[medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 4] en/of [medeverdachte 5] en/of [medeverdachte 6] ),
en/of
- op of omstreeks 20 mei 2011 in 's-Heer Hendrikskinderen ( [adres 5]
) een hoeveelheid van ongeveer 3,9 kilogram,
althans een hoeveelheid van meer dan 30 gram, hennep en/of
- op of omstreeks 20 mei 2011 in 's-Heer Hendrikskinderen ( [adres 6]
) een hoeveelheid van ongeveer 26,5 kilogram
en/of een hoeveelheid van 7,6 kilogram, althans (telkens) een hoeveelheid
van meer dan 30 gram, hennep en/of
- op of omstreeks 29 juni 2011 in Kapelle een hoeveelheid van ongeveer 4,3
kilogram, althans een hoeveelheid van meer dan 30 gram, hennep en/of
- op één of meer tijdstippen gelegen in of omstreeks de periode van 1 juli
2011 tot en met 26 oktober 2011 in Vlissingen (hennepkwekerij / begane grond
[adres 4] ), (telkens) ongeveer 209, althans een aantal hennepplanten
en/of
- op één of meer tijdstippen gelegen in of omstreeks de periode van 1 juli
2011 tot en met 13 december 2011 in Goes (hennepkwekerij / [adres 7]
), (telkens) ongeveer 430, althans een aantal hennepplanten en/of
- op of omstreeks 28 oktober 2011 in Kapelle een hoeveelheid van ongeveer 9
kilogram, althans een hoeveelheid van meer dan 30 gram, hennep en/of
ongeveer 220, althans een aantal hennepplanten en/of
- op of omstreeks 8 november 2011 in Kapelle ( [adres 8] ) een hoeveelheid
van ongeveer 11 kilogram, althans een hoeveelheid van meer dan 30 gram
hennep en/of
- op of omstreeks 8 november 2011 in Kapelle ( [adres 9] ) een hoeveelheid
van ongeveer 9,4 kilogram, althans een hoeveelheid van meer dan 30 gram,
hennep en/of
- op of omstreeks 5 december 2011 in Vlissingen ( [adres 10] ) een
hoeveelheid van ongeveer 2,6 kilogram, althans een hoeveelheid van meer dan
30 gram, hennep;
heeft geteeld en/of bereid en/of bewerkt en/of verwerkt en/of verkocht en/of
afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd en/of (telkens) opzettelijk aanwezig
heeft gehad.
2.
hij in of omstreeks de periode van 1 augustus 2011 tot en met 28 oktober 2011,
in de gemeente(n) Kapelle en/of Goes en/of elders in Nederland,
tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,
meermalen, althans éénmaal, (telkens) opzettelijk buiten het grondgebied van
Nederland heeft gebracht, als bedoeld in artikel 1 lid 5 van de Opiumwet, één
of meer (grote) hoeveelhe(i)d(en) hennep, te weten in elk geval (ongeveer) 4
kilogram en/of (ongeveer) 4,5 kilogram en/of (ongeveer) 9 kilogram hennep
en/of (ongeveer) 220 hennepstekjes, althans (telkens) een hoeveelheid hennep,
zijnde hennep een middel als bedoeld in de bij die wet behorende lijst II, dan
wel aangewezen krachtens artikel 3a van die wet.
3.
hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 januari 2008
tot en met 8 november 2011, in de gemeente(n) Borsele en/of Kapelle en/of Goes
en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met één of meer anderen,
althans alleen, van het plegen van witwassen een gewoonte heeft gemaakt,
immers hebben/heeft hij verdachte en/of zijn mededader(s) één of meer
voorwerpen, te weten (onder meer):
- één of meer geldbedrag(en), door (telkens) gedurende periode 1 januari 2008
tot 8 november 2011 aan [medeverdachte 7] contant enig geld te verstrekken t.b.v de
huur voor de [adres 5] en/of [adres 6] in de [straatnaam] in
's-Heer Hendrikskinderen, en/of
- één of meer geldbedrag(en), door in de periode van 1 januari 2008 tot en met
8 november 2011 (telkens) contant enig geld te verstrekken aan [medeverdachte 8]
voor de dagelijkse huishouding en/of het kopen van levensmiddelen, en/of
- 55.732 euro, in elk geval één of meer geldbedrag(en), door dit te
verstrekken voor de aankoop van een camper in februari 2008 in België en/of
vervolgens die camper op naam van een ander te zetten, en/of
- 16.000 euro, althans 11.250 euro, in elk geval enig geld, door dit te
verstrekken t.b.v. een contante betaling bij de koop in april 2008 van
Mercedes C180K kenteken [kenteken 1] en vervolgens die auto op naam van [medeverdachte 7]
te zetten, en/of
- 45.000 euro, in elk geval enig geld, door dit geld te verstrekken voor de
koop van een kajuitmotorboot (Arvor25 Fish, registratienr. [registratienummer] ) en
vervolgens die boot op naam van een ander ( [medeverdachte 9] ) te zetten, en/of
- één of meer geldbedrag(en), door hiermee één of meer stellingen en/of een
aanhangwagen en/of een heftruck voor [medeverdachte 10] en/of [medeverdachte 11]
en/of hun/de onderneming " [naam onderneming 1] " te kopen/betalen, en/of
- ( ongeveer) 6.000 euro, althans één of meer geldbedrag(en), door dit contant
te verstrekken aan [medeverdachte 8] t.b.v. verbouwing van een badkamer, en/of
- 24.761,50 euro, althans 13.571,50 euro, in elk geval enig geld, door in
2009 en/of 2010 en/of 2011 (telkens) contant enig geld te verstrekken aan
[medeverdachte 12] naar aanleiding van (telkens) valselijk opgemaakte
facturen, en/of
- 21.000 euro, in elk geval één of meer geldbedrag(en), door (telkens)
gedurende periode 1 januari 2009 tot 29 september 2011 contant enig geld te
verstrekken voor de kosten van levensonderhoud en/of benzine/brandstof voor
een auto en/of de aanschaf van een TV en/of meubelen t.b.v. [medeverdachte 7] en/of
diens echtgenote [medeverdachte 13] en/of
- één of meer geldbedrag(en), door dit in 2009 contant te verstrekken aan [medeverdachte 8]
t.b.v. vakantie (Dominicaanse republiek), en/of
- 23.000 euro, in elk geval enig geld, door dit in augustus 2009 contant te
verstrekken bij de koop van gereedschappen/machine t.b.v. [medeverdachte 15] en/of
de onderneming met de handelsnamen " [naam onderneming 2] ", " [naam onderneming 3] " en
" [naam onderneming 4] ", en/of
- 10.809 euro, in elk geval één of meer geldbedrag(en), door overmaking door
[medeverdachte 14] in februari 2010 naar een rekening van de onderneming met de
handelsnamen " [naam onderneming 2] ", " [naam onderneming 3] " en " [naam onderneming 4]
" met vermelding van valse/vervalste of niet bestaande facturen en/of
- 25.000 euro, in elk geval enig geld, door dit in december 2010 (via de bank-
rekening van [medeverdachte 7] ) als lening te verstrekken aan [medeverdachte 15] , en/of
- 15.000 euro, in elk geval enig geld, door dit geld (via de bankrekening van
[medeverdachte 7] ) als lening te verstrekken aan [medeverdachte 10] , en/of
- 64.783,08 euro, in elk geval één of meer geldbedrag(en), door in 2010 en/of
2011 (telkens) contant enig geld te verstrekken aan [medeverdachte 16] naar
aanleiding van (telkens) valselijk opgemaakte facturen, en/of
- 5.000 euro, in elk geval één of meer geldbedrag(en), door dit in
januari/maart 2011 als lening te verstrekken aan [medeverdachte 14] , en/of
- 11.190 euro, in elk geval één of meer geldbedrag(en), door in 2011 (telkens)
contant enig geld te verstrekken aan [medeverdachte 17] (via [medeverdachte 12] ) naar
aanleiding van (telkens) valselijk opgemaakte facturen, en/of
- 6.494,42 euro, in elk geval enig geld, door hiermee in mei 2011 (via
bankrekening van [medeverdachte 7] ) een hekwerk t.b.v. [medeverdachte 15] en/of de
onderneming met de handelsnamen " [naam onderneming 2] ", " [naam onderneming 3] " en
" [naam onderneming 4] " te kopen/betalen, en/of
- 36.132,24 euro, in elk geval één of meer geldbedrag(en), door in 2011
(telkens) contant enig geld te verstrekken aan [medeverdachte 18] naar aanleiding
van (telkens) valselijk opgemaakte facturen, en/of
- 5.890,50 euro, in elk geval één of meer geldbedrag(en), door dit in 2011
contant te verstrekken aan [medeverdachte 19] en/of [medeverdachte 20] naar aanleiding van
een valselijk opgemaakte factuur, en/of
- 1.059,10 euro, in elk geval enig geld, door hiermee in 2011 "een EVC proeve
van bekwaamheid" t.b.v. [medeverdachte 21] te betalen, en/of
- 395 euro, in elk geval enig geld, door hiermee "een mondelinge cursus APK"
t.b.v. [medeverdachte 21] te betalen, en/of
- één of meer geldbedrag(en), door (telkens) met enig contant geld [medeverdachte 21]
uit te betalen voor verrichtte werkzaamheden,
de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding en/of de
verplaatsing heeft verborgen en/of verhuld, althans heeft verborgen en/of
verhuld wie de rechthebbende op dat geld/voorwerp was of wie bovenomschreven
geld/voorwerp, voorhanden had, terwijl hij en/of zijn mededader(s) wist(en)
dat dat geld/voorwerp - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was uit enig
misdrijf;
- een camper (Fiat Ducato) en/of
- een kajuitmotorboot (Arvor25 Fish, registratienr. [registratienummer] ) en/of
- onroerend goed (bedrijfsgrond en/of loods/pand gelegen in Kapelle aan de
[adres 9] en/of loods/pand gelegen aan de [adres 8] ), en/of
- rollend materieel ten behoeve van [medeverdachte 15] en/of de onderneming met de
handelsnamen " [naam onderneming 2] ", " [naam onderneming 3] " en " [naam onderneming 4]
" (KvK-nummer [KvK-nummer] ) (zoals:
* hoogwerker DAF met kenteken [kenteken 2] , en/of
* hoogwerker Volvo met kenteken [kenteken 3] , en/of
* aanhanger Doornwaard DE met kenteken [kenteken 4] , en/of
* hoogwerker Iveco Daily 2000 met kenteken [kenteken 5] , en/of
* trekker MAN H05 met kenteken [kenteken 6] , en/of
* open wagen Mitsubishi L200 met kenteken [kenteken 7] , en/of
* gesloten wagen Mitsubishi Pajero Sport met kenteken [kenteken 8] , en/of
* Nissan Cabstar met kenteken [kenteken 9] , en/of
* gesloten wagen 4WD Toyota Hilux 2.4 met kenteken [kenteken 10] , en/of
* aanhanger Van Weel VW 1300P met kenteken [kenteken 11] , en/of
* aanhanger Van Weel VW 1300P met kenteken [kenteken 12] , en/of
* aanhanger Verdegro met kenteken [kenteken 13] , en/of
* BDW Volvo FS met kenteken [kenteken 14] , en/of
* Volkswagen bestel 1,2D met kenteken [kenteken 15] , en/of
* drie, althans één of meer, electrische golfkarren Matsa, en/of
* drie, althans één of meer, aanhanger(s) met generator Wanco-Arvada, en/of
* electrische heftruck Clark type GEM 165, en/of
* hoogwerker STAR-6, en/of
* grondverzetmachine (minigraver), en/of
inventarisgoederen ten behoeve van [medeverdachte 15] en/of de onderneming met de
handelsnamen " [naam onderneming 2] ", " [naam onderneming 3] " en " [naam onderneming 4]
" (KvK-nummer [KvK-nummer] ) en/of de inrichting van de loods gelegen aan
de [adres 9] en/of de loods gelegen aan de [adres 8] , en/of
- gereedschap(pen) en/of één of meer machines ten behoeve van [medeverdachte 15]
en/of de onderneming met de handelsnamen " [naam onderneming 2] ", " [naam onderneming 3]
" en " [naam onderneming 4] " (KvK-nummer [KvK-nummer] ), en/of
- goederen (stellingen, aanhangwagen, heftruck) ten behoeve van [medeverdachte 10]
en/of [medeverdachte 11] en/of hun/zijn onderneming " [naam onderneming 1] ", en/of
- één of meer voertuigen (o.a. Mercedes C180K kenteken [kenteken 1] en/of Fiat
Panda met kenteken [kenteken 16] en/of motorfiets KTM 530 EXC met kenteken
[kenteken 17] en/of Volkswagen Golf met kenteken [kenteken 18] en/of Volkswagen Golf
met kenteken [kenteken 19] en/of scooter Gilera met kenteken [kenteken 20] en/of
VW Transporter met kenteken [kenteken 21] en/of VW Passat kenteken [kenteken 22] ),
en/of
- geldtegoed(en) staande op de bankrekening(en) ten name van de onderneming
met de handelsnamen " [naam onderneming 2] ", " [naam onderneming 3] " en " [naam onderneming 4]
" (KvK-nummer [KvK-nummer] ) en/of [medeverdachte 15] en/of [medeverdachte 7]
en/of diens echtgenote [medeverdachte 13] en/of [medeverdachte 10] en/of [medeverdachte 11]
en/of [medeverdachte 8] , en/of
- één of meer aangetroffen contante geldbedragen (zoals 42.708,18 euro en/of
700 dollar en/of 5.845 euro en/of 2.850 euro),
verworven en/of voorhanden gehad en/of overdragen en/of omgezet, althans van
één of meer voorwerpen, te weten (van) bovengenoemde geldbedrag(en) en/of
camper en/of boot en/of rollend materieel en/of inventarisgoederen en/of
gereedschap(pen) en/of machine(s) en/of loods(en) en/of geldtegoed(en) en/of
auto(s) gebruik gemaakt, terwijl hij en/of zijn mededader(s) wist(en) dat
die/dat voorwerp(en) - onmiddellijk of middellijk - afkomstig waren/was uit
enig misdrijf.
4.
hij op één of meer tijdstippen gelegen in of omstreeks de periode van 1
november 2009 tot en met 8 november 2011 te Kapelle, althans in Nederland,
tezamen en in vereniging met één of meer anderen, althans alleen,
- factuur, met factuurnummer 14-2009 en factuurdatum 02-11-2009 van het
bedrijf [bedrijfnaam 1] , klus en grondwerken en gericht aan [bedrijfsnaam 2]
, en/of
- factuur, met factuurnummer 17-2009 en factuurdatum 30-11-2009 van het
bedrijf [bedrijfnaam 1] , klus en grondwerken en gericht aan [bedrijfsnaam 2]
, en/of
- factuur, met factuurnummer 01-2010 en factuurdatum 4-01-2010 van het bedrijf
[bedrijfnaam 1] , klus en grondwerken en gericht aan [bedrijfsnaam 2] ,
en/of
- factuur, met factuurnummer 06-2010 en factuurdatum 10-03-2010 van het
bedrijf [bedrijfsnaam 3] en gericht aan [bedrijfsnaam 2] ,
en/of
- factuur, met factuurnummer 19-2010 en factuurdatum 28-05-2010 van het
bedrijf [bedrijfsnaam 3] en gericht aan [bedrijfsnaam 2] ,
en/of
- factuur, met factuurnummer 35-2010 en factuurdatum 28-08-2010 van het
bedrijf [bedrijfsnaam 3] en gericht aan [bedrijfsnaam 2] ,
en/of
- factuur, met factuurnummer 47-2010 en factuurdatum 01-11-2010 van het
bedrijf [bedrijfsnaam 3] en gericht aan [bedrijfsnaam 2] ,
en/of
- factuur, met factuurnummer 64-2010 en factuurdatum 08-12-2010 van het
bedrijf [bedrijfsnaam 3] en gericht aan [bedrijfsnaam 2] ,
en/of
- factuur, met factuurnummer 24-2011 en factuurdatum 11-02-2011 van het
bedrijf " [bedrijfsnaam 4] " en gericht aan [medeverdachte 18] , en/of
- factuur, met factuurnummer 27-2011 en factuurdatum 28-02-2011 van het
bedrijf " [bedrijfsnaam 4] " en gericht aan [medeverdachte 18] , en/of
- factuur, met factuurnummer 32-2011 en factuurdatum 02-03-2011 van het
bedrijf " [bedrijfsnaam 4] " en gericht aan [bedrijfsnaam 2] , en/of
- factuur, met factuurnummer 38-2011 en factuurdatum 25-03-2011 van het
bedrijf " [bedrijfsnaam 4] " en gericht aan [medeverdachte 18] , en/of
- factuur, met factuurnummer 43A-2011 en factuurdatum 04-04-2011 van het
bedrijf " [bedrijfsnaam 4] " en gericht aan [bedrijfsnaam 2] , en/of
- factuur, met factuurnummer 44-2011 en factuurdatum 05-04-2011 van het
bedrijf " [naam onderneming 2] " en gericht aan [bedrijfsnaam 5] , en/of
- factuur, met factuurnummer 52-2011 en factuurdatum 22-04-2011 van het
bedrijf " [bedrijfsnaam 4] " en gericht aan [medeverdachte 18] , en/of
- factuur, met factuurnummer 65-2011 en factuurdatum 23-05-2011 van het
bedrijf " [bedrijfsnaam 4] " en gericht aan [medeverdachte 18] , en/of
- factuur, met factuurnummer 86-2011 en factuurdatum 16-06-2011 van het
bedrijf " [naam onderneming 2] " en gericht aan [bedrijfsnaam 5] , en/of
- factuur, met factuurnummer 94-2011 en factuurdatum 15-07-2011 van het
bedrijf " [bedrijfsnaam 4] " en gericht aan [bedrijfsnaam 2] , en/of
- factuur, met factuurnummer 127-2011 en factuurdatum 06-09-2011 van het
bedrijf " [bedrijfsnaam 4] " en gericht aan [bedrijfsnaam 2] , en/of
- factuur, met factuurnummer 147 en factuurdatum 04-10-2011 van het
bedrijf " [naam onderneming 2] " en gericht aan [bedrijfsnaam 5] , en/of
- factuur, met factuurnummer 153 en factuurdatum 12-10-2011 van het bedrijf
" [naam onderneming 2] " en gericht aan [bedrijfsnaam 6] , en/of
- factuur, met factuurnummer 158 en factuurdatum 25-10-2011 van het
bedrijf " [naam onderneming 2] " en gericht aan [bedrijfsnaam 5] , en/of
- factuur, met factuurnummer 158 en factuurdatum 27-10-2011 van het
bedrijf " [naam onderneming 2] " en gericht aan [bedrijfsnaam 5] , en/of
- factuur, met factuurnummer 166 en factuurdatum 01-11-2011 van het
bedrijf " [naam onderneming 2] " en gericht aan [bedrijfsnaam 5] , en/of
- factuur, met factuurnummer 167 en factuurdatum 01-11-2011 van het
bedrijf " [naam onderneming 2] " en gericht aan [bedrijfsnaam 5] , en/of
- factuur, met factuurnummer 168 en factuurdatum 01-11-2011 van het
bedrijf " [naam onderneming 2] " en gericht aan [bedrijfsnaam 5] , en/of
(elk) zijnde (telkens) een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig
feit te dienen, (telkens) valselijk heeft opgemaakt of vervalst, immers heeft
verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) valselijk en/of in strijd met de
waarheid - kort en zakelijk weergegeven - in die factuur/facturen vermeld dat
door genoemd bedrijf werkzaamheden zijn uitgevoerd ten behoeve van de
geadresseerde, zulks (telkens) met het oogmerk om die/dat geschrift(en) als
echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken.
5.
A.
hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2009 tot en met 25 maart 2012,
in de gemeente(n) Kapelle en/of Goes en/of Vlissingen en/of elders in
Nederland, tezamen en in vereniging met één of meer anderen, althans alleen,
heeft deelgenomen aan een organisatie bestaande uit een samenwerkingsverband
van een aantal natuurlijke personen), te weten uit hem, verdachte, en/of
[medeverdachte 10] en/of [medeverdachte 11] en/of [medeverdachte 15] en/of [medeverdachte 7]
en/of [medeverdachte 22] en/of [medeverdachte 23] en/of [medeverdachte 24] en/of [medeverdachte 2] en/of