatie wordt voldaan.

De som der delen leidt naar het oordeel van de rechtbank in deze zaak echter nog niet tot die kwalificatie. Er is weliswaar sprake is van illegale activiteiten waartoe een zekere structuur is opgezet, zoals thans bewezen is geacht, maar die structuur maakt deel uit van een overigens relatief omvangrijke legale bedrijfsvoering waarbij deze bedrijfsvoering niet is gebruikt met het oogmerk om als dekmantel voor die illegale praktijken te dienen; een situatie waarop de ratio achter de strafbaarstelling van 140 Sr veeleer ziet en waarin een criminele organisatie kan worden aangenomen ondanks dat die organisatie tevens een legale doelstelling zou hebben. De onderhavige zaak onderscheidt zich naar het oordeel van de rechtbank aldus van een zodanige situatie.

De rechtbank beschouwt het onderhavige feitencomplex veeleer als een samenstel van strafbare feiten in vereniging gepleegd in plaats van dat het samenwerkingsverband daartoe voorop staat op de wijze zoals is beoogd met artikel 140 Sr. Verdachte zal dan ook worden vrijgesproken van dit onderdeel van de tenlastelegging.

De rechtbank acht op grond van de genoemde bewijsmiddelen wettig en overtuigend bewezen dat:

1.

Hij, in de periode van 8 april 2009 tot en met 3 november 2009, in Nederland en in de Verenigde Staten van Amerika, tezamen en in vereniging met natuurlijke personen en rechtspersonen, meermalen, aan [naam medewerker Google] die, anders dan als ambtenaar, als 'strategic negotiator' werkzaam was in dienstbetrekking bij Google Inc., naar aanleiding van hetgeen [naam medewerker Google] in zijn betrekking heeft gedaan en/of heeft nagelaten dan wel zou doen en/of zou nalaten, giften heeft gedaan van die aard en/of onder zodanige omstandigheden, dat hij redelijkerwijs moest aannemen dat [naam medewerker Google] de giften in strijd met de goede trouw zou verzwijgen tegenover zijn werkgever Google Inc., welke giften hebben bestaan uit:

2.

Hij, in de periode van 1 oktober 2008 tot en met heden, in Nederland, tezamen en in vereniging met natuurlijke personen en rechtspersonen meermalen, de bedrijfsadministraties van [bedrijf verdachte 5] B.V. en [bedrijf verdachte 4] B.V. en [bedrijf verdachte 2] B.V. en [bedrijf verdachte 3] B.V. en [bedrijf verdachte 1] SE,

[bedrijf tussenpersoon] Ltd

[bedrijf medewerker Google] Ltd

waarop in strijd met de waarheid was vermeld, dat er door [naam tussenpersoon] en/of [bedrijf tussenpersoon] Ltd en/of [bedrijf medewerker Google] Ltd een of meer diensten was/waren verricht;

en

B: Valse boekingen

3.

Hij, in de periode van 3 oktober 2008 tot en met 26 maart 2010, in Nederland en in de Verenigde Staten van Amerika, tezamen en in vereniging met natuurlijke personen en rechtspersonen, van het plegen van witwassen een gewoonte heeft gemaakt, hierin bestaande dat hij, verdachte, tezamen en in vereniging met zijn medeverdachten, (telkens) krachtens die gewoonte, van geldbedragen tot een bedrag van EUR 1.697.887, bestaande uit:

[bedrijf medewerker Google] Ltd gedaan op 1 september 2009; en

de werkelijke aard heeft verhuld, en heeft verhuld wie de rechthebbende op bovenomschreven voorwerpen was, door toen en daar (telkens) opzettelijk, voor te wenden dat die betalingen waren gedaan naar aanleiding van (een) door [naam tussenpersoon] en/of [bedrijf tussenpersoon] Ltd en/of [bedrijf medewerker Google] Ltd verrichte dienst(en), terwijl hij, verdachte, en zijn medeverdachten telkens wisten, dat die geldbedragen - onmiddellijk - afkomstig waren uit enig misdrijf.

De rechtbank acht niet bewezen wat aan verdachte onder 1, 2 en 3 meer of anders is ten laste gelegd, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.